캘리포니아 규제당국, 사기 의심되는 17개 암호화폐 웹사이트 경고

캘리포니아 금융 보호 및 혁신부(DFPI)는 사기로 의심되는 암호화 브로커 및 웹 사이트에 대해 이틀 동안 17개의 별도 경고를 발령했습니다.

이 목록에는 Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com 및 ZC Exchange가 포함됩니다.

또한 암호화 분야에서 eth-Wintermute.net 및 UniSwap LLC라는 두 개의 큰 이름으로 위장한 두 개의 모방 사이트가 있습니다.

작성 당시 DFPI의 소비자 경고 페이지 는 17월 27일과 28월 XNUMX일에 걸쳐 이들 회사가 "캘리포니아 소비자에 대한 사기에 연루된 것으로 보인다"는 XNUMX개의 경고를 게시했습니다.

DFPI가 한 번에 이렇게 많은 경고를 게시하는 것은 흔한 일이 아니며, 이는 올해 후반기에 암호화폐 사기 신고 건수가 증가했을 수 있음을 시사합니다. DFPI는 일반적으로 회사에 대한 조사에 대한 산발적인 경고나 특정 사건에 대한 경고를 게시합니다.

DFPI가 지난 15월 26일에 XNUMX개의 의심스러운 암호화 플랫폼에 경보를 울렸을 때 대량의 암호화폐 사기 경보를 발송했습니다.

이 경고는 브로커와 웹사이트에 대한 시민들의 불만에 대한 응답으로 나왔으며, DFPI는 개인들이 특정한 경우에 $2,000에서 많게는 $1.2까지 손실을 입었다고 보고했다고 밝혔습니다. 그러나 DFPI는 이러한 웹사이트가 "사기에 연루된 것으로 보인다"고만 말합니다.

이러한 경고의 대부분에서 주장하는 핵심 주제는 다음과 관련이 있습니다. 돼지 도살 사기, 소셜 미디어, 메시징 및 데이트 앱을 통해 가짜 관계 또는 우정을 구축하기 위해 온라인에서 가짜 신원을 만드는 개인 또는 그룹을 포함합니다.

돼지 도살이나 로맨스 사기에서 사기꾼은 일반적으로 피해자의 신뢰를 얻기 위해 몇 주 또는 몇 달 동안 가짜 친족 관계를 구축한 다음 점차 대화를 투자로 전환하고 종종 투자 "기회"로 그들을 유인합니다. 사실이라면 좋겠.

궁극적인 목표는 피해자가 이 경우 UniSwap LLC 및 eth-Wintermute.net과 같은 합법적인 웹사이트의 모방 버전을 통해 암호화폐에 투자하도록 하거나 자금을 의심스러운 지갑 주소로 전송하는 것입니다.

사기범들은 돼지 도살과 함께 '선불 요금제'라는 또 다른 전술을 구사한 것으로 알려졌다. 사기 사이트에서 가짜 인출.

피해자가 이에 속는 경우 사기꾼은 초기 투자금을 챙겨갈 뿐만 아니라 모든 형태의 연락을 즉시 차단하기 전에 추가 금액을 추가로 챙깁니다.

“DFPI는 소비자가 투자 또는 금융 서비스를 제공하는 권유에 응답하기 전에 극도의 주의를 기울일 것을 촉구합니다. 투자 또는 금융 서비스 제공업체가 캘리포니아에서 허가를 받았는지 확인하기 위해”라고 DFPI는 밝혔습니다.