암호화폐 시장은 본질적으로 2021년 내내 얻은 모든 이익을 지웠습니다. 이 엄청난 하락은 대부분 2022년 소수의 암호화폐 사기꾼에 의해 촉발되었습니다. 즉, 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried, Alameda Research의 Caroline Elison, Terra의 Do Kwon 및 3AC의 창립자.
암호화폐 산업은 전 세계적으로 지속적으로 헤드라인을 장식하고 있습니다. 3년 이내에 거의 10조 달러의 시가 총액에 도달한 초기 산업이었습니다. 그러나 최근에는 거래소 붕괴와 해당 부문의 암호화폐 사기가 크게 후퇴했습니다. 진행.
2022년이 다가오면서 BeInCrypto는 가장 큰 암호화폐 사기꾼들의 모음집을 선보입니다.
암호화폐 사기의 해
가장 최신이자 가장 유행하는 예는 FTX 암호화폐 거래소의 극적으로 수십억 달러에 달하는 고객 자금의 잘못된 관리로 인한 붕괴. 전 CEO Sam Bankman-Fried가 사과를 했음에도 불구하고 투어, 고객 자금의 불법 사용 및 거래소와 Alameda Research 무역 회사와의 긴밀한 관계에 대해 많은 의문점이 남아 있습니다. 거래소의 기본 토큰인 FTT도 투자자, 고객 및 규제 기관을 오도하는 모호한 방식으로 사용되었습니다.
레딧 스레드 기술 된 Sam Bankman-Fried와 Alameda가 FTT를 사용하여 사기를 저지르는 소위 '무한 자금 계획'입니다.
BeIncrypto로 신고 13월 XNUMX일, 파산한 거래소의 불명예스러운 설립자가 바하마에서 체포되었습니다. 체포 단계는 바하마와 미국 당국의 공동 노력이었습니다.
무엇이 잘못 되었습니까?
150월 9일부터 15일 만에 6억 달러가 넘었습니다. 세계 80대 암호화폐의 시장 가치 손실액입니다. 이는 이 FTT 토큰 뒤에 있는 암호화폐 거래소 플랫폼 FTX 때문입니다. 72월 XNUMX일에 토큰의 가치가 하락하기 시작하여 XNUMX시간 만에 가치의 XNUMX% 이상을 잃었습니다.
약세 시장의 번창자로 여겨졌던 FTX의 몰락은 암호화폐 산업에 충격파를 보냈습니다.
FTX는 Sam Bankman-Fried(일반적으로 소셜 미디어에서 SBF로 알려짐)의 발명품입니다. 그는 이전에 암호 화폐 산업의 구세주로 칭송 받았습니다. Sam Bankman-Fried는 2017년에 양적 거래 회사인 Alameda Research를 설립했습니다.
의심스러운 관계
FTX는 2019년 암호화폐 구매 및 판매를 위한 교환 플랫폼으로 출시되었습니다. Sam Bankman-Fried는 두 회사의 대주주였습니다. 이로 인해 업계 참여자, 트레이더, 투자자 및 이해관계자 사이에서 연구가 FTX에서 우선순위로 지정되는지 또는 그 반대인지와 관련하여 약간의 이해 상충이 있을 수 있다는 의혹이 제기되었습니다.
2월 XNUMX일 코인데스크는 유출 Alameda 연구 자산 데이터. 데이터에 따르면 Alameda는 14년 2022월 말까지 XNUMX억 달러 이상의 자산을 보유했다고 주장했으며, 대부분은 거래소 자체 FTT 토큰으로 구성되었습니다. 여기에서 Alameda의 CEO인 Caroline Ellison은 불확실성을 진정시키려고 노력했으며 회사의 재정이 통제되고 있으며 회사가 순조롭게 진행되고 있다고 말했습니다.
그러나 시장이 이를 구매하지 않은 것으로 보이며 트레이더들은 FTX에서 자금을 인출하기 시작했습니다. 6월 XNUMX일 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 보유하고 있던 수억 달러 상당의 FTT를 완전히 오프로드한다고 발표하면서 상황은 더욱 악화되었습니다.
FTX는 평균 거래량보다 훨씬 많은 4억 달러 상당의 거래를 처리했습니다. 매도가 진행되는 동안 주문이 지연되고 수요가 쌓였습니다.
7월 6일까지 그 숫자는 XNUMX억 달러로 증가했습니다. 하루 후 FTX의 재정은 침체에 빠졌습니다. 그때 바이낸스 밟은 회사를 인수하겠다고 제안했습니다. FTX가 유동성 문제에서 벗어날 방법이 있는 것처럼 보였습니다. 그러나 다음날 Binance는 약간의 실사를 수행하고 회사의 재정을 조사한 후 인수를 철회했습니다.
샘 뱅크맨-프라이드 폭포
혼돈 속에서 문제가 된 거래소는 증권거래위원회(SEC)와 법무부에서 조사를 받고 있었습니다. 곧 Bankman-Fried는 투자자들에게 담보가 감가 상각되어 청산할 수 없기 때문에 FTX가 인출을 처리할 수 없다고 말했습니다. 그는 11월 XNUMX일 FTX의 CEO 자리에서 물러났고, 이후 알라메다와 FTX는 파산 신청을 했습니다.
