Coinbase, 블록체인 분석을 통해 테러 방지 자금 조달 조치 강화

디지털 화폐가 주목을 받는 시대에는 오용을 방지하는 것이 무엇보다 중요합니다. 17년 2023월 XNUMX일, 유명 암호화폐 거래소인 코인베이스는 공식 블로그 게시물을 통해 불법 금융 활동, 특히 테러 자금 조달을 막는 데 초점을 맞춘 전략을 설명했습니다. 중요한 점은 화폐가 존재하지 않는다는 확고한 입장입니다. 명령, 금, 암호화폐 등은 하마스나 기타 테러 단체를 지원하는 데 활용되어야 합니다. 이는 급성장하는 명성을 손상시킬 수 있는 사악한 활동으로부터 암호화폐 영역을 깨끗하게 유지한다는 원칙에 기반을 두고 있습니다.

Coinbase는 불법적인 활동을 위해 암호화폐를 활용하려는 악의적인 행위자를 근절하기 위한 엄격한 규정 준수 프레임워크를 명시합니다. 이 프레임워크에는 KYC(고객 파악) 확인, 제재 심사, 의심스러운 활동 보고 및 법 집행 기관과의 강력한 파트너십 육성이 포함됩니다. 이러한 조치는 플랫폼에서 불법 활동을 탐지하고 예방하는 데 중추적인 역할을 합니다.

블록체인 분석은 이러한 노력의 초석으로 등장합니다. Coinbase는 블록체인 기술의 힘을 활용하여 법 집행 기관과 협력하여 테러 조직의 자금 조달 채널을 추적, 보고 및 방해하기 위해 노력합니다. 블록체인 원장의 불변성으로 인해 거래 추적이 더욱 쉬워지고 악의적인 행위자를 억제하는 역할을 합니다.

규정 준수, 법률 및 조사 부서에 걸쳐 400명의 전담 인력을 갖춘 Coinbase는 불법 금융 흐름을 처리하기 위한 강력한 인프라를 보여줍니다. 노련한 인력이 존재하며 그 중 일부는 정부 국가 안보 및 법 집행 기관에서 근무한 경험이 있어 이러한 조치의 효율성이 더욱 강화됩니다. 배포된 기술 도구 중에는 제재 관련 거래, 특히 테러리스트 그룹과 관련된 거래를 신속하게 탐지하고 중단하는 제재 스크리닝 도구가 있습니다.

이 이야기는 또한 테러 자금 조달의 맥락에서 전통적인 금융 시스템과 암호화폐 간의 비교 분석을 조명합니다. 일반적인 오해와는 달리, 테러리스트 자금 조달의 가장 큰 부분은 여전히 ​​현금과 같은 전통적인 금융 매체를 통해 전달됩니다. 추적 가능한 거래 프레임워크를 갖춘 암호화폐는 불법 금융 흐름을 잠재적으로 방지할 수 있는 보다 투명한 대안을 제시합니다.

이 보고서는 불법 활동과 관련된 해외 암호화폐 거래와 관련된 위험을 완화하기 위해 미국에서 명확한 규제 프레임워크가 시급하다는 점을 강조합니다. 규제된 암호화폐 환경을 조성함으로써 미국은 자금 세탁 방지 및 제재 규정을 준수하여 디지털 자산의 오용 가능성을 최소화할 수 있습니다.

제기된 주목할만한 우려는 하마스 자금이 미국 법률의 범위를 벗어나 해외 기관이 관리하는 디지털 자산과 연결되어 있다는 보고입니다. 이는 암호화폐 거래를 규제된 관할권 내에서 유지하고 불법 활동의 위험을 줄이기 위한 엄격한 규제의 필요성을 강조합니다.

테러자금 조달 근절에 대한 코인베이스의 담론에 앞서, 하마스의 암호화폐 자금 조달을 중단하기 위해 바이낸스가 이스라엘 당국과 협력한 조치와 유사점을 찾을 수 있습니다. 10월 XNUMX일, 이스라엘 관리들은 바이낸스의 도움을 받아 하마스와 연결된 암호화폐 계정을 동결하고 폭력적인 확대를 게시했습니다.

Coinbase의 테러 방지 자금 조달 정신을 반영하는 이 계획은 암호화폐 거래소의 중요한 역할과 암호화폐 영역 내에서 불법 금융 흐름을 억제하기 위한 강력한 규제 프레임워크의 필수 불가결한 필요성을 강조합니다.

이미지 출처 : Shutterstock