바이낸스가 수년간 암호화폐 절도를 조장했다고 조사 보고서가 밝혔습니다.

바이낸스 로이터 보고서에 따르면 2.35년에서 2017년 사이에 불법 소스로부터 최소 2022억 XNUMX만 달러의 거래를 촉진했습니다.

XNUMXD덴탈의 조사 보고서 780년 동안 해킹, 투자 사기 및 불법 약물 판매로 인해 발생한 수십억 달러의 암호화폐가 바이낸스를 통과했다고 주장합니다. 한 예로, 다크넷 마약 시장인 러시아어 사이트 Hydra의 사용자는 2017년에서 2022년 사이에 바이낸스를 통해 총 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 거래를 처리했습니다.

총 수치는 전 세계 법 집행 기관의 진술, 법원 기록 조사 및 블록체인 데이터 분석을 기반으로 하며, 대부분 암스테르담에 기반을 둔 분석 회사인 Crystal Blockchain에서 제공했습니다. 로이터는 또한 다크넷 사이트에서 바이낸스 클라이언트 거래를 검토했습니다. 이 데이터에는 바이낸스에 도달하기 전에 여러 디지털 지갑을 통과한 암호화폐도 포함되어 있으며, Financial Action Task Force에 따르면 "간접" 흐름은 돈세탁의 위험 신호입니다.

이 기사는 또한 2020년 보고서에서 Binance가 770년에만 2019억 XNUMX천만 달러에 달하는 불법 자금을 받았다고 언급한 암호화폐 연구원 Chainalysis를 인용했습니다. 그러나 이 기사는 또한 바이낸스를 통과하는 불법 소싱 암호화폐의 양이 세계 최대 거래소의 전체 거래량의 작은 부분을 차지한다는 점을 인정했습니다. 

나사로 해킹

이 기사는 2020년 5.4월 슬로바키아 암호화폐 거래소 Eterbase가 북한 해킹 그룹 Lazarus에 침투한 유명한 사례를 다루었습니다. 해커는 XNUMX만 달러의 암호화폐를 훔친 후 몇 시간 후 암호화된 이메일 주소만 식별로 사용하여 Binance에서 여러 익명 계정을 열었습니다. 그런 다음 도난당한 자금을 전환하고 흔적을 가렸습니다. 

이러한 거래는 바이낸스가 슬로바키아 경찰과 공유한 기록으로 확인되었습니다. 결국 Eterbase는 자금을 찾아 회수할 수 없었습니다. Eterbase의 공동 설립자 Robert Auxt에 따르면, "Binance는 누가 거래소를 통해 돈을 옮기고 있는지 전혀 몰랐습니다." 

바이낸스 응답

바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 언급할 수 없었지만 최고 커뮤니케이션 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 로이터가 제기한 서면 질문에 답변했습니다. Binance는 추정치가 정확하다고 생각하지 않는다고 말하면서 기사에서 확인된 사례에 대한 데이터 요청에도 불구하고 비난에 대응할 수치를 제공하지 않았습니다.

Hillmann에 따르면 바이낸스는 "지구상에서 가장 정교한 사이버 포렌식 팀"을 구성하는 동시에 "플랫폼에서 불법적인 암호화폐 활동을 탐지하는 능력을 더욱 향상시키기 위해" 노력하고 있습니다. 현재 Binance는 거래를 모니터링하고 위험 평가를 활용하여 "불법 자금이 추적, 동결, 복구 및/또는 정당한 소유자에게 반환되도록 합니다"라고 Hillmann은 말했습니다. 

올해 초, 또 다른 로이터 조사 기사는 Binance를 다음과 같이 비난했습니다. 사용자의 개인 데이터 공유 러시아 당국과 협력하여 잠재적으로 보복의 위험에 처할 수 있습니다. Binance는 기사가 "거짓 이야기."

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