- 한국 검찰, 불법 외환 거래 혐의
- Watchdogs는 돈세탁 및 불법 외환 거래에 대해 강한 의심을 품고 있습니다.
- FSS는 두 대출 기관에 정면으로 맞서고 있습니다.
자금 세탁 또는 불법 외환 거래?
암호화폐 투기꾼에 의한 돈세탁의 또 다른 사례는 한국 재정적 근거. 한국 국내 은행에서 약 2억 달러, 즉 1.5조 원이 넘는 해외 송금액에 대해 검찰은 매우 의심하고 있다.
서울중앙지검은 금융감독원으로부터 자금세탁 관련 자료를 입수해 수사에 나설 방침이다. 수사관들은 신한은행에서 1.3조800억원, 우리은행에서 나머지 XNUMX조원의 외환 거래를 조사하고 있다. 게다가 보고서에서 알 수 있듯이 이러한 거래의 일부는 중국에서 처리됩니다.
롤에 FSS 조사
금감원은 또한 김치프리미엄 비트코인을 이용한 불법 이익마진 지분으로 거래에 연루되었을 수 있는 몇몇 회사를 확인했다. Kimchi Premium은 Bitcoin 및 기타 암호 화폐가 거래되는 프리미엄을 설명합니다. 대한민국 다른 글로벌 시장보다 외국인 투자자가 암호화폐 시장에서 현지에서 거래하는 것이 금지되어 있기 때문입니다.
수사관과 검찰은 외화거래나 자금세탁을 위해 법을 위반했을 가능성이 있는 두 대금업자를 집중 조사하고 있다. 네티즌들 사이에서는 테라폼랩스가 이 과정에 간접적으로 개입했을 가능성이 있다는 의혹이 제기되고 있다.
더 나아가 우리는 판매 사무소 중 한 곳에서 계좌의 의심스러운 거래 활동에 대해 FSS에 알렸습니다. 거래량은 엄청났고 우리가 보고한 바와 같이 다양한 기업 계정이 관련되어 있었습니다.
결론
금감원은 올해 초 규정 위반으로 하나은행에 50만원의 벌금을 부과했다. 하나의 서울 지점이 200억원의 의심스러운 외환을 추적하지 못했을 때 일어난 일입니다. 사건의 강도와 기밀을 살펴보면 두 대출 은행의 관계자는 세부 정보 제공을 거부했습니다. 그들은 또한 금감원이 우리 쪽에서 완전한 협력을 할 것이지만 언론은 금감원이 조사를 마치고 결과를 공유할 때까지 기다려야 한다고 말했습니다.
출처: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/