CFTC, '온라인 로맨스' 사기 실행에 대해 사기 및 유용 혐의로 암호화폐 거래소 Debiex 기소

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 돼지 도살 계획을 이용해 투자자들을 속인 것으로 의심되는 가짜 암호화폐 거래소에 대해 법적 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.

돼지 도살은 암호화폐 투자 기회를 소개하기 전에 피해자에게 소셜 미디어, 데이트 앱 또는 문자 메시지를 통해 원치 않는 메시지를 보내 관계를 구축하고 신뢰를 얻는 로맨스 사기의 일종입니다.

CFTC는 성명을 통해 플랫폼이 피해자들이 디지털 자산 상품 거래를 위해 의도한 자금을 유용했다고 주장하며 Debiex를 상대로 민사 집행 소송을 제기했다고 밝혔습니다.

기관의 고소장에 따르면 Debiex의 신원이 밝혀지지 않은 임원과 관리자는 잠재적 피해자가 거래소에서 거래 계좌를 개설하고 자금을 조달하도록 유도하기 위해 잠재적 피해자와 우호적이거나 낭만적인 관계를 구축했습니다.

Debiex는 미국에 거주하는 아시아계 미국인을 대상으로 2022년 XNUMX월에 생성된 웹사이트 https://www.debiex.com 및 https://www.debiex.net을 사용한 것으로 알려졌습니다.

“Debiex는 약속한 대로 고객을 대신하여 거래하는 데 자금을 사용하는 대신 고객의 디지털 자산을 유용했습니다. 고객이 모르는 사이에 Debiex 웹사이트는 합법적인 라이브 거래 플랫폼의 기능을 모방했을 뿐이며 웹사이트의 '거래 계좌'는 완전한 계략이었습니다. 고객을 대신하여 실제 거래가 이루어지지 않았습니다.”    

CFTC는 Debiex가 이 계획의 피해자 약 2.3명으로부터 약 XNUMX만 달러를 받고 유용했다고 주장합니다.

규제 당국은 또한 특정 Zhang Cheng Yang을 구제 피고인으로 지명하여 그의 디지털 지갑이 피해자 자금 중 적어도 하나를 유용하는 데 사용되었기 때문에 Debiex의 돈 노새 역할을 했다고 주장합니다.

CFTC 위원 Kristin N. Johnson은 이 계획이 특정 인구통계를 표적으로 삼은 이유를 설명합니다.

"현재 사례에서 사기꾼은 신뢰를 구축하기 위해 공유된 모국어 및 기타 유사한 공유 신원 증거를 사용했지만 나중에 이러한 친밀한 관계를 악용했습니다."

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생성된 이미지: Midjourney