Ilya Lichtenstein 부부와 그의 아내 Heather Morgan은 2016년 Bitfinex 해킹에 책임이 있는 혐의로 체포되었습니다. 이들 부부는 거래소에서 훔친 자금 119,000 BTC 이상을 세탁하려 한 혐의로 기소됐다.
특히 법무부는 일부 자금이 일리야 리히텐슈타인이 관리하는 디지털 지갑으로 보내졌다고 주장하고 있다. 이 부부는 4.5억 달러의 가치를 훔쳤을 뿐만 아니라 다른 사용자의 부당한 자금을 얻을 수 있도록 2,000건 이상의 무단 거래를 시작한 것에 대해 잠재적인 책임이 있습니다.
법무부에 따르면 이는 암호화폐 범죄와 관련하여 현재까지 가장 큰 사건 중 하나입니다. 이용 가능한 데이터는 리히텐슈타인과 모건이 다수의 블록체인 거래를 시작하여 자신의 행동을 은폐하려고 시도했음을 나타냅니다. 그러나 법 집행 전문가가 전체 과정을 면밀히 모니터링함으로써 진실을 판단하고 그러한 거래 및 자금 세탁 시도에 책임이 있는 사람을 식별할 수 있었습니다. 이 사례는 또한 비트코인과 관련된 범죄를 포함하여 디지털 영역의 범죄 수사 측면에서 형사 사법 노력의 효율성이 더 높다는 것을 보여줍니다.
Bitfinex는 이전에 이 범죄에 책임이 있는 해커를 식별할 수 있는 기관이나 개인에게 수억 달러의 보상금을 제안한 것으로 널리 알려져 있습니다. 이 사건에 대한 대중의 우려가 높아짐에 따라 정부는 이용 가능한 모든 소스로부터 모든 관련 데이터를 수집하여 효과적인 대응을 하게 되었습니다.
현재 연방 공무원은 약 94,000억 달러 상당의 도난당한 BTC 3.6개를 성공적으로 압수했습니다. 법무부의 추가 조사와 참여를 통해 부부의 유죄 정도와 이들에 대한 제재 여부가 결정될 예정이다. 최종적인 법적 결과는 아직 알려지지 않았지만, 증거의 범위는 상당한 것으로 보이며, 이는 다음 달에 유죄 판결이 나올 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.
이 사건은 비트코인 및 기타 암호화폐와 관련된 사이버 범죄에 대한 향후 법적 조사의 선례를 만드는 데에도 중요합니다. 그러한 범죄는 조사가 불가능하다는 널리 알려진 믿음은 미국과 기타 국가의 법 집행에 긍정적인 영향을 미치며 잘못된 것으로 판명되었습니다.
출처: https://zycrypto.com/bitfinex-us-marks-largest-single-seizure-of-bitcoin-in-dojs-history-with-94000-btc-seized/