Bittrex Crypto Exchange, 미국 제재 위반으로 30천만 달러 벌금 부과

암호화폐 거래소 Bittrex는 미국의 여러 제재를 위반한 혐의로 미 재무부에 24.3만 달러의 기록적인 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

이는 제재 위반에 대해 암호화폐 사업에 대한 연방 기관의 가장 큰 처벌입니다.

워싱턴 주 벨뷰에 본사를 둔 회사는 263년에서 2014년 사이에 우크라이나, 쿠바, 이란, 수단 및 시리아의 크림 반도 지역에 위치한 고객으로부터 2017억 XNUMX만 달러 이상의 거래를 처리했습니다. 성명서 화요일 재무부에 의해.  

Bittrex는 미국에 기반을 두고 있으므로 적용 가능한 제재로 인해 이러한 관할 구역의 사용자와 비즈니스에 참여하는 것이 금지됩니다.

재무부는 "비트렉스는 온보딩 시 각 고객에 대해 수집한 인터넷 프로토콜 주소 정보와 물리적 주소 정보를 기반으로 이러한 사용자가 제재 대상이 되는 관할권에 있다는 것을 알 만한 이유가 있었다"고 말했다. 승인된 관할 구역과 관련이 있습니다.

FinCEN, 은행비밀보호법 위반 별도 과태료 부과

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속망(FinCEN)은 비트렉스에 대해 각각 약 24만 달러와 29만 달러의 벌금을 부과했다. 후자의 처벌은 Bittrex가 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 구현하지 못했기 때문에 은행비밀법 위반으로 인해 발생했습니다.

그러나 조건 합의에 따르면 FinCEN은 24만 달러의 지불금을 받은 후 OFAC에 29만 달러를 이전할 예정입니다. 일부 위반 사항은 "동일한 기본 행위"와 관련되어 있기 때문입니다. 사실상 Bittrex는 총 29.3만 달러를 지불해야 합니다.

OFAC의 Andrea Gacki 이사는 성명을 통해 “전 세계적으로 운영되는 가상 화폐 거래소는 고객이 누구이며 어디에 있는지 이해해야 합니다. 

"OFAC는 가상 화폐 산업 및 기타 분야에서 적절한 통제를 시행하지 않으면 제재 위반으로 이어지는 기업에 대해 계속해서 책임을 물을 것입니다."

미국 당국은 미등록 증권을 제공하거나 권한을 초과하는 암호화폐 비즈니스를 처벌하기 위한 노력을 강화했습니다. 지난 3월 OFAC는 주요 WebXNUMX 믹싱 서비스인 Tornado Cash를 승인했습니다. 지적 이 서비스는 북한 국가가 후원하는 해킹 그룹 Lazarus가 이더에서 거의 455억 XNUMX만 달러를 훔치는 데 사용되었습니다.

Bittrex는 보도 시간별로 Blockworks의 논평 요청을 반환하지 않았습니다.

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