인도, Peter Thiel이 후원하는 Vauld의 암호화폐 및 46만 달러 상당의 은행 자산 동결 – Regulation Bitcoin News

인도 집행국(ED)은 INR 370 crore($46,439,181) 상당의 암호화폐 거래소 Vauld의 암호화폐 및 은행 자산을 동결했습니다. 볼트는 지난달 예금과 인출을 중단했다. 인도 법 집행 기관은 10개 이상의 암호화폐 거래소를 조사하고 있는 것으로 알려졌다.

인도 당국, 또 다른 암호화폐 거래소 자산 동결

인도 정부의 법 집행 및 경제 정보 기관인 집행 위원회(ED)가 다른 암호화폐 거래소의 자산을 동결했습니다.

기관 발표 금요일 방갈로르에 있는 Yellow Tune Technologies의 다양한 건물에서 검색을 수행하고 총 370 crore rupees ($46,439,181) 가치의 자산에 해당하는 Flipvolt Technologies의 암호화 교환의 은행 잔고, 지불 게이트웨이 잔고 및 암호화 잔고를 동결하라는 명령을 발표했습니다. Flipvolt Technologies는 암호화폐 거래, 차용 및 대출 플랫폼인 싱가포르에 본사를 둔 Vauld의 인도 등록 법인입니다.

ED는 370개 기업이 Flipvolt Technologies의 암호화폐 거래소가 보유한 Yellow Tune Technologies의 INR 지갑에 약 23억 XNUMX천만 루피를 예치했다고 설명했습니다. 당국은 이 금액이 “약탈적 대출 관행에서 파생된 범죄 수익”이라고 설명했다.

Yellow Tune은 Flipvolt 암호화폐 거래소의 도움을 받아…

기관은 Flipvolt가 "매우 느슨한 KYC[고객 알기] 규범, EDD[향상된 실사] 메커니즘, 예금자의 자금 출처에 대한 확인, STR(의심스러운 거래 보고)을 올리는 메커니즘이 없습니다. "

또한 Flipvolt는 Yellow Tune Technologies가 수행한 암호화 거래의 완전한 추적을 제공하지 못했고 상대방 지갑의 KYC 형태를 제공할 수 없다고 ED는 지적했습니다.

당국은 "암호화폐를 조장하고 AML(자금세탁방지) 규범을 느슨하게 함으로써" 암호화폐 거래소가 "Yellow Tune이 암호화폐를 사용하여 370억 XNUMX천만 루피 상당의 범죄 수익을 세탁하는 데 적극적으로 도움을 주었다"고 결론지었습니다.

따라서 Rs 367.67 crore 가치의 은행 및 지불 게이트웨이 잔고의 형태로 Flipvolt 암호 화폐 거래소에 있는 Rs 164.4 crore의 등가 이동 자산과 Rs 203.26 crore 가치의 풀 계정에 있는 암호 자산은 PMLA, 2002 년까지 동결됩니다. 완전한 자금 추적은 암호화 거래소에서 제공합니다.

Vauld의 웹사이트는 "사용자가 Vauld 지갑에 자금을 입금하는 즉시 중앙 풀로 이동합니다."라고 설명합니다. 이 풀에서 자금은 대출 및 거래에 할당됩니다. PMLA, 2002는 인도의 자금 세탁 방지법입니다.

암호화폐 거래소는 Businesstoday에 "우리는 이 문제를 조사하고 있습니다. 여러분의 인내와 지원을 부탁드립니다. 이에 대한 추가 정보가 확인되는 대로 계속 업데이트하겠습니다."

볼트는 지난달 입출금을 중단한 후 발표 최근 몇 달 동안 직면한 "재정적 어려움"으로 인해 4월 XNUMX일에 구조 조정 계획을 세웠습니다. 싱가포르에서 Vauld를 운영하는 Defi Payments Pte Ltd.도 적용된 법적 절차가 시작되지 않도록 법원을 보호합니다. 거래소는 현재 싱가포르에서 라이선스가 없습니다.

볼트는 지난해 XNUMX월 높인 인도에 기반을 둔 차입 및 대출 플랫폼을 위한 시리즈 A 펀딩 라운드에서 25만 달러. 이 라운드는 억만장자 Peter Thiel이 공동 설립한 미국 기반 벤처 캐피털 펀드인 Valar Ventures가 주도했습니다. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital 등이 이 라운드에 참여했습니다.

지난주 ED 발표 인도의 주요 암호화폐 거래소인 Wazirx의 은행 자산을 동결했다고 합니다. 당국은 Wazirx를 소유한 Zanmai Labs의 이사 중 한 명을 수색하고 거래소의 은행 잔고를 INR 64.67 crore로 동결하라는 명령을 내렸다고 자세히 설명했습니다.

ED는 Wazirx에 대한 조치가 "RBI(Reserve Bank of India) 지침을 위반하는 약탈적 대출 관행"에 대해 비은행 금융 회사(NBFC) 및 핀테크 파트너가 관련된 자금 세탁 조사의 일부라고 설명했습니다.

또한 Economic Times는 목요일에 ED가 프로빙 INR 10 crore 이상을 세탁한 것으로 의심되는 최소 1,000개의 암호화폐 거래소. 암호화폐 거래 플랫폼은 적절한 실사를 수행하지 않았고 의심스러운 거래 보고서를 제출하지 않은 것으로 추정됩니다.

인도가 암호화폐 거래소의 은행 계좌를 동결하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에 알려주십시오.

케빈 헬름 스

Austrian Economics의 한 학생 인 Kevin은 2011에서 Bitcoin을 발견하고 그 후로도 전도자로 일했습니다. Bitcoin 보안, 오픈 소스 시스템, 네트워크 효과 및 경제와 암호 간의 교차점에 관심이 있습니다.

이미지 크레딧: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, 레프 라딘