부국장 David Smith USSS, 102년 이후 2015억 XNUMX백만 달러 이상의 암호화폐 압수: 공식 

미국 비밀경호국(USSS)은 102년부터 범죄 및 사기 사건에 대한 조사 과정에서 2015억 161만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 수사 부국장 데이비드 스미스(David Smith)가 말했다. Smith는 3,000개 사무소와 XNUMX명 이상의 직원이 있는 USSS의 글로벌 조사 부서를 이끌고 있습니다. 

그는 불법 통화 거래를 추적하고 단속하기 위해 미국 비밀경호국 요원과 분석가가 서로 다른 블록체인 네트워크에서 비트코인 ​​및 기타 디지털 자산의 흐름을 모니터링한다고 밝혔습니다. 해당 기간 동안 검찰은 암호화폐 관련 사건을 모두 254건 수사했다. 이야기 CNBC. 

“디지털 화폐 지갑을 팔로우하면 상관 식별자가 있는 이메일 주소와 다르지 않습니다… 그리고 한 사람과 다른 사람이 거래를 하고 그것이 블록체인에 들어가면 우리는 그 이메일 주소를 추적하거나 지갑 주소, 원한다면 블록체인을 통해 추적할 수 있습니다." 

암호화 확장 프로그램을 사용한 사기

900명의 미국 시민이 희생된 사건에서 Smith의 수사관 팀은 루마니아 경찰과 협력하여 사기를 해체했습니다. 일부 존재하지 않는 명품이 가짜 광고를 통해 경매 및 소매 사이트에서 판매되는 사례였습니다.

구매 시 평판이 좋은 회사 이름으로 된 가짜 청구서가 고객에게 전달되었습니다. 스미스는 피해자들로부터 받은 돈이 디지털 자산으로 전환됐다고 설명했다. 그것은 구식 사기가 돈을 숨기기 위해 암호화폐를 어떻게 사용하고 있는지를 보여주었다고 그는 암시했다.  

 “암호화폐의 특징 중 하나는 기존 형식보다 더 빠른 속도로 자금을 이동시킨다는 점입니다… 우리가 원하는 것은 선형 방식으로 가능한 한 빨리, 공격적으로 추적하는 것입니다.” 

비밀경호국 요원은 암호화폐 범죄자들의 인기 있는 수법은 시장 변동성을 피하기 위해 훔친 비트코인이나 기타 암호화폐를 스테이블코인으로 옮기는 것이라고 말했다.   

바나나 펀드에 대한 USSS 조사

신고한 경우 CryptoPotato 2020년 XNUMX월, USSS 처형 된 폰지 사기의 두목으로 추정되는 482개의 비트코인과 1.7만 USDT에 대한 압수 영장. 세부적으로는 스타트업을 위한 암호화폐 크라우드펀딩 플랫폼인 바나나 펀드(Banana Fund)라는 계획이 일반 투자자들로부터 펀드 지분에 대한 투자를 받았다.

나중에 펀드 관리자는 계획이 실패했으며 투자자로부터 받은 557개의 비트코인과 1.73만 USDT를 반환하겠다고 주장했습니다. 그러나 피해자들은 관리자가 투자금을 반환하지 않았다며 USSS에 접근했다. 대신 개인 용도로 펀드에서 비트코인 ​​100개를 빼냈다.

조사 후 기관은 바나나 펀드 관리자와 연결된 하나의 암호화폐 계정에서 482개의 비트코인과 1,721,868 USDT를 찾을 수 있었습니다. 회수된 디지털 코인에 대한 압류 영장을 집행했습니다. 

2021년 XNUMX월, 연방수사국(FBI)은 이스라엘 경찰의 도움을 받아 체포 된 26명의 이스라엘인이 암호화폐 펀드 계획에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 

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