모스크바시 암호화폐 거래소, 런던으로 현금 송금 준비 완료 – Bitcoin News

러시아 수도에서 디지털 자산 교환에 대한 조사에 따르면 그들 중 일부는 영국에서 디지털 코인을 구매하고 지폐를 배달할 준비가 되어 있음이 확인되었습니다. .

러시아에 기반을 둔 Cryptocurrency Exchange, Stablecoin을 영국 현금으로 교환

러시아 국제투명성기구(Russian Chapter of Transparency International)는 KYC(Know-Your-Customer) 절차 및 AML(Anti-Money Laundering) 절차 없이 해외로 송금할 수 있는 러시아 암호화폐 거래소에 대해 연구를 진행하고 있습니다. 그 결과는 수요일에 발표된 새로운 보고서에 발표되었습니다.

협회의 연구원들은 일반적으로 모스크바 시라고 불리는 모스크바 국제 비즈니스 센터에서 운영되는 20개 이상의 코인 거래 플랫폼을 식별할 수 있었습니다. 운영자와의 대화를 통해 그들은 또한 그들 중 XNUMX명이 미국 달러에 고정된 스테이블 코인을 영국 파운드로 교환하고 현금을 런던의 수취인에게 전달할 준비가 되어 있음을 발견했습니다.

저자는 그 중 하나가 2021년 XNUMX월 랜섬웨어 관련 거래를 용이하게 했다는 이유로 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 블랙리스트에 올린 암호화폐 브로커 수엑스(Suex)라고 언급했습니다. 그들은 또한 Pridechange라는 플랫폼이 모스크바 시에 있는 또 다른 블랙리스트 거래소인 Garantex에 상당한 금액을 보냈다고 덧붙였습니다.

전송이 이루어진 방식은 모든 경우에 유사했습니다. 먼저 고객은 거래소에서 제공하는 지갑 주소로 테더(USDT)로 금액을 보내야 합니다. 결제가 확인되면 운영자는 보통 러시아어를 구사하는 택배를 런던의 지정된 위치로 파견하여 당일 또는 익일에 현금을 배송합니다.

영국의 자금 세탁 방지 규정은 암호화폐 거래소를 등록하고 고객 실사 확인을 수행하도록 요구합니다. 10,000 영국 파운드($12,000)를 초과하는 금액에도 불구하고 러시아 플랫폼 중 어느 것도 Transparency의 잠복 대리인의 신원 확인을 요청한 적이 없습니다.

암호화 교환과 통신하는 동안 조직은 이러한 전송에 사용되는 암호화 주소를 얻었습니다. 거래 내역에 따르면 이러한 지갑을 통과하는 월 평균 금액은 $420,000에서 $470,000 사이입니다. 추정치는 USDT 회전율만을 기준으로 하며 또 다른 스테이블 코인인 USDC(USDC)도 사용했습니다.

“우리 연구 결과에 따르면 영국에서 최소 몇 개의 섀도우 OTC 암호화폐 거래소가 운영되며 필요한 KYC 절차를 수행하지 않고 현금을 제공할 준비가 되어 있습니다… 더 면밀히 조사하십시오.”라고 보고서에서 발췌한 결론을 내립니다.

우크라이나 전쟁으로 인한 금융 규제 속에서 러시아인들이 이러한 채널을 해외로 송금하기 위해 적극적으로 사용하고 있다고 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 주제에 대한 생각을 공유하십시오.

루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 국제 정치와 경제는 영감의 두 가지 다른 원천입니다.

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