인도 당국은 WazirX에서 Binance로 이전된 77.6 BTC를 동결했습니다.

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인도 당국은 최근 현지 암호화폐 거래소 WazirX에서 바이낸스로 보낸 약 77.5개의 비트코인(작성 당시 가격에 따라 $1,511,376)을 동결한 후 암호화폐 업계의 주목을 받았습니다. 국가 집행국은 이번 조치가 모바일 게임 앱과 관련된 자금 세탁 조사의 일환이라고 밝혔습니다.

인도 집행국은 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 자금이 동결됐다고 설명했다. 이 기관은 정부의 법 집행 및 경제 정보 기관 역할을 하며 현재 E-nuggets로 알려진 게임 앱과 관련된 조사를 진행 중입니다.

무슨 일이야?

기관의 발표에 따르면 코인은 국내 최대 거래소인 WazirX에서 이체되었으며 거래량 기준으로 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance로 전송되었습니다.

ED는 암호화폐 77.62710139 Rs 12.83 Cr을 동결했습니다. 약 2002년 PMLA에 따라 모바일 게임 앱, 즉 E-nuggets와 관련하여 한 Aamir Khan 및 다른 사람들에 대해 수행된 조사와 관련하여. 앞서 ED는 17.32억원을 압수했다. 케이스에 XNUMX Cr 현금
— 에드(@dir_ed) 2022 년 9 월 28 일

ED는 Aamir Khan이 E-nuggets라고 부르는 모바일 장치용 게임 앱을 출시했다고 언급하여 결정을 설명했습니다. 이 응용 프로그램은 당국이 주장하는 것처럼 사기 목적으로 설계되었습니다. 의심되는 바에 따르면, 이 앱은 앱을 다운로드한 사용자로부터 많은 돈을 모은 다음 모든 사람이 자금을 인출하는 것을 방지할 것입니다. 사용자를 진정시키기 위해 그럴만한 이유를 만들어주는 반면, 앱 제작자는 앱 서버에서 데이터를 지우고 스스로 돈을 벌 것입니다.

지금까지 수사에 따르면 피고인은 시마 나스카르(Sima Naskar)라는 이름의 위조 계좌를 이용해 와지르X 거래소를 이용해 훔친 자금을 해외로 송금한 것으로 드러났다. 그런 다음 코인은 Binance에 개설된 다른 계정으로 추가로 이체되었습니다. 이를 발견한 후 당국은 바이낸스의 자금을 동결하기로 결정했습니다.

ED는 자금 세탁을 막기 위해 여러 플랫폼을 단속했습니다.

Binance는 2019년에 WazirX를 인수한 것으로 알려졌지만 CEO인 CZ는 최근 거래가 완료되지 않았다고 언급했습니다. 그는 Binance가 WazirX의 주식이나 인도 거래소를 운영하는 Zanmai Labs의 주식을 소유한 적이 없다고 강조했습니다.

ED는 또한 올해 8월에 WazirX의 자산을 동결하여 당시 동결된 금액이 XNUMX만 달러를 초과했다고 언급했습니다. 그러나 이달 초 WazirX는 동결된 은행 계좌가 동결 해제되었다고 발표했습니다.

WazirX의 계정 외에도 ED는 Peter Thiel이 지원하는 Vauld라는 암호 플랫폼에 속한 암호 및 은행 자산을 동결했습니다. 동결된 계정에 포함된 총 금액은 약 46만 달러였습니다. ED는 나중에 또 다른 주요 암호화폐 거래소인 Coinswitch를 검색한 것으로 알려졌지만 CEO는 나중에 이것이 자금 세탁과 관련이 없다고 강조했습니다.