최근 FTX Trading Ltd.가 파산 소송을 제기한 가운데, 미국 규제 당국은 암호화폐 거래소를 단속하기를 원했고, 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried(SBF)와 12명의 유명인사를 상대로 집단 소송이 제기되었습니다. 그러나 이것은 FTX와 Alameda Research의 미국 법원 시스템 및 금융 조사와 관련된 첫 번째 로데오가 아닙니다. FTX가 2019년에 출시되고 교환 토큰인 FTT가 출시된 후 FTX와 Alameda는 2년 2019월 XNUMX일 회사와 경영진이 공갈 관행과 암호화폐 시장 조작에 가담했다고 비난하는 소송에 직면했습니다.
2019 소송에서 FTX와 Alameda 경영진이 공갈법 위반 및 '가격 조작 방조' 혐의로 기소
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried(SBF) 및 회사 관련 임원들은 Alameda Research의 대차대조표가 공개된 후 XNUMX주 동안 주목을 받았습니다. 유출 그리고 Binance의 CEO Changpeng Zhao (CZ) 말하는 Binance는 모든 FTT 토큰을 버리고 있었습니다. 이제 FTX Trading Ltd.와 130개 이상의 관련 회사가 제출 11장 파산 보호 그리고 기업들은 현재 조사 by 당국 다양한 관할권에서.
수사관들이 돋보기를 닦고 변호사들이 서면 변호를 준비하는 동안 많은 사람들은 FTX가 XNUMX년 전 공갈, 미등록 증권 판매, 암호화폐 시장 조작 혐의로 기소되었다는 사실을 모르고 있습니다. 그만큼 소송 2년 2019월 XNUMX일에 제출된 Bitcoin Manipulation Abatement LLC(BMA)의 변호사가 등록했습니다.
소송은 FTX, 알라 메다 리서치, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong, Caroline Ellison이 공갈법 위반 및 "가격 조작 방조"에 가담했습니다. 흥미롭게도 소송은 FTX가 "Alameda의 무허가 OTC 송금 사업" 덕분에 번창할 수 있었다고 말합니다.
소송은 “공갈 행위가 150,000,000억 XNUMX만 달러를 초과했으며 이는 수많은 암호화폐 거래자들로부터 유용됐다”고 주장했습니다. 소송에서 BMA가 강조하는 증거는 알라메다가 비트코인 선물 시장, 특히 바이낸스 SAFU 선물 시장을 조작하려는 시도라고 주장하는 것입니다.
BMA에 따르면 15년 2019월 255일 XNUMX개의 비트코인이 BTC "15분 간격"의 선물 시장. BMA는 또한 SBF가 2019년 XNUMX월 XNUMX일 사건이 발생한 후 온라인 프로필에서 버클리 캘리포니아에서 홍콩으로 거주지를 변경했다고 주장합니다. 소송은 또한 FTX와 Alameda Research가 두 개의 개별 회사가 아닌 단일 법인이라고 비난했습니다.
“피고인 Bankman-Fried가 인정한 바와 같이, 피고인 Alameda는 20년 2017월 2018일 개념부터 시작하여 XNUMX년까지 피고인들에 의해 비밀로 유지되었습니다. 확장하기로 한 비즈니스 결정과 비트코인 및 기타 암호화폐에 대한 자동화된 OTC 비즈니스를 확장하고 강화하기 위한 비즈니스 결정”이라고 소송 제기에 자세히 설명되어 있습니다.
법원 서류에 따르면 바이낸스 CEO CZ는 2019년 XNUMX월 사건을 알고 있었습니다.
법원 제출은 또한 Binance의 CEO가 조창핀 (CZ)는 BMA가 "불법 가격 조작"이라고 명명한 15년 2019월 2019일 선물 거래를 알고 있었습니다. 이 서류는 XNUMX년 XNUMX월 사건이 발생했을 때 CZ가 작성한 여러 트윗을 공유하고 있으며 많은 암호화폐 지지자들은 그것이 FTX와 바이낸스 경영진 사이에 초기 불화를 일으킨 사건이라고 믿고 있습니다.
