영국 고등법원 정지 Pretoria Group International(PGI) 무역 회사. PGI는 암호화 서비스, 건강 제품 및 블록체인 교육을 제공했습니다.
투자자 자금을 보유하는 동안 PGI 폐쇄
처음에는 두 명의 PGI 이사가 활동에 대해 상반된 보고를 했습니다. 다만, 회사의 사전 거래에는 다음과 같은 거래가 포함됩니다. 크립토 통화를.
익명의 소식통은 회사가 영양 음료 유통에 참여하고 있다고 주장했습니다. 투자자가 제안된 ROI를 즐기려면 먼저 최소 $100를 투자해야 합니다. 그러나 투자자는 투자한 금액에 따라 0.5% 또는 3%의 ROI를 받을 수 있습니다.
PGI는 월요일부터 금요일까지 수익이 200%가 될 때까지 수익을 분배합니다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 XNUMX월로 지정된 날짜에 자금에 접근하는 데 도움이 필요했습니다. 그 결과 자신이 속고 있다고 믿는 투자자들 사이에서 걱정이 싹트기 시작했습니다.
한편, PGI는 지급 지연이 KALA와의 지속적인 법인화 과정으로 인한 것이라고 밝혔다. 새로운 KALA 지갑은 출시 후 PGI에서 실행될 예정이었습니다. 처음에 PGI는 KALA 지갑을 사용하여 투자자에게 지불할 계획이었습니다.
KALA는 Ponzi 계획을 실행하는 동안 Nui의 기본 계획으로 2017년에 데뷔했습니다. 원래 KALA는 누이의 탈출 계획이었다.
Nui의 투자자들은 자체 토큰임에도 불구하고 mintage mining이라는 메커니즘을 통해 KALA를 발행할 수 있었습니다. 당시 누이는 적절한 법적 지원 없이 KALA를 발명품으로 선언했습니다.
그러나 2018년 텍사스 증권 위원회는 누이에 대해 중단 결정을 내렸습니다. 그 결과 사기행각을 폭로했다.
다시 PGI로 돌아갑니다. 플랫폼은 초기에 투자자들에게 200%의 투자 수익을 약속했습니다. 그러나 불행히도 그들은 그들의 말에 충실하기를 거부했습니다. 한편, 이 투자자들은 거래소에서 자금에 접근하는 것이 금지되었습니다.
규제 기관, PGI에 대한 소송 제기
수사관들은 거래소가 법정화폐 거래에 사용한 세 개의 은행 계좌를 지적했습니다. 612,425년 2020월에서 2021년 XNUMX월 사이에 투자자 자금 중 약 XNUMX파운드를 해당 계좌로 이체했습니다.
거래 보고서에 따르면 이 계정은 일부 개인 계정에 £195,000를 지불했습니다. 또한 고급 백화점에 £10,000를 지불했습니다.
버지니아 동부 지방 법원은 PGI에 대해 정지 영장을 발부했습니다.
이는 미국 재무부와 법무부가 회사 웹사이트를 폐쇄한 데 따른 것입니다. 미국 거주자인 Ramil Ventura Palafox가 회사를 이끌었습니다.
파산 서비스 위원회가 회사를 조사하는 동안 Ramil은 그들의 지시를 따르기를 거부했습니다. 따라서 대법원은 회사에 대해 폐쇄 판결을 내렸습니다. 법원은 회사의 운영을 중단하는 것이 공공의 최선의 이익임을 입증했습니다.
또한 법원은 거래소가 효과적인 경영 결정을 내릴 수 없다는 주장을 근거로 삼았습니다.
PGI에 대한 기타 혐의로는 당국과의 협력 부족, 정확한 회계 보고서의 부재, 법적 지원 없이 운영, 투명성 부족, 규정.
파산 서비스 수석 조사관인 Mark George는 PGI가 따르기를 거부한 몇 가지 원칙을 제시했습니다. Mark에 따르면 유한 책임으로 운영되는 비즈니스 또는 법인은 자동으로 회사법의 적용을 받습니다. 따라서 기관이 이러한 법률을 소홀히 할 경우 법원은 해당 기관을 폐쇄할 것으로 엄격히 예상됩니다.
출처: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/