Biden 행정부는 형사 혐의없이 암호를 더 쉽게 압수하기를 원합니다

최근 61페이지에 깊이 파묻혀 신고 미 법무장관에 의해 바이든 행정부는 암호화폐를 압수하고 보관할 수 있는 연방 정부의 능력을 극적으로 확장할 것을 촉구했습니다. 법안이 제정될 경우, 제안된 변경 사항은 재산을 영구적으로 몰수하기 위해 유죄 판결을 받아야 하는 형사 몰수와 유죄 판결이나 형사 고발을 요구하지 않는 민사 몰수를 모두 강화할 것입니다.

특히, 보고서의 릴리스는 발표 새로운 디지털 자산 코디네이터 네트워크. 이 전국 네트워크에는 "민사 및 형사 몰수 조치 초안"에 대해 교육을 받을 150명 이상의 연방 검사가 있습니다.

암호화폐의 가명으로 인해 때때로 정부 몰수로부터 면제되는 것으로 간주됩니다. 그러나 현실은 사뭇 다릅니다. 지난해 미 법무부 압수수색관인 미 보안관(US Marshals)은관리 200억 466만 달러 상당의 거의 XNUMX건의 암호화폐 압류.

회계연도 2014년부터 FBI, 비밀경호국, 국토안보수사대가 공동으로 압수 거의 680억 XNUMX천만 달러 상당의 암호화폐(압수 당시 가치)와 디지털 자산과 관련된 수백 건의 여전히 활성 조사. 그러나 그 금액조차도 IRS 범죄 조사와 비교할 때 창백합니다. 압수 된 3.8년과 2018년 사이에 엄청난 2021억 달러의 가상 화폐가 발생했습니다.

그럼에도 불구하고 법무부는 암호화폐가 연방 법 집행 기관에서 "사용하는 몰수 도구에 대한 제한을 드러냈다"고 주장하고 "기존 법률에 대한 몇 가지 업데이트"를 권장했습니다. 첫째, 법무장관은 독립적이거나 공정한 사법적 감독 없이 발생하는 가장 학대적인 형태의 민사 몰수를 확대하고자 합니다.

"행정적" 또는 "비사법적" 몰수에서 판사가 아닌 압수 기관이 재산 몰수 여부를 결정합니다. 연방 정부는 부동산과 $500,000 이상의 자산을 제외하고 거의 모든 것을 몰수하는 행정 몰수를 사용할 수 있습니다.

해당 $500,000 한도는 현재 암호화폐에 적용되지만 법무장관은 "암호화폐 및 기타 디지털 자산에 대한 $500,000 한도를 해제"하기를 원합니다. 이것은 행정 몰수에 대한 몇 안 되는 제한 중 하나를 제거할 것입니다. 의회가 행동을 거부하더라도 작년에 제정된 법률 덕분에 재무장관은 새로운 규정을 채택하여 상한선을 간단히 종료할 수 있습니다.

이 제안은 깊은 우려가 있습니다. 행정 몰수는 재산 소유자를 충격적으로 거의 보호하지 못합니다. 재산을 압수한 후 정부는 행정 몰수 통지를 보내기만 하면 됩니다. 소유자가 자신의 재산에 대한 청구를 신속하게 제출하지 않으면 자동으로 몰수됩니다.

압류된 재산은 소유자의 가장 소중한 자산일 수 있으므로 소유자는 반격할 수단이 없는 경우가 많습니다. 그러나 청구가 제기되더라도 소유자는 여전히 법정에 출두하지 못할 수 있습니다. 에 따르면 신고 법무부(Institute for Justice)에 따르면 연방 기관은 압수된 현금에 대해 제출된 모든 청구 중 XNUMX분의 XNUMX 이상을 "결핍"으로 기각했으며 대부분의 청구는 "기술적 이유"로 인해 기각되었습니다.

당연히 행정 몰수 사건은 정부가 승소하기 훨씬 더 쉽기 때문에 행정 몰수는 법무부가 수행하는 모든 몰수의 거의 80%와 재무부의 몰수 활동의 96%를 차지했습니다.

법무부는 행정 몰수가 "효율적"이고 법원 시스템의 "과도한 부담"을 줄인 점을 높이 평가하지만, 실제로 행정 몰수는 아무 잘못도 하지 않은 수천 명의 피해자의 삶에 부담을 주고 있습니다.

