'Shadow Banker'로 의심되는 Reggie Fowler, Crypto Capital Case에서 사기 혐의로 기소

미네소타 바이킹스의 전 소수 구단주인 레지날드 파울러(Reginald Fowler)는 유죄를 인정 암호 화폐 회사의 은행 계좌 개설 및 운영에 관여한 것에 대해 사기를 당했습니다. 

파나마에 기반을 둔 Crypto Capital에서 일하는 동안 Fowler는 금융 기관이 거의 ​​고객으로 받아들일 수 없을 때 거래소가 은행 서비스를 받도록 도왔습니다. 그러나 그렇게 함으로써 그는 또한 그들이 돈세탁 규정을 우회할 수 있게 했다고 혐의에 따르면.

2013년에 설립된 Crypto Capital은 일반적인 은행이 아니었습니다. 암호화의 다른 부분과 마찬가지로 운영자는 다소 익명이었습니다. 이 작업은 국제 은행에서 셸 회사 이름을 사용하여 암호화 클라이언트의 계정을 개설하는 방식으로 이루어졌습니다. 은행이 해당 계정이 실제로 암호화폐 사업에 사용될 수 있다는 사실을 알게 되면 Crypto Capital은 다음 계정으로 넘어갈 것입니다. 

Kraken, Binance 및 기타 평판 좋은 회사는 어느 시점에서 Crypto Capital을 사용했습니다. 2018년 XNUMX월 암호를 보유한 창립자가 불가사의하게 사망했을 때 수백만 달러의 고객 자금을 잃은 캐나다 거래소인 QuadrigaCX도 마찬가지였습니다.

하지만 크립토 캐피털의 가장 큰 고객은 스테이블코인 발행사 테더(Tether)의 자매 거래소인 비트파이넥스(Bitfinex)였다. 

두더지 잡기 작업은 2018년 850월 Bitfinex가 Crypto Capital이 보유한 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 액세스할 수 없었을 때 직접적인 타격을 입었습니다. 거래소는 현금 입금을 일시적으로 중단했으며 사용자들은 출금 지연을 보고했습니다. Bitfinex는 암호화폐 부족을 처리하기 위해 Bitfinex와 동일한 모회사인 iFinex가 운영하는 Tether에서 자금을 빌린 것으로 알려졌습니다.

얼마 지나지 않아 뉴욕 법무장관실은 Bitfinex와 Tether에 대한 조사를 개시했으며 후자는 현금으로 뒷받침된다고 주장했습니다. 법무장관은 이러한 자금 혼합은 사기에 해당하며, 스테이블 코인이 현금으로 뒷받침된다는 테더의 주장은 거짓이라고 말했습니다. 테더는 궁극적으로 안정된 2021년 18.5월에 XNUMX만 달러에 합의하고 주에서 사업을 중단하기로 합의했습니다. 그러나 불법을 인정하지는 않았습니다. 조사 이후 보유고에는 현금 외에 자산도 포함된 것으로 드러났다.

Crypto Capital은 미국, 폴란드 및 포르투갈 관리가 계정을 동결했기 때문에 850억 XNUMX천만 달러를 사용할 수 없다고 주장했습니다.

파울러에게는 자본이 있었습니다. 미국 정부에 따르면, 그와 크립토 캐피탈의 또 다른 운영자인 Ravid Yosef는 345개 은행 계좌에 걸쳐 60억 XNUMX만 달러를 보유하고 있습니다. 

Fowler는 2020년에 무면허 송금인으로만 운영되는 것을 인정하는 플리 딜을 체결했습니다. 그러나 371억 XNUMX만 달러의 벌금은 너무 많았고 파울러는 거래를 철회했습니다. 이에 대한 대응으로 미국은 전신 사기를 혐의 목록에 추가했습니다. 

재판이 XNUMX월 중순에 시작될 예정인 가운데 Fowler는 이번에도 무면허 송금 혐의뿐만 아니라 은행 사기 및 은행 사기 음모에 대해서도 유죄를 인정하면서 다시 무죄를 선고받았습니다. 

"공개" 탄원의 일환으로 파울러는 아직 선고를 받지 않았습니다.

받은 편지함으로 바로 최고의 해독.

매일 선별된 주요 뉴스, 주간 요약 및 심층 분석을 받은편지함으로 바로 받아보세요.