Crypto Scam OneCoin의 불가리아 회원이 미국에서 정의를 직면합니다.

미국 당국은 Irina Dilkinska(OneCoin에서 법률 및 규정 준수 책임자를 역임)를 악명 높은 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 기소하고 그녀를 불가리아에서 미국으로 추방했습니다.

그녀는 전신 사기 혐의로 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있고 돈세탁법 위반 혐의로 추가 20년형을 선고받을 수 있습니다.

다른 OneCoin 회원에 대한 가능한 감옥 시간

최근에 릴리스를 누르십시오, 미국 법무부 (DOJ)는 Dilkinska가 미국 치안 판사 Sarah Netburn 앞에 출두할 것이라고 발표했습니다. 미국 검사 Damian Williams는 41세의 불가리아인이 OneCoin이 페이퍼 컴퍼니를 통해 수백만 달러의 불법 수익을 세탁할 수 있도록 했다고 주장했습니다. 

그는 “딜킨스카는 수백만 명의 희생자와 수십억 달러의 손실이 있는 광범위한 계획을 지속하는 데 도움을 주었으며 이제 그녀는 혐의가 있는 범죄에 대해 정의를 받을 것”이라고 덧붙였다.

FBI 부국장 마이클 드리스콜(Michael Driscoll)은 자신의 공모자인 마크 스콧(Mark Scott)이 원코인 수익금으로 거의 400억 달러를 세탁하는 것을 도왔다고 주장했습니다. 또한 그녀는 스콧의 체포 사실을 알게 되자 주요 문서를 불태우고 콘스탄틴 이그나토프에게 유죄를 선고하는 메시지를 보냈습니다. 공무원이 본 것으로 추정되는 텍스트 중 일부는 다음과 같습니다.

"이것 좀 봐!!!!!;" "무슨 일이야!!!!!!" "이것이 사실이라면 [공동 공모자 FRANK SCHNEIDER]가 대변했던 거대 변호사가 필요합니다!!!"

미 법무부는 또한 Dilkinska가 OneCoin의 책임자인 Ruja Ignatova("Cryptoqueen"으로 더 잘 알려져 있음) 소유의 재산을 관리했다고 말했습니다.

그녀가 미국으로 인도된 후, 불가리아인은 전신 사기를 저지르는 음모 40건과 돈세탁을 저지르는 음모 XNUMX건으로 기소되었습니다. 그녀는 두 가지 범죄에 대해 유죄 판결을 받으면 연방 교도소에서 최대 XNUMX년을 복역할 수 있습니다.

Ruja Ignatova의 전 남자 친구 인 Gilbert Armenta도 최근에 정의에 직면했습니다. 뉴욕 남부 지구(SDNY) 법원 선고 그는 OneCoin 사기로 발생한 수익금 300억 달러를 세탁한 혐의로 XNUMX년형을 선고받았습니다.

"크립토퀸"은 어떻습니까?

최근 OneCoin과 관련된 수많은 개인이 체포되었음에도 불구하고 계획의 리더의 행방은 알려지지 않았습니다.

여러 보도에 따르면 2017년 그리스 아테네에서 마지막으로 목격된 이그나토바는 지중해의 호화 요트에 숨어 있을 수 있습니다. 이 이론은 당국이 해안에서 XNUMX해리 떨어진 사람들을 구금할 관할권이 없기 때문에 그럴듯하게 들립니다.

최근 불가리아 소식통 시사 "암호화폐 여왕"이 2018년 XNUMX월에 잔인하게 살해되었을 수도 있다는 것입니다. (그녀의 사기에 연루된) 지역 마약 왕을 대신하여 활동하는 암살자는 그녀의 몸을 잘게 자르고 유해를 이오니아 해에 던진 것으로 알려져 있습니다. 

반면에 거의 15만 달러 상당의 펜트하우스(Ignatova가 몇 년 전에 구입) 다시 나타난 올해 초 런던 부동산 시장에서 그녀가 살아있을 수 있음을 시사했습니다.