FTX 수준의 불법 계획을 방지할 수 없는 블록체인 분석

데이터 투명성은 암호화폐 산업의 초점이었지만 FTX 실패는 중앙 집중식 거래소(CEX)가 충분히 투명하지 않다는 것을 보여주었습니다. 지금까지 암호화 분석 회사는 FTX와 같은 붕괴를 방지하기 위해 거래를 추적할 수 없는 것으로 보입니다.

모든 비트코인(BTC) 트랜잭션은 공개적으로 온체인에서 사용할 수 있습니다. 즉, 사람들이 한 주소에서 다른 주소로 암호화폐를 보낼 때 트랜잭션을 추적할 수 있습니다. 그러나 이것은 중앙 집중식 암호화 교환과 상호 작용하는 경우에는 해당되지 않습니다.

Cointelegraph는 Chainalysis, Nansen 및 Whale Alert를 포함한 블록체인 인텔리전스 회사의 경영진과 대화하여 온체인에서 불법 CEX 거래 추적에 대한 더 많은 통찰력을 얻었습니다.

전 세계 많은 정부와 협력하는 주요 블록체인 데이터 플랫폼인 Chainalysis는 현재 CEX를 통해 자금을 추적할 수 있는 온체인 추적 도구가 없다고 말했습니다.

Chainalysis의 대변인은 Cointelegraph에 "Chainalysis 또는 다른 블록체인 분석 도구는 중앙 집중식 서비스를 통해 자금을 추적할 수 없습니다. 왜냐하면 이러한 서비스는 사용자가 예치한 자금을 저장하고 관리하는 방식이 본질적으로 추가 추적을 부정확하게 만들기 때문입니다."라고 말했습니다.

"중앙 집중식 거래소를 통해 추적할 수 있더라도 온체인 분석만으로는 거래 배후의 사기 의도를 밝힐 수 없습니다."라고 대변인은 말했습니다. 대변인은 강조했다. Alameda의 유출된 오프체인 대차대조표 뭔가 잘못되었다는 것을 처음으로 드러낸 것입니다.

Nansen 분석가 Andrew Thurman에 따르면 블록체인 분석은 CEX의 예금을 추적할 수 있지만 부채에 액세스할 수 있는 방법은 없습니다. “FTX는 다양한 디지털 자산이 여전히 XNUMX억 개가 넘었을 때 인출을 중단했습니다. 우리는 이제 그들이 훨씬 더 많은 부채를 가지고 있다는 것을 알고 있습니다.”라고 그는 말했습니다.

Thurman은 또한 보유고 증명 모델 — 점점 인기를 얻고 있는 CEX의 노력 투명성을 증명하는 것은 "절반의 척도이지만 좋은 것입니다."

지금까지 불법 CEX 거래를 추적할 수 있는 기회가 제한된 블록체인 분석에도 불구하고 일부 모니터링 서비스는 업계가 언젠가 FTX 충돌과 같은 문제를 예방할 수 있음을 증명하려고 노력하고 있습니다.

Whale Alert의 공동 창립자이자 CEO인 Frank van Weert는 XNUMX월에 Cointelegraph에 "우리는 현재 알려진 FTX 주소(예금 및 기타 관련 주소)에 대한 과거 잔액을 확인하여 이것이 더 빨리 발견될 수 있었는지 확인하고 있습니다."라고 말했습니다.

Whale Alert는 XNUMX년 분량의 데이터를 제대로 스캔할 리소스가 충분하지 않았기 때문에 프로젝트를 포기해야 했습니다. CEO는 "우리가 사용할 수 없었던 상당한 컴퓨팅 성능이 필요합니다."라고 말했습니다.

Van Weert는 또한 "교환을 추적하는 것이 가능하다"고 언급했지만 Coinbase 및 FTX와 같은 플랫폼은 핫 월렛을 사용하지 않기 때문에 들어오는 코인을 추적하는 것이 조금 더 복잡합니다. 그는 거래소들이 "협력하기를 극도로 꺼린다"고 덧붙였으며 그들 중 많은 사람들이 "보안"상의 이유로 Whale Alert의 조사 결과에 대한 언급을 거부했습니다.

Whale Alert CEO는 암호화폐 업계 전체가 FTX의 붕괴에 책임이 있다고 강조하면서 다음과 같이 말했습니다.

“지금까지 업계의 초점은 적절한 인프라보다는 수익에 있었습니다. 혼란에서 회복하는 유일한 방법은 Merkle Tree 감사에서 나오지 않는 적절한 투명성을 기반으로 다시 대중의 신뢰를 얻는 것입니다.”

그러나 일부 업계 임원에 따르면 블록체인 분석 플랫폼은 애초에 온체인에서 불법 플레이어를 잡는 데 관심이 없습니다.

“첫째, 블록체인 분석은 실제로 아무 것도 하지 않으며 둘째, 거래소 수준에서 사기 및 의심스러운 거래에 초점을 맞추지 않습니다. 그들의 고객은 거래소이며, 당신은 당신에게 먹이를 주는 손을 물지 않습니다.” 비트코인 지지자 Samson Mow가 Cointelegraph에 말했습니다.