Coinbase의 전 관리자 형제, Crypto Insider Trading에서 유죄 인정

12월 26일 월요일, 미국 뉴욕 남부 지방 검사는 XNUMX세의 NIKHIL WAHI가 Coinbase 상장의 기밀 정보를 사용하여 암호화폐 내부 거래 및 전신 사기를 저지른 혐의를 인정했다고 발표했습니다.

Nikhil Wahi는 Coinbase Global, Inc.의 전 제품 관리자의 형제입니다. 법원은 Wahi가 향후 암호화폐 목록에 대한 Coinbase의 기밀 정보로부터 이익을 얻고 이러한 거래에서 주로 이익을 얻는다고 비난했습니다. 당국은 올해 XNUMX월 와히를 체포했다. 이 문제에 대해 미국 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 말했다:

“피고인이 암호화폐 시장과 관련된 내부자 거래 사건에서 처음으로 자신의 죄를 인정했습니다. 오늘의 유죄 인정은 암호화폐 시장에 참여하는 사람들에게 뉴욕 남부 지구가 계속해서 모든 유형의 사기를 꾸준히 단속할 것이며 기술이 발전함에 따라 적응할 것임을 상기시켜 주는 역할을 해야 합니다. Nikhil Wahi는 이제 자신의 범죄에 대한 선고를 기다리고 있으며 불법 이익도 몰수해야 합니다.”

Nikhil Wahi는 어떻게 전신환 사기를 저질렀습니까?

2021년 2022월과 XNUMX년 XNUMX월 사이의 여러 사례에서 Nikhil은 Coinbase의 전 제품 관리자였던 그의 형제 Ishan으로부터 팁을 받았습니다. 이 정보는 Coinbase가 가까운 장래에 계획한 암호화폐 목록과 관련이 있습니다.

Nikhil은 Coinbase의 상장 발표 직전에 암호화 자산을 획득하기 위해 익명의 이더리움 블록체인 지갑을 만들었습니다. 발표 직후 Nikhil은 암호화 자산을 매각하여 엄청난 수익을 올렸습니다.

Nikhil은 자신의 신원을 숨기기 위해 다른 사람의 이름으로 중앙 집중식 거래소에서 계정을 사용했습니다. 나중에 그는 여러 익명의 ETH 블록체인 지갑을 통해 자금, 암호화 자산 및 수익금을 전송할 것입니다. Nikhil은 또한 사전 거래 이력 없이 이러한 블록체인 지갑을 정기적으로 생성했습니다. 검찰에 따르면 Nikhil은 이러한 거래를 통해 1.5만 달러 이상의 수익을 올렸다고 합니다.

Nikhil은 판사에게 보낸 성명서에서 "Coinbase의 기밀 정보를 받고 그 기밀 정보를 기반으로 거래를 하는 것이 잘못이라는 것을 알고 있었습니다."라고 인정했습니다.

Bhushan은 FinTech 애호가이며 금융 시장을 이해하는 데 좋은 재능을 가지고 있습니다. 경제 및 금융에 대한 그의 관심은 새로운 신흥 블록 체인 기술 및 암호 화폐 시장에 대한 관심을 끌고 있습니다. 그는 지속적으로 학습 과정에 있으며 자신이 얻은 지식을 공유함으로써 동기 부여를 유지합니다. 자유 시간에 그는 스릴러 소설 소설을 읽고 때로는 요리 기술을 탐구합니다.

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