1.7억 달러 가치가 있는 가장 큰 비트코인 ​​관련 사기 수법: 알아야 할 사항

연방 규제 기관인 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 BTC에서 약 2억 달러 상당의 사기 및 등록 위반으로 글로벌 외환 상품 풀과 남아프리카 시민을 기소했습니다.

목요일에 발표된 보도 자료에 따르면 CFTC는 텍사스 서부 지역의 미국 지방 법원에서 MTI(Mirror Trading International Proprietary Limited)와 Cornelius Johannes Steynberg에 대해 민사 집행 조치를 취했다고 밝혔습니다.

미국 규제 기관은 MTI를 담당하는 Steynberg가 2018년 2021월에서 XNUMX년 XNUMX월 사이의 기간 동안 국제 사기성 다단계 마케팅 계획에 연루되었다고 주장했습니다.

남아프리카 공화국은 MTI가 운영하는 상품 풀에 참여하기 위해 소셜 미디어와 다양한 웹사이트를 통해 개인에게 최고의 암호화폐를 요청했습니다. 규제 기관은 적격 계약 참가자(ECP)는 투자자가 될 수 없다고 말했습니다. 

위에서 언급한 기간 동안 Steynberg는 이후 최소 29,421 BTC, 당시 가치로 1.73억 598만 달러 이상을 받았습니다. 현재 비트코인 ​​가격은 약 23,000억 XNUMX만 달러입니다. 미국에서만 약 XNUMX명의 참가자가 있습니다. 그러나 CFTC는 MTI에 등록되지 않았습니다. 

다른 한편, 규제 기관은 이 사건이 CFTC 사건에서 비트코인과 관련된 가장 큰 사기 계획이라고 믿고 있습니다. CFTC 커미셔너인 Kristin Johnson은 별도의 보도 자료에서 피고가 외환 거래 대신 풀 펀드를 남용하고 거래 및 실적을 잘못 표시했다고 말했습니다. 또한 가상의 계정 명세서를 제공하고 거래가 발생한 가상의 브로커를 생성했으며 일반적으로 Ponzi 사기로 풀을 운영했습니다.

즉, 현재 Steynberg는 남아프리카 공화국 법 집행 기관에서 망명했지만 최근 브라질에서 INTERPOL 체포 영장에 체포되었습니다.

보도 자료의 성명에 따르면 CFTC는 향후 상품 거래법 및 CFTC 규정 위반에 대해 민사상 벌금, 영구 등록, 부당 이득 분배, 거래 금지, 사기를 당한 투자자에 대해 전액 배상하기를 원합니다.

피해자에게 경고한 연방 규제 기관은 상환 대상이 된 피고에게 충분한 자금이나 자산이 없을 수 있기 때문에 피해자가 자금을 돌려받지 못할 가능성이 있다고 말했습니다.

또한 읽기 : Voyager Digital이 운영을 중단할 때 암호화폐 투자자는 조심해야 합니까?

Andrew는 졸업 후 암호화폐에 관심을 갖게 된 블록체인 개발자입니다. 그는 세부 사항에 대한 예리한 관찰자이며 개발자가 되는 것과 함께 글쓰기에 대한 열정을 공유합니다. 블록체인에 대한 그의 백엔드 지식은 글쓰기에 독특한 관점을 부여하는 데 도움이 됩니다.

Andrew Smith의 최신 게시물 (전체보기)