연구원들은 법원이 비익명화된 블록체인 데이터를 테스트하는 데 도움이 되는 새로운 계획을 제안합니다.

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg의 연구원 팀은 최근 조사관과 법원이 비트코인(BTC) 블록체인에서 비익명화된 데이터의 유효성을 결정하는 데 사용할 수 있는 방법을 자세히 설명하는 논문을 발표했습니다.

팀의 인쇄 전 논문인 "블록체인 익명화를 위한 논쟁 체계"는 암호화폐 거래와 관련된 범죄에 대한 조사를 수행, 확인 및 제시하기 위한 청사진을 제시합니다. 이 논문은 독일과 미국의 법률 시스템에 초점을 맞추고 있지만 저자는 연구 결과가 일반적으로 적용 가능해야 한다고 말합니다. 

비트코인 관련 범죄 수사는 범죄자 용의자의 비익명화를 중심으로 진행되며, 이는 블록체인의 가명 특성으로 인해 더욱 어려운 과정입니다. 블록체인 거래를 수행하는 사용자는 법적 이름 대신 지갑(고유 소프트웨어 주소)으로 식별됩니다.

그러나 블록체인은 본질적으로 투명합니다. 데이터가 블록체인 원장에 추가될 때마다 트랜잭션이 기록되고 블록체인에 액세스할 수 있는 모든 사람이 볼 수 있도록 제공됩니다.

특정 지갑 뒤에 누가 있는지 확인하려는 수사관은 블록체인 트랜잭션(블록)에 포함된 정보를 데이터 포인트로 사용하여 결합되면 디지털 종이 흔적을 형성합니다.

연구팀에 따르면 이러한 조사와 관련하여 현재의 병목 현상은 더 이상 기술적 문제가 아닙니다. 법적인 문제입니다. 

법 집행 기관은 예비 블록체인 분석을 수행하는 데 필요한 도구에 액세스할 수 있지만 이러한 초기 데이터 포인트는 정황 증거를 나타냅니다.

이 증거는 범죄 연루가 의심되는 사용자의 신원 또는 은행 계좌 정보를 공개하도록 거래소를 강제하는 것과 같이 온체인 활동을 오프체인 활동에 연결해야만 검증할 수 있는 특정 원시 가정에 의존합니다. 논문 당:

“법적 관행에서 이러한 가정은 가해자의 비익명화의 증거 가치를 추론하는 데 중요합니다. 그러나 이러한 분석 결과의 신뢰성을 도출하고 논의하기 위한 표준 관행은 아직 제안되지 않았습니다.”

제대로 수행되면 블록체인 조사를 통해 범죄 가해자를 밝힐 수 있습니다. 연구자들은 Wall Street Market 사례를 예로 들었습니다. 그곳에서 미국 우체국 수사관들은 법 집행관이 감시 작업을 통해 확증한 다양한 데이터 포인트를 연결하여 불법 다크 웹 시장의 운영자를 식별했습니다.

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그러나 연구원들은 그러한 조사가 법적 요구 사항으로 인해 용의자의 권리를 침해할 위험이 있다고 말합니다. 검사(독일과 미국의 경우 신문에 따르면)는 감시나 체포와 같은 침략적 수사에 대한 영장이 발부되기 전에 어느 정도의 유죄 증거를 입증해야 합니다.

수사관과 검사를 지원하는 동시에 법이 용의자에게 공정하게 적용되도록 보장하기 위해 연구원은 법적 절차 전반에 걸쳐 적절한 보고와 설명을 보장하도록 설계된 XNUMX가지 논증 체계를 포함하는 표준 프레임워크를 제안합니다.

위의 이미지는 두 가지 체계를 보여줍니다. 각각 특정 결론을 구성하기 위해 정의된 전제 집합을 활용한 다음 주장의 강도를 평가하기 위해 일련의 비판적 질문을 제공합니다.

연구자들은 “분석가는 체계를 활용하여 사용된 휴리스틱, 개별 강점 및 잠재적인 약점을 명확하게 설명할 수 있습니다. 이것은 의사 결정자를 위한 그러한 분석 및 법원 절차의 이해도를 높이고 전문가 증인이 나중에 확인할 수 있도록 문서화를 용이하게 합니다.”