5년 최고의 블록체인 포렌식 도구 및 서비스 2024개

블록체인 포렌식 도구를 사용하면 사용자는 대량의 블록체인 데이터에서 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 사용자가 블록체인에서 자금 흐름을 추적할 수 있는 이러한 도구는 의심스러운 단체와의 거래를 피하려는 법 집행 기관과 암호화폐 기업 모두에서 사용됩니다.

블록체인 포렌식이란 무엇입니까?

프라이버시 코인으로 알려진 특수 암호화폐를 제외하고, 오늘날 사용되는 가장 인기 있는 블록체인은 완전히 투명한 거래 원장을 가지고 있습니다. 비트코인, 이더리움 등 암호화폐로 이루어진 모든 거래는 누구나 볼 수 있습니다.

그러나 블록체인에 저장된 막대한 양의 거래 데이터를 탐색하는 것은 결코 간단하지 않습니다. 

블록체인은 실제 신원과 관련이 없으며 암호화폐 주소는 사람이 읽을 수 없습니다. 사람의 눈에는 암호화폐 주소가 임의의 문자와 숫자로 구성된 문자열로 나타납니다.

(무작위로 선택된) 비트코인 ​​거래의 세부정보입니다. 이미지 출처: Blockchain.com

따라서 블록체인 데이터를 자동으로 구성 및 구성하고, 특정 개인 및 조직과 관련된 주소에 태그를 지정하고, 거래 흐름을 분석할 수 있는 도구를 보유하는 것이 중요합니다. 

블록체인 포렌식은 범죄 활동에 대한 정보를 수집하기 위해 블록체인 데이터를 분석하는 디지털 포렌식의 한 분야입니다. 시중에는 법 집행 기관과 암호화폐 기업 모두에서 의심스러운 활동을 탐지하는 데 사용할 수 있는 다양한 블록체인 포렌식 도구가 있습니다.

블록체인 포렌식 도구는 법 집행 기관이 블록체인에서 자금을 이동하는 범죄자를 잡는 데 도움이 될 수 있습니다. 예로는 해커, 다크 웹 마약 딜러, 돈세탁자가 있습니다. 한편 암호화폐 회사는 이러한 도구를 사용하여 범죄자와의 거래를 피하고 AML 및 CTF 규정을 계속 준수할 수 있습니다.

범죄자를 추적하고 블록체인에서 의심스러운 활동을 탐지하는 데 사용되는 것과 동일한 기술과 도구를 합법적인 사용자를 추적하는 데에도 사용할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 개인과 기업이 블록체인에서 어떤 "스마트 머니"를 하고 있는지 아는 것은 시장에서 상당한 우위를 제공할 수 있습니다.

2024년 최고의 블록체인 포렌식 도구

더 이상 고민하지 말고 2024년 최고의 블록체인 포렌식 도구 선택부터 시작하겠습니다. 우리는 최고의 암호화폐 기업과 조사관이 사용하는 업계 최고의 암호화폐 포렌식 솔루션을 강조했습니다.

1. 연쇄분석

Chainalytic은 블록체인 포렌식 및 인텔리전스 분야의 업계 선두 기업입니다. 이 회사의 주력 제품은 Reactor라고 하며 이를 통해 고객은 블록체인 활동을 매우 자세하게 분석하고 이를 실제 활동에 연결할 수 있습니다.

Reactor는 블록체인에서 불법 행위자와 합법적인 행위자를 모두 추적하는 데 사용할 수 있으며 Chainalytic과 OSINT(오픈 소스 인텔리전스) 소스에서 수집한 데이터를 모두 포함합니다. 

Chainalytic은 법 집행 기관이 블록체인에서 금융 범죄를 조사할 수 있게 해주는 도구로 가장 잘 알려져 있지만, 이 회사는 상업적 용도로 맞춤화된 여러 제품도 제공합니다. 

예를 들어, 회사의 플레이북 제품을 사용하면 블록체인 기반 애플리케이션을 지원하는 팀이 사용자 활동에 대한 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 기업이 가장 큰 경쟁업체에 대한 통찰력을 얻을 수 있도록 심층적인 암호화폐 비즈니스 지표를 제공하는 Chainalytic Kryptos도 있습니다.  

2. 타원형

Elliptic은 암호화폐 지갑 및 거래 심사 솔루션을 제공하는 블록체인 인텔리전스 회사입니다. 

회사의 Elliptic Lens 제품은 자금 세탁, 사기 또는 테러 자금 조달과 같은 불법 활동과 관련된 단체와 비즈니스를 수행하지 않도록 암호화폐 지갑을 모니터링해야 하는 기업을 위해 설계되었습니다. 이 소프트웨어는 분석하는 지갑에 대한 위험 점수를 제공하여 기업이 지정된 위험 임계값을 초과하는 지갑에 자동으로 플래그를 지정할 수 있도록 합니다.

Elliptic의 블록체인 인텔리전스 솔루션은 크로스체인 기능을 갖추고 있어 다양한 블록체인에서 자금 이동을 추적할 수 있습니다. 여기에는 Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche 및 기타 여러 블록체인이 포함됩니다. 

또한 회사는 암호화폐를 실시간으로 검사하도록 설계된 Elliptic Navigator 솔루션과 블록체인 조사 프로세스를 간소화하는 것을 목표로 하는 Elliptic Investigator 플랫폼을 제공합니다. 

3. 암호 추적

Ciphertrace는 암호화폐 기업이 거래를 모니터링하고 의심스러운 활동과 위험을 식별할 수 있도록 하는 제품을 제공합니다. 이 회사는 법 집행 기관이 블록체인 활동을 조사하는 데 사용하는 암호화폐 포렌식 제품도 보유하고 있습니다.

Ciphertrace의 세 가지 주요 솔루션은 Armada, Inspector 및 Sentry라고 합니다.

Armada는 위험하거나 사기성 활동의 징후가 있는지 암호화 관련 거래를 모니터링해야 하는 금융 기관을 위해 설계되었습니다.

Inspector는 실제 엔터티를 암호화폐 주소에 연결하는 매우 큰 데이터베이스를 활용하므로 암호화폐 포렌식용으로 설계되었습니다. 

반면 회사의 Sentry 솔루션은 AML(자금 세탁 방지) 요구 사항을 준수하기 위해 거래 모니터링이 필요한 암호화폐 거래소 및 OTC 트레이딩 데스크에 특화되어 있습니다.

Ciphertrace는 2021년 금융 서비스 거대 Mastercard에 인수되었습니다. Mastercard는 Ciphertrace의 기술과 AI 역량을 자체 기능과 결합하고 이를 사용하여 소비자 보호 및 규정 준수 서비스를 강화할 계획이라고 밝혔습니다.

4. 크리스탈

Crystal은 블록체인 포렌식 분석 도구를 제공하는 회사입니다. 또한 회사는 암호화폐 규정 준수 및 조사에 대한 교육 및 인증과 함께 암호화폐 자산 및 평판을 보호하려는 사람들을 위한 조사 서비스 및 보고서를 제공합니다.

회사의 주력 제품인 Crystal Expert는 조사관은 물론 AML 및 KYC 규정 준수를 강화하려는 암호화폐 기업의 규정 준수 직원 모두가 사용할 수 있습니다. Crystal Expert는 전체적으로 300개 이상의 다양한 암호화 자산을 포함하여 3,800개 이상의 다양한 블록체인을 지원합니다.  

Crystal 웹사이트에서는 Crystal Lite라는 회사 소프트웨어의 기본 버전에 액세스할 수 있습니다. 이 무료 도구는 암호화폐 주소와 관련된 자금 흐름을 시각화하려는 경우 유용할 수 있습니다. 

5. 아캄 인텔리전스

Arkham Intelligence는 비트코인, 이더리움, BNB 체인, TRON 등을 포함한 광범위한 네트워크를 지원하는 블록체인 분석 플랫폼입니다. 이는 사용자가 블록체인 거래 및 주소에 대한 자세한 정보를 볼 수 있는 블록체인 탐색기와 대규모 암호화폐 보유자의 활동을 모니터링하는 데 초점을 맞춘 암호화폐 고래 추적기 간의 하이브리드 역할을 합니다.

이 플랫폼은 특정 암호화폐 고래 추적에 관심이 있는 사람들에게 특히 귀중한 것으로 입증되었습니다. 예를 들어, 특정 블록체인 주소의 소유자를 식별하려는 경우 Arkham Intelligence는 종종 가장 신뢰할 수 있는 통찰력을 제공합니다(적어도 무료로 제공되는 옵션 중에서). 

Arkham Intelligence의 가장 좋은 측면 중 하나는 누구나 플랫폼에서 상당한 양의 정보를 완전히 무료로 얻을 수 있다는 것입니다. 

매우 구체적인 블록체인 정보가 필요한 사람들은 Arkham Intelligence의 Intel Exchange 플랫폼을 사용하여 특정 암호화폐 지갑에서 정보를 구매할 수 있습니다. 이 정보는 Arkham Intelligence 자체 팀이 제공하는 것이 아니라 전문 지식을 수익화하려는 온체인 연구원이 제공합니다.

결론

블록체인 포렌식 도구 및 서비스에 관심이 있다면 블록체인 활동을 분석하여 더 깊은 통찰력을 얻고자 할 가능성이 높습니다. 대부분의 블록체인 포렌식 솔루션에는 (상당한) 지불이 필요하지만 무료 암호화폐 고래 추적기를 사용하면 놀라운 양의 정보를 얻을 수 있습니다.