상품선물거래위원회(CFTC)는 7.2만 달러 이상을 사취한 외환(forex) 및 암호화폐 거래 사기를 저지른 피고인들에 대한 집행 조치에 대한 동의 명령을 받았다고 화요일 발표했다.
이 사건의 주요 피고인은 Abner Alejandro Tinoco가 자칭 투자 회사인 Kikit & Mess Investments, LLC를 운영하고 관리 거래 활동을 위해 투자자로부터 받은 자금을 남용했습니다.
CFTC는 2010년 XNUMX월 Tinoco와 그의 회사를 처음 기소했습니다. 처음에 사기당한 금액은 약 3.9만 달러로 추정, 그러나 나중에 7.2만 달러가 넘는 것으로 밝혀졌습니다.
XNUMXD덴탈의 CFTC
CFTC
1974년 미국의 상품 교환법(CEA)은 상품 선물 거래 위원회(CFTC)를 설립했습니다. 위원회는 조작, 사기 및 남용 거래 관행으로부터 시장 활동을 보호 및 규제하고 선물 계약의 공정성을 촉진합니다. CEA에는 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)와 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission) 간의 금융 계약 모니터링에 대한 권한과 책임을 정의한 새드-존슨 협정(Sad-Johnson Agreement)도 포함되어 있습니다. 이들은 오늘날 미국에서 가장 큰 규제 기관 및 당국입니다. 위원회는 미국 선물 거래소에서의 거래가 공정하고 정직하며 시장에서 무결성을 유지하도록 보장하기 위해 노력합니다. 11개의 미국 선물 거래소가 있습니다. 위원회는 정치 영역 외부에 있으며 어떤 정당의 통제도 받지 않습니다. 이를 보장하기 위해 2020명 이상의 구성원이 동일한 정당을 대표할 수 없습니다. CFTC는 최근 개인 거래자를 위험한 선물 세계로 끌어들이고자 하는 스타트업 거래소에 우선권을 부여했습니다. TD Ameritrade Holding Corp.의 전 임원이 이끄는 Small Exchange는 2001년에 상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 승인을 받아 최신 미국 선물 거래소가 되었습니다. CFTC의 규제 당국에 따라 미국에서 현재 거래소는 다음과 같습니다. 시카고 옵션 거래소(CBOE) CME 그룹 국제 통화 시장(IMM) 시카고 무역 위원회(CBOT) 시카고 상품 거래소(CME / GLOBEX) 뉴욕 상품 Exchange(NYMEX) 및 (COMEX) Kansas City Board of Trade(KCBT) NEX Group plc(NXG.L) Intercontinental Exchange(ICE) International Petroleum Exchange(IPE) 2005 New York Board of Trade(NYBOT) 2007 Winnipeg Commodity Exchange(WCE) ) 2008년 TSX 그룹의 천연 가스 거래소 파트너십 2010년 유럽 기후 거래소 2010년 시카고 기후 거래소(CCE) 2013년 NYSE XNUMX년 런던 국제 금융 선물 및 옵션 거래소(LIFFE) 미니애폴리스 곡물 거래소(MGEX) Nadex(구 HedgeStreet) OneChicago(단일주 선물) SSF) 및 ETF 선물) 나스닥 선물 거래소(NFX)
1974년 미국의 상품 교환법(CEA)은 상품 선물 거래 위원회(CFTC)를 설립했습니다. 위원회는 조작, 사기 및 남용 거래 관행으로부터 시장 활동을 보호 및 규제하고 선물 계약의 공정성을 촉진합니다. CEA에는 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)와 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission) 간의 금융 계약 모니터링에 대한 권한과 책임을 정의한 새드-존슨 협정(Sad-Johnson Agreement)도 포함되어 있습니다. 이들은 오늘날 미국에서 가장 큰 규제 기관 및 당국입니다. 