미 법무부가 3.6억 달러 상당의 비트코인을 압수해 사상 최대 규모의 암호화폐 압수이자 사상 최대 규모의 금융 압류를 기록했습니다.
법무부는 성명을 통해 119,754세의 일리아 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)과 그의 아내인 34세의 헤더 모건(Heather Morgan)으로부터 31 BTC 이상을 압수했다고 밝혔습니다.
연방 정부가 압수한 비트코인은 암호화폐 거래소가 역사상 가장 큰 디지털 자산 해킹을 겪은 2016년의 Bitfinex 해킹과 직접 연결되었습니다.
법무부가 본 법원 문서에 따르면 리히텐슈타인과 모건은 해커가 거래소 시스템을 침해한 후 Bitfinex에서 도난당한 비트코인을 세탁하려고 시도했으며 2,000건이 넘는 무단 거래에서 리히텐슈타인이 통제하는 지갑으로 도난당한 암호화폐를 보냈습니다.
“지난 25,000년 동안 도난당한 비트코인 중 약 XNUMX개가 복잡한 자금 세탁 과정을 통해 리히텐슈타인의 지갑에서 이체되었으며 도난당한 자금 중 일부는 리히텐슈타인과 모건이 관리하는 금융 계좌에 입금되었습니다.
94,000개 이상의 비트코인으로 구성된 나머지 도난 자금은 해킹으로 인한 불법 수익금을 받고 저장하는 데 사용되는 지갑에 남아 있었습니다. Lichtenstein과 Morgan이 통제하는 온라인 계정에 대해 법원이 승인한 수색 영장이 집행된 후, 특수 요원이 Lichtenstein이 통제하는 온라인 계정 내의 파일에 대한 액세스 권한을 얻었습니다.”
부서는 에이전트가 압수한 파일에 돈세탁 혐의자의 암호화폐 지갑에 액세스하고 BTC를 복구하는 데 필요한 개인 키가 포함되어 있다고 밝혔습니다.
도난당한 비트코인을 입수한 것으로 의심되는 연준은 리히텐슈타인과 모건이 일련의 복잡한 전략을 사용하여 암호화폐를 다크넷 시장에 전송하고 가짜 신원을 활용하고 미국 기반 비즈니스 계정을 사용하는 등 디지털 문서 추적을 난독화하려고 시도했다고 밝혔습니다. 그들의 은행 활동을 합법화하기 위해.
지난 주에는 도난당한 BTC가 대규모 거래로 블록체인을 돌아다니는 것이 목격되었습니다. 현재 해당 활동이 미국 정부의 비트코인 압수와 관련이 있는지 여부는 불분명합니다.
두 용의자는 최대 20년의 징역형에 처할 수 있는 자금세탁 공모와 최고 XNUMX년의 징역형에 처할 수 있는 미국 사기 공모 혐의로 기소됐다.
FBI 부국장 Paul M. Abbate는 미국 당국이 불법 디지털 활동을 방지할 수 있는 능력이 있음을 암호 자금 세탁자 지망생들에게 경고합니다.
"범죄자들은 항상 흔적을 남깁니다. 오늘 사건은 FBI가 디지털 흔적을 추적할 수 있는 도구를 가지고 있다는 사실을 상기시켜줍니다. FBI 조사 팀과 법 집행 파트너의 끈질긴 헌신 덕분에 가장 정교한 계획의 출처를 밝히고 우리 금융 인프라의 보안을 악용하려는 사람들에게 정의를 내리기 위해."
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주요 이미지: Shutterstock/nuttapon averuttaman
Source: https://dailyhodl.com/2022/02/08/justice-department-seizes-over-3-6-billion-worth-of-bitcoin-linked-to-bitfinex-hack/