하지만 그게 다가 아니었습니다. 파산 선언 직후 암호 분석 회사인 Elliptic은 경고 400억 달러 이상의 암호화폐가 사라진 것으로 나타났습니다. 낙진은 다른 거래소들이 보유량의 증거를 보여주고 업계의 투명성을 요구했습니다.
당분간 FTX는 현재까지 가장 큰 암호화폐 관련 파산입니다.
이 이야기에는 Sam Bankman-Fried를 포함하는 또 다른 측면이 있습니다. 주장 된 사랑, Caroline Ellison, Alameda Research의 전 책임자. Sam Bankman-Fried만큼 Ellison에 대한 언론의 압박이 많지는 않지만 자매 회사의 CEO도 고객 자금을 잘못 취급한 책임이 있습니다. 최근 보고서 및 목격 뉴욕의 Ellison은 출판 당시 그녀가 자유로운 여성으로 걸어 다니고 있다고 제안합니다.
Alameda는 FTX 고객 자금을 거래에 사용했습니다. 짧든 길든 담보는 자신의 주머니에서 나오지 않았습니다.
몰락한 제국은 또한 자산과 부채 사이에 수십억 달러의 격차가 있었습니다. SBF가 체포되었음에도 불구하고 Caroline Ellison에 대한 공식 논평은 없습니다. 그러나 그녀가 면책 계약을 체결하기 위해 Sam Bankman-Fried에 대해 증언할 수 있다는 추측이 있습니다.
불명예스러운 임원의 체포는 사용자들이 누가 음악을 마주할 다음 줄에 있을지에 대한 의견을 제시함에 따라 암호화 트위터를 자극했습니다.
테라의 몰락
Do Kwon은 TerraUSD(UST)의 유명한 개인입니다. stablecoin 위기 2022년 XNUMX월에 발생했습니다. UST가 미국 달러에 대한 페그를 잃고 비 스테이블코인 자매 자산의 지원을 없애면서 하락은 암호화폐 영역을 통해 충격파를 보냈습니다. LUNA, 99% 하락하여 단 며칠 만에 수십억 달러의 시가 총액을 잃었습니다.
이로 인해 약 200억 달러의 암호화폐 시가총액이 사라졌습니다.
UST가 가격을 XNUMX달러로 유지하기 위해 일련의 스마트 계약을 사용하는 알고리즘 스테이블 코인이라는 점을 감안할 때 수십억 달러의 현금이나 기타 자산을 보유하고 있지 않았습니다. 이상적으로 UST는 LUNA에 가치가 있다면 항상 XNUMX달러의 가치가 있을 것입니다.
어떻게 실패했습니까?
상당한 매각 자금을 인출하려는 고객과 함께 알고리즘이 따라갈 수 없었습니다. 비상 대응으로 LUNA Foundation Guard는 비트코인 stablecoin을 저장하기 위해 더 많은 자금을 시도하고 주입할 준비금입니다. 이것은 차례로 BTC의 가치를 떨어뜨리고 전체 시장에 영향을 미쳤습니다.
넘어진 후 도권이 갔다. 누락 그의 고향 싱가포르에서. 정부 당국은 심지어 체포 영장 권씨는 투자자들에게 40억 달러의 손실을 가져온 자본시장 규정 위반을 인용했다.
이제 있다 보고서 도권이 세르비아에 있는 것으로 알려졌다. 법무부는 이번 사건과 관련해 세르비아 정부의 협조를 당부하고 있다. 한국과 세르비아는 범죄인 인도조약은 체결하지 않았지만 유럽인도조약에는 가입했다.
쓰리 애로우 캐피털에 대한 잘못된 베팅
2022년 3월 Three Arrows Capital(XNUMXAC)이 붕괴되었습니다. 한때 AUM이 XNUMX억 달러가 넘는 펀드는 줄인 여러 상대방이 문을 두드리는 채무자에게. 말할 것도 없이 설립자 Su Zhu와 Kyle Davies는 사라진 가을 이후.
모든 것은 하나의 끔찍한 내기에서 시작되었고 그 내기는 지구. Terra가 USD 페그를 강화하기 위해 사용하고자 했던 방법 중 하나는 LUNA Foundation Guard 또는 LFG였습니다. LFG는 비트코인으로 1억 달러 이상을 모았고, 이는 LUNA로 1억 달러로 교환되었습니다. LUNA를 구매한 사람들은 Jump Crypto, Defiance Capital, 3AC 등을 포함했습니다.
3AC 구입 베스팅으로 잠긴 10.9만 LUNA. 그 LUNA 비용은 3AC $559.6 백만입니다. 3AC는 Terra의 큰 지지자였으며 LFG와 긴밀히 협력하여 더 많은 비트코인을 축적했습니다. UST의 죽음의 소용돌이는 LUNA의 가치 붕괴로 이어졌다.
월스트리트 저널에 따르면 게시, Kyle Davies는 그와 Zhu가 처음에 LUNA 히트를 처리했지만 Terra 이후의 시장 상황이 상황을 악화시켰다고 말했습니다. 이것은 유독한 매크로 환경과 열악한 암호화 정서와 일치했습니다. 당시 3AC는 주문한 자본 투자를 청산하고 제출 파산.
전반적으로 이러한 이벤트와 관련 경영진은 어둡고 불길한 구름을 가져오는 데 도움이 되었습니다. 크립토 겨울 2022년. 이제 2023년.
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출처: https://beincrypto.com/biggest-crypto-fraudsters-2022-sam-bankman-fried-do-kwon-su-zhu-more/