그러나 15년 2019월 XNUMX일 CZ는 자신이 "고객"과 대화를 나눴다고 트위터에 올렸고, 고객 측의 잘못된 매개 변수로 인한 사고라고 말했습니다. 바이낸스 경영진은 그것이 "의도적이지 않다"고 말했고 "지금은 괜찮다"고 말했습니다. 소송은 또한 Alameda Research가 암호 파생 상품 거래소 Bitmex의 최고 거래자 목록에 포함되었음을 보여줍니다.
게다가 BMA의 소송은 Alameda가 여러 거래 계정을 정기적으로 사용하고 전환했다고 비난했습니다. 2019년 Bitmex의 트레이더 리더보드는 Alameda의 BTC 거래량은 154억 XNUMX만 달러에 달했으며 순위표에서 명목 거래량 기준으로 세 번째로 좋은 거래자였습니다.
이 소송은 SBF, FTX, Alameda 및 관련 임원을 무면허 송금, 공갈, 미등록 증권 판매, 전신 사기, 가격 조작 및 "도난된 재산에 대한 주 간 운송 행위 41,189,266.80건 이상"으로 고발했습니다. BMA의 변호사는 각 피고인이 "연동 및 개별적으로" 책임이 있으며 "BMA 손실의 XNUMX배인 $XNUMX"에 있다고 말했습니다.
이 서류는 BMA가 "총 $150,000,000의 징벌적 손해배상을 받을 자격이 있다"고 결론지었습니다. 2년 2019월 5일 출원이 등록된 후 XNUMX월 XNUMX일 FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research 및 SBF에 소환장이 발부된 것으로 알려졌습니다. 당시 FTX는 간부는 소환을 거부했습니다. FTX, Alameda 및 관련 경영진에 대한 모든 주장에도 불구하고 사건은 그리 오래 지속되지 않았습니다.
FTX 및 Alameda 경영진에 대한 사건이 편견과 자발적인 해고로 빠르게 종결됨
16년 2019월 XNUMX일까지 자진 해고 통지가 법원에 제출되었고 사건은 편견으로 종결되었습니다. SBF는 트위트 된 사건이 소셜 미디어에서 기각되고 전 FTX CEO의 트윗이 블로그 게시물 소송 기각에 대한 "불쾌한 소송"이라는 제목이 붙었습니다. 블로그 게시물은 경영진에게 서비스를 제공하지 않았으며 "Alameda에 대해 변호사가 작성한 불만 사항이 인터넷에 유포되었습니다."라고 주장합니다.
블로그 게시물은 당시 "성가신 소송"이 "트롤"이 만든 농담이며 소송이 사건을 뒷받침할 증거를 전혀 제공하지 못했다고 주장했습니다. 블로그 게시물의 작성자는 “성가신 소송은 Alameda의 전체 비즈니스 모델을 착각하는 것을 포함하여 우스꽝스러운 부정확성으로 가득 차 있습니다.”라고 주장합니다. 블로그 게시물의 작성자는 다음을 추가합니다.
트롤은 범죄에 대한 증거가 없으며 더 이상 발견하지 못할 것입니다. 증거를 발견할 범죄가 없었기 때문입니다. 대신 그는 일종의 소송을 해석하려는 필사적인 시도로 트위터에 게시된 음모론 분석을 인용하려고 시도합니다.
FTX는 소송이 제기되었을 때 훨씬 작았으며 32억 달러의 거대 기업 3년 후까지. BMA 소송은 오늘날 FTX와 그 관련 회사들이 보고 있는 것에 비해 언론의 관심을 거의 받지 못했습니다. 2019년 XNUMX월 XNUMX일 SBF가 공유한 블로그 게시물은 "Alameda와 다른 이름의 피고는 비트코인 또는 기타 암호화폐 시장을 조작한 적이 없습니다."라고 주장하며 결론을 내립니다.
지난 몇 년 동안 보고된 수많은 이론과 마찬가지로 BMA 소송은 "음모론"으로 무시되었고 SBF는 암호화폐의 최고 영향력자 중 하나가 되었으며 비교 그의 거래소가 무너지기 몇 주 전에 JP Morgan과 같은 금융 거물에게.
2019년 XNUMX월에 FTX, Alameda 및 SBF를 상대로 제기된 소송에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 이 주제에 대한 귀하의 생각을 알려주십시오.
이미지 크레딧: Shutterstock, ×, Wiki Commons
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출처: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/