DOJ의 새로운 KuCoin 싸움의 오래된 트릭
법무부와 상품선물거래위원회는 화요일 세이셸에 본사를 둔 KuCoin에 대한 연속 소송을 발표했습니다.
DOJ는 형사 소송에서 암호화폐 거래소가 자금 세탁 방지법을 위반했다고 주장했습니다. DOJ는 또한 KuCoin 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang을 음모 혐의로 기소했습니다.
CFTC는 별도의 민사소송에서 해당 거래소가 미등록 선물 및 스왑 거래를 운영했다고 밝혔습니다.
법무부는 공식적으로 미국에 기반을 두지 않은 금융 기관이라도 고객 파악 및 자금 세탁 방지 노력과 관련된 기록을 보관하고 보고서를 제출하도록 요구하는 은행 비밀법(BSA)에 따라 사건을 제기했습니다.
DOJ는 KuCoin이 KYC 및 AML 정책을 회피함으로써 4억 달러 이상의 "의심스러운 범죄 자금"을 전송할 수 있었고 "금융 시장의 그림자 속에서" 운영함으로써 5억 달러를 받을 수 있었다고 주장했습니다.
공개된 KuCoin 기소장에 담긴 표현은 지난 4.3월 BSA 위반 혐의로 미국 형사 고발을 XNUMX억 달러에 합의한 바이낸스(Binance)에 대해 논의할 때 미국 관리들이 사용한 표현과 매우 유사합니다.
재닛 옐런(Janet Yellen) 재무장관은 지난 11월 바이낸스의 “의도적인 실패로 인해 테러리스트, 사이버 범죄자, 아동 학대자에게 돈이 흘러들어가게 됐다”고 말했습니다.
암호화폐 회사에 비용을 청구할 때 BSA를 적용하는 것은 새로운 추세는 아니지만 초당적인 미국 상원의원 그룹이 원하는 대로 하면 훨씬 더 일반화될 수 있습니다.
암호화폐 시장을 "거친 서부"에 비유하고 암호화폐 기업을 전통적인 금융 부문과 동일하게 취급하는 법안을 오랫동안 옹호해온 엘리자베스 워렌 상원의원은 BSA를 확장하여 지갑 제공업체 및 광부.
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워렌 의원과 공화당 상원의원 로저 마샬(Roger Marshall)이 공동 발의한 디지털 자산 자금 세탁 방지법은 일부 암호화폐 사업과 자금 서비스 사업을 분류하여 BSA와 같은 더 많은 자금 세탁 방지 법령을 적용하게 됩니다. 이 법안이 통과되면 금융 기관은 혼합 서비스 및 프라이버시 코인과 같은 "익명성 강화 기술"을 사용한 거래를 사용하거나 참여하는 것을 금지할 것입니다.
비평가들은 이 법안이 너무 멀리 나아가 업계 참여자, 특히 채굴자와 검증자에게 비실용적이며 때로는 불가능한 부담을 안겨준다고 말합니다.
법안이 본회의에 통과되었는지 여부에 관계없이(그리고 직시하자면, 선거 연도에는 가능성이 없습니다) DOJ는 여전히 KuCoin을 BSA 위반으로 기소할 강력한 사례를 보유하고 있습니다. 특히 선례가 있는 측면에서 그렇습니다.
CFTC의 민사소송은 Crypto Twitter가 매우 좋아했던 이더와 라이트코인을 상품으로 명명하는 것을 포함하여 몇 가지 흥미로운 점을 제시합니다.
하지만 진정하세요. 세계에서 가장 유명한 거래소 중 하나에서 여전히 대규모 소송이 진행되고 있습니다.
SEC가 소외감을 느끼고 있는지 궁금합니다. 그래도 너무 늦지는 않았습니다. 세 번째 소송을 보게 될 수도 있으니 오늘 전선을 주시하세요. 아니면 이미 합의가 진행 중일 수도 있습니다.
