뉴욕주 금융서비스부(NYDFS)는 뉴욕에서 운영되고 주의 은행법에 따라 운영되는 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 거래 추적을 위해 블록체인 분석을 사용할 것을 권장했습니다.
NYDFS에서는 블록체인 분석을 사용하려면 VASP가 필요합니다.
NYDFS 출판 목요일에 모든 가상 자산 서비스 제공업체에 블록체인 분석을 사용하도록 권장하는 서한이 발송되었습니다. 이러한 분석 도구는 가상 화폐가 불법적인 목적으로 사용되지 않도록 거래를 추적하는 데 사용됩니다.
규제 당국이 보낸 서한의 일부에는 "지갑 주소는 일반적으로 가명이며 송금 시에는 작성자, 수혜자 또는 기본 수익 소유자에게 돌아가려고 시도하는 내용이 전혀 없습니다."라고 적혀 있습니다.
NYDFS는 가상 화폐 서비스를 제공하는 회사가 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 불법 활동을 억제하기 위해 블록체인 분석을 채택하는 것이 중요하다고 말했습니다.
NYDFS는 또한 불법 활동에서 암호화폐 사용을 억제하는 데 사용할 수 있는 세 가지 분석 프로세스를 나열했습니다. 이러한 프로세스에는 고객 파악(KYC), 온체인 활동 모니터링, 제재 여부에 대한 온체인 활동 검사가 포함됩니다.
뉴욕주는 암호화폐에 대한 규제 프레임워크를 변화시키고 있습니다. 뉴욕주 의회는 이번 주 초 작업 증명 비트코인 채굴을 금지하는 법안을 통과시켰습니다. XNUMX년간의 금지 조치는 작업 증명 합의에 의존하는 암호화폐 채굴 활동에 대한 화석 연료 허가를 보장하지 않습니다.
Coinbase, 규정 준수 기능 출시
최근 코인베이스 암호화폐 거래소 발표 "Coinbase Intelligence"라는 거래알기(KYT) 서비스 출시. 본 서비스는 암호화폐 기업이 정해진 규정을 준수할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
코인베이스의 발표에 따르면 새로운 서비스는 기업과 기관이 플랫폼 사용으로 인해 발생하는 규제 위험을 완화할 수 있도록 하는 API 유형이 될 것이라고 밝혔습니다.
이 새로운 서비스의 일부 기능에는 다양한 지갑 주소에 대한 위험 점수를 생성하여 수백만 건의 거래에 대한 모니터링 프로세스를 자동화하는 기능이 포함됩니다. 이 서비스에는 위험 프로필 변경에도 불구하고 사전 위험 관리 프로세스를 허용하는 경고도 포함됩니다.
Coinbase Intelligence는 또한 규칙 엔진을 구성하고 기존 타사 사례 관리 도구에 대한 위험 통찰력을 제공합니다. 테러 자금 조달 및 자금 세탁과의 연관성에 대해서도 거래가 모니터링됩니다.
또한 Coinbase Analytics는 공개 귀속 데이터를 통해 자금 흐름을 모니터링하여 사기 위험을 낮추고 위험 가능성에 맞서 싸우며 자금 세탁과 관련된 위험을 식별하기 위해 Coinbase Tracer로 브랜드가 변경되었습니다.
귀하의 자본이 위험합니다.
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출처: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions