영국 경찰, 100명 체포로 이어지는 가장 큰 사기에서 비트코인 ​​기록 추적

런던 경찰청은 최근 사기 웹사이트 iSpoof와 관련된 "영국 사상 최대 규모의 사기 작전"을 적발했습니다. 경찰 보고서에 따르면 영국에서만 약 200,000명의 사용자가 이 사기에 희생되었습니다. 런던 경찰은 이 문제로 지금까지 100명을 체포했다.

경찰, 암호화 사기 수사

조사에 따르면 iSpoof는 사기꾼이 Barclays, HSBC, Santander, First Direct, Llyods, Halifax, Nationwide, Natwest 및 TSB를 포함한 일부 영국 최고 은행의 공무원으로 가장할 수 있도록 허용했습니다. 경찰 보고서에 따르면 범죄자들은 ​​비트코인으로 서비스 비용을 지불했습니다.

이러한 사기꾼을 잡기 위해 Scotland Yard의 Cyber ​​Crime Unit은 국제 협력을 통해 미국 및 우크라이나의 당국과 협력했습니다. 그런 다음 당국은 일주일도 안 되어 iSpoof 웹사이트를 폐쇄했습니다.

메트로폴리탄 경찰에 따르면 iSpoof 웹사이트를 운영한 20개월 동안 범죄자들은 ​​총 3.2만 파운드(3.9만 달러)를 벌었습니다. Scotland Yard의 사이버 범죄 부서는 작년 2021년 XNUMX월에 iSpoof를 조사하기 시작했습니다. 조사 중에 그들은 비트코인 ​​기록을 거래할 수 있었습니다.

보고서에 따르면 iSpoof에는 거의 60,000명의 사용자가 있었습니다. 그들은 웹 사이트에서 최소 £100 상당의 BTC를 지출한 영국 사용자로 범위를 좁혔습니다. 경찰 성명서에서 Mark Rowley 청장은 말했다:

“조직범죄자들의 기술 착취는 21세기 법 집행에 있어 가장 큰 도전 중 하나입니다.”

영국의 체포는 다른 국가 목록에서도 후속 조치를 취할 수 있습니다. 런던 경찰은 용의자 명단을 네덜란드, 호주, 프랑스, ​​아일랜드에 넘겼다.

영국 국회의원, 암호화 규칙에 투표

또 다른 발전으로 영국의 의원들은 영국의 법 집행 기관이 테러 활동과 관련된 암호 화폐를 더 쉽게 압수할 수 있도록 하는 새로운 규칙에 찬성표를 던졌습니다.

이러한 새로운 규정은 경제 범죄 및 기업 투명성 법안의 수정안을 통해 시행됩니다. 게다가 개정안은 이제 지역 집행 기관이 범죄와 관련된 디지털 자산을 "압수, 동결 및 복구"할 수 있는 권한을 부여합니다. 이 법안의 두 번째 읽기는 이러한 조치를 국가의 기존 대테러 조치에 반영하도록 요구합니다. 범죄 및 테러 규제를 담당하는 국무 장관 Tom Tugendhat은 다음과 같이 말했습니다.

"이것은 현재 대테러법의 격차를 해결합니다." 대테러법은 "형사 체계 하에서 기소될 수 없는 사람들이 제기하는 위험을 중요하게 완화하지만 암호화 자산으로 저장된 수익금을 사용하여 더 많은 범죄를 저지를 것"입니다.

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Bhushan은 FinTech 애호가이며 금융 시장을 이해하는 데 좋은 재능을 가지고 있습니다. 경제 및 금융에 대한 그의 관심은 새로운 신흥 블록 체인 기술 및 암호 화폐 시장에 대한 관심을 끌고 있습니다. 그는 지속적으로 학습 과정에 있으며 자신이 얻은 지식을 공유함으로써 동기 부여를 유지합니다. 자유 시간에 그는 스릴러 소설 소설을 읽고 때로는 요리 기술을 탐구합니다.