— 케이시 와그너
데이터 센터
- 영지식 레이어 2 스크롤은 ETH 소각 순위표에서 더 높은 순위를 차지하고 있습니다. 현재 Uniswap, ETH 전송 및 Tether에 이어 XNUMX위입니다. 558.76 ETH (2 만 달러) 지난 주에
- 솔라나는 이번 달 대부분의 기간 동안 고정된 총 가치에서 Arbitrum을 앞서고 있습니다. 이제 4번째로 큰 DeFi 생태계가 되었습니다. 4.6 억 달러 TVL.
- 비트코인과 솔라나 NFT 거래량이 감소했습니다 42% 와 27% 이번 주. 이더리움 주간 거래량은 그 사이 증가했습니다. 4%지금 $ 98 억.
- BTC는 $70,000 범위이며 ETH는 이를 유지하고 있습니다. $3,500 KuCoin 소송 뉴스에 대한 약간의 미끄러짐에도 불구하고.
- 반면 COIN 주식은 또 다른 거래소 소송 소식을 잘 받아들이지 않는 듯 보였습니다. 5% 낮은 화요일.
트위스터는 토네이도 캐시 재판을 쳤습니다.
참석자들에 따르면 단 이틀만 지나면 Alexey Pertsev의 재판이 앞으로 더 폭풍우가 몰아칠 수도 있다고 합니다.
이더리움 개발자 Ameen Soleimani 고발 당한 판사는 법정에서 논의되는 일부 주제에 대해 "고의적으로 무지"합니다.
Soleimani는 재판 둘째 날에는 판사가 Pertsev를 "잡으려고" 시도하는 것처럼 느껴졌다고 지적했습니다.
한때 Pertsev는 질문 그는 600억 달러 규모의 Axie Infinity 해킹 사건을 발견했을 때 "ㅋㅋㅋ"라는 용어를 사용했습니다. 이 사실을 알게 된 Pertsev는 질문 끝에 "웃음"을 붙인 것으로 알려졌습니다.
“이거 재미있었나요?” 심사위원들이 물었다.
미국 법원 시스템에서 Pertsev는 그의 변호사와 검사가 대결하면서 배심원을 직면했을 것입니다. 그러나 네덜란드 법원 시스템은 다르게 운영되며 Pertsev의 사건은 3인의 사법 패널에 제출됩니다.
그의 웹사이트에 따르면 소프트웨어 개발자인 Sjors Provoost는 말했다 둘째 날은 "엄청나게 느리게 진행되었으며" 솔레이마니처럼 패널이 제기한 질문 중 일부가 "기준에서 벗어났다"고 언급했습니다.
그는 “반대!”라는 반응에 실망감을 표시했다. 미국 법원 시스템과 달리 재판에서 사용되지 않았습니다. 이 용어는 지난 11월 Sam Bankman-Fried 재판에서 변호인과 검찰 모두가 가장 좋아하는 용어였으며, 우리는 한 달 동안 진행된 사건 동안 이 용어가 얼마나 많이 사용되었는지 금방 잊어버렸습니다.
— 캐서린 로스
상황은 다르지만 그렇지 않습니다. 너무 다른
대부분의 공간이 거의 동일해 보이더라도 2021년 강세장의 가장 치열한 순간보다 현재 온체인 거래량이 더 많습니다.
236.9월은 DEX 사상 최대 규모의 달이 될 것입니다. 탈중앙화 거래소의 거래량은 약 2억 달러로 이미 2021년 XNUMX월보다 XNUMX억 달러가 더 많아 거의 일주일 남았습니다.
Ethereum, Solana 및 Binance Smart Chain(BSC)은 거래량의 2021/80 이상을 차지하는 가장 큰 장소입니다. XNUMX년에는 이더리움과 BSC가 거의 XNUMX%를 기여했습니다. 솔라나는 여전히 이륙 중이었습니다.
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온체인 파생상품 거래량 역시 사상 최대치를 기록했습니다. (범죄자에게 마진을 제공하는 해외 거래소에서 지속적으로 부과되는 은행비밀법 위반이 이에 영향을 미치는지 궁금합니다.)
