A에 따라 신고 월요일 법무부(DOJ)가 발표한 다크 웹 마켓플레이스 실크로드는 3.36억 XNUMX천만 달러 이상의 비트코인과 연결되었습니다.
수사관들이 확인한 지갑 주소를 통해 법무부가 약 50,676개의 비트코인을 훔친 혐의를 인정한 이 남성은 암호화폐 초창기의 인물과 연결돼 있다.
실크로드 해커인 James Zhong은 135년 2012월과 2017년 10월 사이에 BitcoinTalk에 XNUMX개의 게시물을 작성하고 자신을 "Bitcoin 백만장자, 중개인 및 자산 관리자"라고 밝힌 온라인 ID인 "Loaded"일 수 있습니다. XNUMX년 전 XNUMXBTC의 가치는 약 $XNUMX였습니다.
데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사에 따르면 50,676년 전 실크로드에서 약 3.3개의 비트코인을 훔쳤을 때 James Zhong은 전신 사기에 연루되었습니다. 이 엄청난 양의 사라진 BTC의 행방은 거의 XNUMX년 동안 XNUMX억 달러의 미스터리로 남아 있습니다.
Williams는 도난당한 BTC를 찾고 회수하는 데 있어 당국의 성공을 "최첨단 암호화폐 추적"과 "좋은 구식 경찰 작업"에 꼽았습니다.
IRS 특수 요원이 Zhong의 재산을 수색했을 때 11 BTC가 넘는 보물, 661,900달러의 현금, 각각 약 25 BTC의 가치가 있는 174개의 Casascius 동전과 바닥 금고와 싱글 보드 컴퓨터에서 50,491 BTC가 넘는 것을 발견했습니다. 그것은 팝콘 통에 담요 아래에 잠겼습니다.
Zhong은 2012년 XNUMX월 거래 전략을 사용하여 BTC를 훔친 혐의를 받고 있습니다. 실크로드 시장에서 실제 품목을 판매하거나 구매하지 않고. 설립자 로스 울브리히트가 2015년 종신형을 선고받기 전에 암시장은 불법 마약 및 기타 제품을 거래하는 데 널리 사용되었습니다.
실크로드 vs 도난당한 비트코인
법무부는 Zhong이 실크로드의 출금 처리 시스템을 속여 50,000개 이상의 연속 거래를 신속하게 개시함으로써 자신의 여러 계정에 140비트코인을 공개했다고 주장합니다.
Zhong은 이전에 도난당한 BTC를 XNUMX년 후에 보유함으로써 동일한 금액의 비트 코인 캐시 (BCH)는 확장성을 높이기 위해 만들어진 하드포크 형태의 BTC입니다. 법무부의 성명서에 따르면 그는 나중에 그 BCH를 외국 암호화폐 거래소에서 추가로 3,500비트코인에 팔았습니다.
BTC 주소가 본질적으로 익명이라는 사실에도 불구하고 모든 거래는 광범위하게 액세스할 수 있는 blockchain. 따라서 인텔리전스 서비스는 정교한 코인을 사용하여 그러한 코인의 출처를 추적할 수 있습니다.
Zhong은 전신 사기 혐의로 최대 20년형에 처할 수 있습니다. 2023년 XNUMX월에 선고될 것으로 예상된다.
이는 두 번째로 큰 비트코인 94,000년 Bitfinex 공격에서 도난당한 2016개의 코인만 회수한 후 DOJ 역사상 압수. 이 동전은 회수 당시 가치가 거의 3.6억 달러에 달했습니다.
출처: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/