베네수엘라 Sunacrip, 승인되지 않은 교환을 사용한 거래에 대한 통제 강화 – Bitcoin News

베네수엘라 암호화폐 감시단체인 Sunacrip은 핀테크 플랫폼과 관련된 의심스러운 활동에 대한 보고를 처리할 때 따라야 할 지침을 정의하는 새로운 내부 섭리를 발표했습니다. 이 문서는 승인되지 않은 플랫폼의 사용이 의심스러운 활동을 구성할 수 있으며 표면상 고객에게 $15,000의 벌금을 부과할 수 있다고 설명합니다.

Sunacrip, Fintech 활동에 대한 내부 섭리 발표

베네수엘라 암호 화폐 감시 기관인 Sunacrip은 베네수엘라 사람들이 fintech 플랫폼을 사용하여 암호 화폐 및 기타 자산을 사용하는 움직임을 더 잘 제어하기 위해 노력하고 있습니다. 조직은 새로운 섭리 핀테크 플랫폼을 포함하여 의심스러운 활동을 처리하는 메커니즘을 설정합니다.

조직의 책임자인 Joselit Ramirez가 서명한 내부 문서인 프로비던스는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 계획을 감지하기 위한 작업 프로세스에 다양한 FATF(Financial Action Task Force) 지침을 포함하려고 합니다. 베네수엘라는 현재 국제적 제재로 인해 FATF에 가입되어 있지 않습니다.

내부 섭리에 따르면 비공인 거래소를 이용하는 것은 국가금융정보기관에 신고해 조사·제재할 수 있는 경고 신호로 간주할 수 있다. 메모에는 이러한 위반에 대해 어떤 처벌이 적용될 수 있는지 명시되어 있지 않지만 다른 관련 법률에서는 승인 없이 암호화 자산을 사용하는 경우 최대 15,000달러의 벌금을 부과하도록 정의하고 있습니다.

암호화폐 채택 방해

이 새로운 조치 세트는 바이낸스와 같은 일부 거래소의 사용자에게 영향을 미칠 수 있습니다. 바이낸스는 해당 국가의 암호화 커뮤니티에서 매우 널리 사용되지만 기관에 공식 등록 및 승인이 부족합니다. 거래소 사용자는 이러한 제재를 피하기 위해 다른 플랫폼으로 도피할 수 있습니다. 국내의 다른 인기 거래소도 공인 거래소 목록에 없습니다.

XNUMX월 선아크립 취소 된 두 거래소의 라이선스와 조직에서 승인한 거래소에 대한 정보를 제공하고 Binance와 같은 일부 중요한 이름을 제외했습니다. 당시 라미레즈는 사용자들에게 이러한 무단 거래소를 사용하지 말라고 당부했다.

그러나 이 규정의 영향을 받는 것은 암호화폐 거래소만이 아닙니다. 국내에서 운영되고 있는 핀테크 플랫폼과 법정화폐 교환 서비스도 이 섭리의 범위에 포함된다.

베네수엘라의 변호사이자 암호 화폐 애호가인 Raul Velásquez는 국가 금융 정보국이 은행뿐만 아니라 암호 기관의 정보를 요구하는 능력이 있다고 말했습니다. “피아트 진입로 및 진입로에서 특히 감시 대상이 되기 쉽습니다. 그러나 이것은 정부 기관에 매우 비용이 많이 들고 복잡한 작업입니다.” 그는 문서가 이러한 종류의 모든 문서에 대해 의무적인 절차인 국가의 관보에 게재되지 않은 것이 매우 이상하다고 지적하면서 결론을 내렸습니다.

핀테크 플랫폼의 수상한 행위에 대한 가이드라인을 마련하는 선아크립의 새로운 섭리에 대해 어떻게 생각하시나요? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.

세르히오 고센 코

Sergio는 베네수엘라에 기반을 둔 암호화폐 저널리스트입니다. 그는 2017년 XNUMX월 가격 상승이 일어났을 때 암호화폐에 뛰어들며 게임에 늦었다고 자신을 설명합니다. 컴퓨터 공학 배경이 있고 베네수엘라에 거주하며 사회적 차원에서 암호화폐 붐의 영향을 받은 그는 다른 관점을 제시합니다. 암호 화폐의 성공과 그것이 은행이 없고 서비스를 받지 못하는 데 어떻게 도움이 되는지에 대해 설명합니다.

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