미국으로 송환된 비트코인(BTC) 대량 압수 혐의로 기소된 러시아 시민

캘리포니아 북부 지방 법원에서 암호화폐 관련 혐의를 받고 있는 러시아인이 그리스에서 미국으로 인도되는 것으로 알려졌다.

Alexander Vinnik은 범죄 조직과 관련이 있다고 주장하는 수십억 달러 규모의 암호화폐 거래소인 BTC-e의 운영자로 알려져 있습니다.

Vinnik은 현재 존재하지 않는 디지털 자산 거래소의 악명 높은 해킹으로 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 산 GOX BTC-e를 포함한 다양한 거래소를 통해

Vinnik은 2017년 그리스에서 체포되어 프랑스로 송환되어 돈세탁 혐의로 XNUMX년형을 선고받았습니다. 미국과 러시아는 모두 그리스에 범죄인 인도 요청을 했으나 최근 상황에 따라 미국이 비니크에 대한 양육권을 받고 있다.

CNN, Vinnik의 프랑스 변호사 Frédéric Bélot 인용 보고서 피고인은 목요일 오후 현재 그리스 아테네에서 미국으로 가는 비행기에 이미 탑승해 있으며 캘리포니아 북부 지방에서 첫 법정 출두할 예정입니다.

Vinnik은 또한 BTC-e의 후계자를 공동 설립했습니다. x 스, 450억 XNUMX만 달러 상당의 투자자들의 암호화폐 자산을 러시아 정보기관인 연방보안국(FSB)에 넘긴 것으로 알려졌다.

라고 Vinnik과 BTC-e가 2017년에 기소되었을 때 국세청 범죄수사(CI) 부서장 Don Fort,

"씨. Vinnik은 자신이 운영하는 비트코인 ​​거래소의 규제 부족을 훨씬 능가하는 광범위한 범죄를 저지르고 조장했다고 주장됩니다. 그의 행동을 통해 그는 신원을 도용하고 마약 밀매를 조장했으며 전 세계 신디케이트에서 범죄 수익을 세탁하는 데 도움을 주었다고 주장됩니다.

이와 같은 교환은 불법일 뿐만 아니라 신분 도용 환불 사기 수법 및 기타 유형의 세금 사기의 온상이 됩니다. 규제가 없고 범죄자가 확인되지 않은 상태로 남아 있을 때 이 시나리오는 너무 일반적입니다. 이 대규모 가상 화폐 거래소의 중단은 전 세계의 사이버 범죄자 및 기타 규제되지 않은 거래소에 강력한 메시지를 보내야 합니다.”

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