암호화폐 거래소에 섀도우 뱅킹 서비스를 제공한 애리조나 기업가에게 징역 6년

FBI의 자금 세탁반과 국세청-범죄 수사팀의 합동 수사 결과 75세의 애리조나 기업가 레지날드 파울러(Reginald Fowler)가 64개월 징역형을 선고받았습니다. 

프로 미식축구 팀 미네소타 바이킹스의 전 공동 소유주였던 파울러는 또한 법원으로부터 74.02만 달러의 몰수금과 단기 미식축구 협회인 AAF(Association of American Football)에 5.31만 달러의 배상금을 지불하라는 요청을 받았습니다. 마이너리그. 

기소는 미국 검찰청의 자금 세탁 및 다국적 범죄 기업 부서가 주도했습니다. 

섀도우 뱅킹 서비스 제공

Damian Williams, 미국 검사실, 뉴욕 남부 지구(SDNY))는 5월 XNUMX일 PR에서 말했다 Fowler는 결제 프로세서 역할을 하는 암호화폐 거래소에서 거의 750억 XNUMX천만 달러의 거래를 처리했지만 그의 회사인 Global Trading Solution은 미국 연방법에서 요구하는 송금 사업에 대한 라이선스가 없었습니다. 그러면서 미국 은행에도 거짓말을 했다.  

“FOWLER는 또한 다른 개인들에게 GTS 사업의 성격에 대해 은행을 더 속이기 위해 전신 송금 지시에 허위 정보를 포함하도록 지시했습니다. 750개월도 안 되어 FOWLER는 다양한 통화로 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 암호화폐 거래를 처리했습니다.”라고 변호사 사무실의 PR이 말했습니다.  

아메리칸 풋볼 리그 사기 

그는 또한 고객의 자금을 자신의 개인 재산이라고 주장하며 투자하여 상당한 지분을 취득한 미식 축구 협회를 사취한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

“FOWLER는 은행 계좌를 개설할 때와 마찬가지로 AAF 경영진에게 GTS 은행 계좌의 자금이 부동산 투자 및 정부 계약에서 파생되었으며 GTS 계좌의 수천만 달러가 유동 자산이라고 거짓말을 했습니다. 그는 AAF에 투자하는 데 사용할 수 있습니다.”라고 Williams는 말했습니다. 

부분적으로 Fowler의 거짓말로 인해 AAF는 2019년 XNUMX월 파산을 선언했습니다. 

암호화 범죄를 따라 잡기

암호화폐 관련 범죄 및 사기 사건이 증가함에 따라 미국 법무부(DoJ)는 2022년 150월 “국가 암호화폐 단속팀”을 구성했습니다. 최은영 사이버 보안 검사가 XNUMX명의 검사 팀을 이끌고 있습니다.

XNUMX월에 한 러시아 남자는 청구 된 경찰서, 병원 및 학교를 대상으로 하는 다양한 랜섬웨어 공격을 통해 거의 200억 달러를 벌어들인 XNUMX개의 랜섬웨어 갱단의 일원으로 DoJ에 의해.