불가리아 당국이 탈세 및 컴퓨터 사기를 포함한 여러 가지 위반 혐의로 암호화폐 대출업체 Nexo의 소피아 사무실을 급습했습니다.
경찰은 검찰이 "불법 범죄 활동을 무력화하기 위한 사전 수사"라고 부르는 것의 일환으로 목요일에 도시 전역의 15개 이상의 장소를 표적으로 삼았습니다. 로이터).
시이카 밀레바 정부 대변인은 성명에서 "플랫폼을 사용하고 암호화폐를 양도한 사람이 공식적으로 테러 자금 조달자로 선언되었다는 증거가 수집됐다"고 말했다.
Nexo는 트위터 스레드에서 혐의를 부인했습니다. 회사에서는 그뿐만 아니라 강력한 KYC(Know-Your-Customer) 및 AML(자금 세탁 방지) 조치를 구현합니다. 그러나 "관련 당국 및 규제 기관과 협력"하고 있습니다.
또한 규제 당국이 "공격에 가까운" "먼저 공격하고 나중에 질문하는 접근 방식"을 채택하고 있다고 비난합니다.
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이메일 수신자 : CoinDesk, Nexo는 또한 습격이 영향을 미쳤다고 밝혔습니다.고객을 대면하지 않는 그룹의 불가리아 법인, 그러나 급여, 고객 지원, 규정 준수와 같은 백오피스 기능만 있습니다.”(강조)
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출처: https://protos.com/authorities-raid-bulgarian-offices-of-crypto-lender-nexo/