Alameda Research, FTX.US에서 $204,000,000 암호화폐 인출 붕괴 며칠 전: 분석 회사 Arkham

분석 회사인 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)는 FTX의 자매 회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)가 11장 파산 신청을 하기 며칠 전에 재무 추적을 공개했습니다.

Arkham은 거래 회사가 204월 6일 이후 FTX의 미국 지사인 FTX.US에서 XNUMX억 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 인출했다고 밝혔습니다.

“Arkham은 붕괴 전 마지막 며칠 동안 FTX US의 흐름을 분석하여 Alameda가 204억 XNUMX백만 달러로 가장 많은 자금을 인출했음을 발견했습니다. 아래는 FTX US에서 Arkham으로 식별된 법인에 대한 출금 다이어그램입니다.”

Arkham의 데이터에 따르면 Alameda는 38.06만 달러의 래핑된 비트코인(wBTC), 이더리움에서 49.39만 달러(ETH) 및 116.52억 XNUMX만 달러 규모의 미국 달러 고정 스테이블 코인(Tether 포함)(USDT), USD 코인 (USDC), 바이 낸스 USD (BUSD) 및 TrueUSD(TUSD).

“그래서 Alameda가 인출한 자금은 실제로 어떻게 되었습니까?

204월 6일 이후 FTX US에서 Alameda로 XNUMX억 XNUMX만 달러 송금:

CEX에 152.15억 XNUMX만 달러 입금 – 바이낸스/FTX

$38.06M BTC 블록체인으로 전송

거래 지갑 13.87xa0에 $20M 보유.”

Arkham은 또한 35.52만 달러의 ETH가 FTX로 갔고, 그 중 13.87만 달러가 OTC 거래에서 활동하는 대형 지갑인 거래 지갑 0xa20으로 이체되었다고 밝혔습니다.

"거의 14만 ETH가 거래의 일부로 0xa20으로 보내졌는지, 아니면 Alameda 내에서 내부 자금 이체로 보내졌는지는 알 수 없습니다."

wBTC의 자금은 Alameda의 wBTC 가맹점 지갑으로 전송되었고 나중에 BTC 블록체인으로 이동되었습니다.

USDT 스테이블코인 중 10.04만 달러는 바이낸스로, 32.17만 달러는 USDC로 스왑되어 FTX로, 47.379만 10.151천 달러는 FTX로 직접 송금되었습니다. USDC 16.285만 500,000만 달러, BUSD XNUMX만 XNUMX만 달러, TUSD XNUMX만 달러가 Arkham에 따라 FTX로 직접 송금되었습니다.

“분석에 따르면 Arkham은 Alameda가 다양한 암호화 자산에서 총 8억 204만 달러를 인출한 142.4개의 다른 주소를 식별했습니다. 이 중 69.8억 XNUMX만 달러(총 금액의 XNUMX%)가 FTX 인터내셔널이 소유한 지갑으로 전송되었으며, 이는 Alameda가 두 법인을 연결하기 위해 운영되었을 수 있음을 시사합니다.”

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