KuCoin 소송: CFTC가 조사 중인 비트코인, 이더리움, 라이트코인 상태?!

암호화폐 업계에서는 계속해서 극적인 변화가 일어나고 있습니다! 이제 상품선물거래위원회(CFTC)는 상품거래소법(CEA)과 CFTC 규정을 위반했다고 주장하며 주요 디지털 자산 거래소인 쿠코인을 겨냥했다. 비난은 심각하며 상품 거래와 관련된 다양한 활동을 포괄합니다.

앞으로 무엇이 놓여 있습니까? 탐험을 위해 뛰어들어 봅시다.

정밀 조사 중인 KuCoin

암호화폐 시장의 주요 업체인 KuCoin은 CFTC가 불법 상품 거래에 관여하고 적절한 등록 없이 운영하는 것을 포함하여 수많은 위반을 주장함에 따라 큰 어려움에 처해 있습니다. 장외 상품 선물 거래 및 적절한 KYC 프로세스 이행 실패와 같은 범죄를 포함하여 혐의가 광범위합니다.

미국 변호사 Damien Williams에 따르면 KuCoin은 매일 수십억 달러, 연간 수조 달러의 거래를 처리함에도 불구하고 플랫폼에 많은 미국 사용자의 존재를 숨긴 혐의로 기소되었습니다. 놀랍게도 해당 거래소는 5억 달러 이상의 의심스러운 자금을 처리하고 4억 달러 이상을 송금하는 등 자금세탁을 조장한 혐의로 기소되었습니다.

알고 계셨나요? KuCoin과 창립자들은 미국 자금 세탁 방지법 위반으로 최대 10년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

이에 대해 KuCoin은 이러한 주장을 부인하고 규정 준수에 대한 의지를 밝히고 내부 조사를 시작했습니다. 그러나 법적 다툼이 계속되면서 의혹의 심각성이 더욱 부각되고 있다.

CFTC: 정의를 위해?

KuCoin의 법률 위반 혐의에 대해 CFTC는 심각한 처벌을 모색하고 있습니다. 여기에는 이익 환수, 벌금, 거래 및 등록 금지, 추가 위반 금지 명령 등이 포함됩니다.

법적 싸움은 암호화폐를 규제하는 것이 얼마나 복잡한지, 투자자를 보호하고 자금세탁과 같은 불법 활동을 막기 위해 규칙을 따르는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. CFTC는 또한 미국 법률을 준수할 책임이 있는 암호화폐 플랫폼을 보유할 것임을 분명히 했습니다.

하지만 그건 전부가 아닙니다!

복잡성을 한 단계 더 추가하면 KuCoin과 연결된 법인은 은행 비밀법 및 무면허 송금 사업 운영과 관련된 형사 고발을 당하게 됩니다. KuCoin의 기본 토큰(KCS)이 발표 후 5% 하락하고 비트코인(BTC)이 1% 하락하는 등 시장 반응은 신속했습니다.

현미경으로 살펴보는 이더리움과 라이트코인

그러나 이 사건의 진짜 폭발적인 사건은 CFTC가 불법 상품 거래를 이유로 KuCoin을 상대로 한 소송에서 비트코인과 함께 이더리움과 라이트코인을 상품으로 선언한 것입니다. 이러한 발전은 특히 이더리움에 대한 SEC의 서로 다른 입장을 고려할 때 중요한 의미를 갖습니다. 특히 미국 정부의 형사 고발 이후 이더리움 네트워크의 KuCoin에서 약 500억 달러 상당의 자산이 인출되었지만 KuCoin의 핫 지갑은 여전히 ​​이더리움에서 3.6억 달러 상당의 자산을 보유하고 있습니다.

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