그럼에도 불구하고 이제 자체 밈코인과 디지털 수집품을 갖춘 비트코인은 최근 지난 5년 중 어느 시점보다 더 많은 거래를 처리했습니다.
2월 이더리움은 단 24시간 동안 50만 건에 가까운 거래라는 자체 이정표를 달성했습니다. 이더리움(ETH) 가격은 당시 사상 최고치보다 XNUMX% 낮은 가격에 거래됐다.
Memecoin을 제외하고 Telegram 봇 및 포인트 농업과 같은 새로운 기능은 모두 온체인 활동을 향상시켰습니다. 그리고 새로운 레이어 1, 레이어 2 및 DeFi 앱이 엉망이기는 하지만 지난 주기의 동일한 프로젝트가 앞으로도 새로운 개발의 혜택을 계속 누릴 가능성이 높습니다.
업계 상위권의 전반적인 변화 속도는 둔화되고 있습니다. 상위 80개 암호화폐 중 200% 이상이 2018년 2018월에는 전혀 상장되지 않았습니다. 2021년과 66년 정점 사이에 그 수치는 XNUMX%로 떨어졌습니다.
현재를 2021년 77월과 비교하면 현재 상위 200위 안에 드는 암호화폐는 200개뿐입니다. 따라서 200년에 시장이 정점을 찍으면서 현재 상위 2021위 안에 있는 암호화폐의 거의 XNUMX분의 XNUMX가 상위 XNUMX위 안에 있었습니다.
비록 어리석음에도 불구하고 시장이 성숙해지고 있다는 또 다른 신호일 뿐입니다.
- 데이비드 카 넬리 스
작품
HSBC새로운 토큰화 플레이가 생겼습니다. 은행은 이제 소매에 초점을 맞춘 금 기반 토큰을 제공하고 있습니다. 香港, 사우스 차이나 모닝 포스트에 따르면.
미국 판사가 집단 소송 제안을 기각했습니다. 애플 주식회사 Law360은 컴퓨팅 거대 기업이 암호화폐 앱 결제에 대해 반경쟁적 행위를 주장하고 있다고 보도했습니다.
Collider는 출연진 및 제작진과 대화를 나눴습니다. 콜드 지갑, 최근 SXSW에서 데뷔한 새로운 암호 테마 스릴러입니다. 영화는 "제시"되었습니다. 오션스 일레븐 이사 스티븐 소더버그.
Point72 벤처억만장자가 설립한 투자회사 스티브 코헨는 차량 타이틀에 초점을 맞춘 블록체인 스타트업을 지원하고 있습니다. Bloomberg에 따르면 Champ Titles는 18만 달러를 모금했습니다.
요새 채굴 로이터 통신은 펜실베니아의 환경 단체로부터 소송을 당했다고 보도했습니다.
아침 리프
Blast는 체인 롤백 요청을 중단하면 아마도 이를 선호할 것입니다.
다행히 누구든지 스톨 NFT 프로젝트 Munchables에서 97만 달러가 자금을 반환했습니다.
올해 초 출시된 Blast는 해킹 이전에 원장을 되돌려 소시지가 어떻게 만들어지는지 보여줄 필요가 없습니다. 그리고 즉석에서 수십억 달러 규모의 스마트 계약을 개발할 필요가 없습니다. 모든 면에서 볼 때 관절 미백 노력입니다.
레이어 2는 이더리움을 확장하는 데 필요한 악일 수 있지만 이와 같은 까다로운 사건은 가까운 미래에 반복될 수밖에 없습니다.
이더리움은 기술적으로 체인을 롤백하지 않은 채 약 10년 전 DAO 해킹을 취소했습니다. 그러나 그것은 매우 논란이 많고 결과적인 사건이었습니다.
점점 더 인기를 얻고 있는 Coinbase의 L2, Base를 포함하는 현재의 레이어 2 작물이 그들이 소유한 신 모드의 힘을 영원히 휘두르는 것을 피할 수 있을 것 같지 않습니다.
— 데이비드 카넬리스
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출처: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin