영국: 비트코인은 현금과 같습니다!

잉글랜드 웨일즈 법률 협회 의 변호사를 위한 전문 협회입니다. 잉글랜드와 웨일즈. 

잉글랜드 웨일즈 법률 협회는 비트코인에 대해 발언권을 갖고 있습니다.

오래전부터 존재해 온 협회이다. 1825 중요한 법적 결정을 내릴 때 종종 의회나 영국 정부의 자문을 받습니다. 

에 대한 견해 비트코인 따라서 영국 규제 기관이 이에 따라 조치를 취하도록 촉발할 수 있기 때문에 무시할 수 없습니다. 

그것은 최근 자신의 웹 사이트 부동산 구매를 위한 지불 수단으로 비트코인을 사용하는 것과 관련된 특정 질문에 대한 답변입니다. 

질문은 전문 운송 회사의 자금 세탁 감시단에서 나왔습니다. 회사는 완료 부동산 매각을 위해 £795,000 거래, 그리고 구매자의 자금은 투자에서 나온 것으로 밝혀졌습니다. 비트코인. 

의 응답 잉글랜드 및 웨일즈 법률 협회 문제의 거래는 영국에서 현금 지불과 동일한 방식으로 처리되어야 하므로 “자금세탁의 위험성이 높다.” 실제로, 그들은 범죄 활동에서 파생되는 비트코인의 위험을 다음과 같이 고려할 것을 제안합니다. "중요한."

이것이 그들이 향상된 실사를 말하는 이유입니다 (EDD) 조치를 취해야 하며 이러한 유형의 거래에 의해 발생하는 위험을 해결하기 위해 추가 조치를 고려해야 한다고 제안합니다. 

그들은 질문을 한 자금 세탁 담당자가 원래 자금이 구매에 사용되었는지 확인하기 위한 조치를 취해야 한다고 말합니다. BTC 합법적인 출처에서 왔으며 재산 비용을 지불하는 데 사용되는 이동을 추적합니다. 

따라서 BTC의 출처가 무엇인지 확인하는 것만으로는 충분하지 않지만 해당 BTC를 구매하는 데 사용된 자금 출처가 무엇인지. 

자금 세탁 작업을 식별하기 위해 모니터링해야 하는 요소

또한 담당자는 고객이 주장한 원래 출처의 자금이 실제로 비트코인에 투자되었고 이 투자가 실제로 자산 구매 비용을 지불하는 데 사용할 자금을 생성했는지 확인해야 합니다. 

그들은 또한 사용하는 암호 화폐 서비스 제공자가 규제를 받는지 확인하는 것이 필요할 것이라고 말합니다. 금융 행위 감독 기관 (FCA). 사실 감독을 받아야 한다. FCA AML의 경우 위험을 줄일 수 있습니다.

결국, 그들은 경찰관에게 이 분석을 도와줄 전문가를 고용하도록 조언합니다. 

그러나 동시에 그들은 정부의 구체적인 지침이 없음을 인정합니다. 이 문제에 대한 법률 협회, 그래서 그들은 이 자산에 대해 더 많은 생각이 필요하다고 말합니다. 그리고 그들은 전화 비트코인 "일부 개인과 기업이 현재 사용하는 일종의 디지털 통화" 그 "중앙은행과 독립적으로 운영"

이 답변에서 상당한 주의가 빛을 발하지만, 잉글랜드 및 웨일즈 법률 협회 의 사용에 반대합니다 비트코인. 오히려, 응답은 다음의 사용을 인정합니다. BTC 부동산 구매 자금을 조달하기 위해, 특히 해당 자금의 합법적 출처에 대한 의구심을 불러일으킵니다. 

이러한 견해를 한국에서도 심각하게 받아들인다는 점에서 영국 정부와 의회, 비트코인을 지불 수단으로 사용하는 문제에 관한 질문 UK 특히 추적에 집중하는 것처럼 보입니다. 또한, 온체인 거래를 추적하는 BTC 매우 쉬울 수 있지만 현금으로 이루어진 경우 스털링 거래를 추적하는 것이 훨씬 더 복잡합니다.