법무부, 제재 대상 국가에 비트코인 ​​10천만 달러 송금한 피고 기소

법무부가 경제 제재를 회피하기 위해 천만 달러 이상의 비트코인을 보낸 것으로 알려진 익명의 피고인을 형사 고발했습니다.

금요일에 발표된 의견에서 워싱턴 DC의 미국 치안판사 Zia M. Faruqui는 법무부의 형사 고발을 승인했다고 설명했습니다. 

미국이 암호화폐와 관련된 제재 사건을 기소한 것은 이번이 처음이다.

비공개로 남아 있는 이 소장에는 피고가 제재 대상 국가에 천만 달러 이상을 송금하기 위해 결제 처리 회사를 설립했다고 주장하고 있습니다. 

현재 미국은 북한, 시리아, 러시아, 쿠바, 이란에 대해 포괄적인 경제 제재를 가하고 있습니다.

Faruqui 판사의 의견에 따르면, 수사관들은 피고가 미국 은행 계좌에서 법정 화폐로 자금을 조달한 미국 기반의 "가상 화폐 거래소"를 사용하여 비트코인을 사고 팔았다고 말했습니다. 

그런 다음 피고는 미국 기반 암호화폐 거래소 계정을 사용하여 두 개의 외국 암호화폐 거래소 계정으로 수천 달러를 보냈고, 이때 제재 대상 국가에 연결된 IP 주소를 가진 누군가가 해당 계정에 액세스했습니다.

Jude Faruqui는 암호화폐 커뮤니티에서 사용되는 약어를 사용하여 "가상 화폐가 계속 존재할지 여부(예: FUD)가 아니라 명목 화폐 규제가 블록체인의 원활하고 투명한 결제와 보조를 맞출지 여부가 문제입니다."라고 썼습니다. 두려움, 불확실성, 의심을 의미합니다.

암호화폐 및 제재

판사는 이달 초 암호화폐 혼합기에 대해 첫 번째 제재를 가한 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 최근 지침을 인용했습니다. 블렌더.io, 북한 해커와의 연관성에 대해 설명합니다.

그 전에 OFAC는 제재 위반에 대해 BitGo 및 BitPay와도 합의에 도달했습니다.

2020년 XNUMX월 OFAC는 $ 98,830 결제 BitGo는 183년 2015월부터 2019년 XNUMX월까지 XNUMX건의 암호화폐 제재 위반을 발견했습니다. 그런 다음 지난 XNUMX월 OFAC는 $ 507,375 결제 2,102건의 암호화폐 제재 위반에 대해 BitPay를 사용했습니다. 

블록체인 분석 회사들도 주목했습니다. 

올해 초 Chainalytic(최근 170억 달러 가치로 8.6억 달러 모금), 기업이 제재 준수 여부를 확인하기 위해 거래를 심사하는 데 도움이 되는 심사 도구를 출시했습니다. 

Chainalytic의 공동 창립자이자 CEO인 Michael Gronager는 “이제 업계는 블록체인의 고유한 투명성이 암호화폐를 제재 회피에 대한 강력한 억제 수단으로 만든다는 점을 입증해야 할 때입니다.”라고 말했습니다. 3 월에 말했다..

Faruqui 판사도 동의하는 것 같습니다.

그는 “가상화폐는 추적이 가능하다”고 자신의 의견을 적었다. “그러나 Jason Voorhees처럼 가상 화폐의 익명성에 대한 신화는 죽기를 거부합니다. 참조: 13일의 금요일(Paramount Pictures 1980).”

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