그냥 물어 켄 꾸란. 중동에서 미국으로 건너와 노스캐롤라이나주 그린빌에 작은 편의점을 열었다. 그러나 2014년 570,000월 IRS 요원이 그의 가게에 뛰어들어 켄에게 153,907.99달러를 압수할 영장이 있었고 이미 그의 은행 계좌에서 20달러를 모두 압수했다고 말했습니다. 그 돈은 켄이 평생 저축한 돈으로 거의 XNUMX년 동안 사업을 운영하면서 번 돈이었습니다.

XNUMX개월도 채 되지 않아 Ken의 은행 계좌는 행정상 압수당했습니다. 이러한 저축 없이 Ken은 재정적 위기에 처하게 되었습니다. 그는 가족을 부양하고, 모기지론을 갚고, 상점을 유지하기 위해 꺼내야 하는 신용 ​​한도를 충당하기 위해 고군분투했습니다. 켄은 범죄로 기소된 적이 없습니다.

켄은 “미국에서 이런 일이 일어날 줄은 꿈에도 생각하지 못했다”고 한탄했다. “이 나라에서 정부가 어떻게 정직한 사업가가 잘못을 저질렀는지 증명하지 않고 은행 계좌 전체를 가져갈 수 있는지 이해할 수 없습니다.”

다행히도, 나중에 Ken은 Institute for Justice의 도움으로 제출 "사면 또는 완화를 위한 청원"(기본적으로 몰수 재산에 대한 사면). 2016년 XNUMX월 언론의 폭풍우가 몰아친 후 IRS는 Ken에게서 부당하게 빼돌린 모든 돈을 반환하기로 동의했습니다. Ken의 이야기에서 알 수 있듯이 그는 암호화폐가 아닌 법정 화폐를 잃었지만 관리 몰수를 사용하기 쉽게 만들 필요는 전혀 없습니다.

암호화폐에 대한 행정적 몰수를 확대하는 것 외에도 법무부는 "상품 관련 위반에 대한 형사 및 민사 몰수 권한을 부여하는 개정안을 환영합니다." 암호화폐 시장에서 사기 또는 조작으로 유죄 판결을 받은 후 형사 몰수를 허용하는 것은 사기꾼을 단속하는 데 유용한 도구가 될 것입니다.

현재 대부분의 암호화폐는 고려 증권보다 상품. 따라서 상품에 적용되는 연방법에 따라 검사는 "암호화폐 시장에서 사기 및 조작을 기소"할 수 있습니다. 그러나 유가 증권과 달리 이러한 법령은 "상품과 관련된 범죄 활동으로 얻은 부당한 이익의 몰수를 허용하지 않습니다."

그러나 확장 시민의 몰수는 ​​너무 넓은 범위의 그물을 던지고 무고한 보유자가 정부 몰수에 암호화폐를 잃을 가능성을 훨씬 더 높입니다. 결국 민사 몰수는 형사 몰수와 달리 유죄 판결 요건이 없습니다. 더욱이, 연방 기관이 몰수 사건을 추구할 직접적인 재정적 인센티브가 있습니다. 재산이 몰수되면(민사 또는 형사상), 몰수 연방 기관은 수익금의 최대 100%를 보유할 수 있습니다.

불행히도 제안된 자산 몰수 확장은 금융 개인 정보 보호 암호 화폐에 대한 공격을 포함하여 암호 화폐에 대한 광범위한 공격의 일부입니다. 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 현재 지배 이는 침입 보고 요구 사항을 보관 지갑(즉, 제XNUMX자가 관리하는 지갑)으로 확장합니다. 이는 IRS가 Ken의 현금을 압수하게 한 동일한 보고 요구 사항입니다.

채택될 경우 지갑의 호스트는 거래에 관련된 양 당사자의 이름 및 실제 주소와 같은 개인 정보를 포함하여 10,000달러 이상의 호스트되지 않은 지갑과의 모든 거래에 대해 FinCEN에 자세한 보고서를 보내야 합니다. 블록체인은 본질적으로 공개되어 있기 때문에 단일 거래에 대한 단일 보고서는 사실상 디지털 골격 키가 되어 연방 정부가 지갑의 다른 모든 거래를 스누핑할 수 있습니다.

이것은 정확히 잘못된 방향으로 움직이고 있습니다. 중간고사가 어떻게 되든 의회는 제안된 암호화폐 단속을 거부하고 민사 몰수를 억제해야 합니다.