내부자 거래 및 암호화폐 | 블록체인 뉴스

특히 최근 전 코인베이스 매니저의 동생이 내부자 거래로 유죄 판결을 받은 점을 감안하면 내부자 거래 문제는 암호화폐 생태계에서 가장 시급한 문제 중 하나로 떠올랐다.

cryptocurrencies를 사용한 내부자 거래 혐의는 최초의 것으로 생각되었습니다. 그러나 바이낸스 상장과 관련된 거래 내역이 있는 새로운 지갑 주소 세트가 이제 의심을 불러일으켰습니다.

코인베이스(Coinbase)의 이사인 코너 그로건(Conor Grogan)은 지난 18개월 동안 몇몇 익명 지갑의 거래 행동에 관심을 끌기 위해 트위터로 눈을 돌렸습니다.

익명의 지갑은 상장 발표 직전 몇 분 동안 바이낸스에서 상장되지 않은 여러 토큰을 구입한 다음 발표 직후에 버린 것으로 여겨집니다.

이러한 종류의 첫 번째 사례는 Rar 토큰에서 발생했으며, 판매를 위해 제공하기 직전에 $900,000 상당의 Rari를 구입한 다음 몇 분 후에 판매하는 지갑 중 하나가 포함되었습니다.

0x20으로 시작하는 또 다른 지갑은 78,000월 17일부터 21월 XNUMX일까지 약 XNUMX ERN의 매수에 참여했다가 상장 공지 직후 매도했습니다.

언급된 지갑 중 하나가 TORN 토큰을 수십만 개 구매한 다음 상장 발표 직후에 판매했을 때 "토큰 덤프"로 알려진 거래가 TORN 토큰으로 발생했습니다.

RAMP 토큰이 바이낸스에 상장되기 전에도 비슷한 추세가 나타났습니다. 며칠 동안 0xaf로 시작하는 지갑 중 하나가 $500,000 상당의 RAMP를 구매했습니다. 상장 발표 몇 분 후 지갑에서 바이낸스로 토큰을 보냈습니다.

이 거래로 인해 $100,000의 소유자에게 이익이 발생했습니다.

지갑 소유자는 이전과 같은 방식으로 새로 상장된 토큰을 시장에 내다 버렸고, 바이낸스의 GNO 상장으로 또 다른 $100,000의 이익을 얻었습니다.

Binance의 암호 화폐 데뷔 직후 발생한 토큰 덤프로 인해 이러한 지갑은 수십만 달러의 수익을 올렸습니다.

거래의 정확성으로 인해 지갑 소유자가 이러한 게시물에 대한 기밀 정보에 액세스할 수 있다고 추론할 수 있습니다.

Grogan은 이것이 "신규 자산 릴리스에 대한 지식이 있는 목록 팀과 관련된 불량 직원 또는 일종의 API 또는 스테이징/테스트 ​​거래 교환 위반을 발견한 거래자"의 작업일 수 있다고 가정했습니다.