위원회는 미국 선물 거래소에서의 거래가 공정하고 정직하며 시장에서 무결성을 유지하도록 보장하기 위해 노력합니다. 11개의 미국 선물 거래소가 있습니다. 위원회는 정치 영역 외부에 있으며 어떤 정당의 통제도 받지 않습니다. 이를 보장하기 위해 2020명 이상의 구성원이 동일한 정당을 대표할 수 없습니다. CFTC는 최근 개인 거래자를 위험한 선물 세계로 끌어들이고자 하는 스타트업 거래소에 우선권을 부여했습니다. TD Ameritrade Holding Corp.의 전 임원이 이끄는 Small Exchange는 2001년에 상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 승인을 받아 최신 미국 선물 거래소가 되었습니다. CFTC의 규제 당국에 따라 미국에서 현재 거래소는 다음과 같습니다. 시카고 옵션 거래소(CBOE) CME 그룹 국제 통화 시장(IMM) 시카고 무역 위원회(CBOT) 시카고 상품 거래소(CME / GLOBEX) 뉴욕 상품 Exchange(NYMEX) 및 (COMEX) Kansas City Board of Trade(KCBT) NEX Group plc(NXG.L) Intercontinental Exchange(ICE) International Petroleum Exchange(IPE) 2005 New York Board of Trade(NYBOT) 2007 Winnipeg Commodity Exchange(WCE) ) 2008년 TSX 그룹의 천연 가스 거래소 파트너십 2010년 유럽 기후 거래소 2010년 시카고 기후 거래소(CCE) 2013년 NYSE XNUMX년 런던 국제 금융 선물 및 옵션 거래소(LIFFE) 미니애폴리스 곡물 거래소(MGEX) Nadex(구 HedgeStreet) OneChicago(단일주 선물) SSF) 및 ETF 선물) 나스닥 선물 거래소(NFX)
이 용어 읽기 Tinoco와 그의 회사에 대한 거래 및 등록의 영구 금지를 포함하는 금지 명령 구제 조치가 내려졌습니다. 또한 향후 상품거래법(CEA) 위반도 금지됐다.
피고인들은 또한 배상금, 추징금, 민사상 벌금을 제공해야 하지만 이 수치는 추후 규제당국이 결정할 예정이다.
대규모 사기
CFTC에 따르면 Tinoco는 그의 회사와 함께 최소 2020년 322월부터 사기성 투자 계획을 실행했습니다. 그는 최소 XNUMX명의 고객으로부터 자금을 모으는데 성공했으며 외환
외환
외환 또는 외환은 한 국가의 통화를 다른 국가의 통화(다른 통화를 소유함)로 변환하는 행위입니다. 예를 들어 영국 파운드를 미국 달러로 또는 그 반대로 변환하는 것입니다. 통화 교환은 Bureau de Change와 같은 물리적 카운터를 통해 또는 외환 거래로 알려진 통화 투기가 발생하는 브로커 플랫폼을 통해 인터넷을 통해 수행할 수 있습니다. 외환 시장은 본질적으로 다음과 같습니다. 거래량 기준 세계 최대 거래 시장. 국제결제은행(BIS)의 최신 설문조사에 따르면 외환 시장은 현재 매일 5조 달러 이상 거래되고 있으며, 미국 달러와 유로(EUR/USD) 사이에서 가장 많은 거래가 발생하고 있으며, 그 다음이 미국 달러입니다. 일본 엔(USD/JPY), 미국 달러 및 파운드(GBP/USD). 궁극적으로 한 국가의 통화가 다른 통화와 비교하여 가치가 변동하도록 하는 것은 통화 간의 교환입니다. 이것을 환율이라고 합니다. 자유변동형 통화는 수출입과 같은 수요와 공급, 은행, 헤지펀드와 같은 통화 거래자에 의해 결정됩니다. Forex를 위한 소매 거래 강조 금융 이익을 목적으로 외환 시장을 거래하는 것은 한때 금융 기관의 배타적 영역이었습니다. 그러나 1990년대부터 인터넷의 발명과 금융 기술의 발전 덕분에 이제 거의 모든 사람이 이 거대한 시장에서 거래를 시작할 수 있습니다 . 컴퓨터, 인터넷 연결, 외환 브로커 계정만 있으면 됩니다. 물론 화폐 거래를 시작하기 전에 일정 수준의 지식과 실습이 필수적입니다. Once는 자신감을 얻은 후 실제 거래로 이동하기 전에 데모 머니를 사용하여 거래를 하는 것과 같이 데모 계정을 사용하여 약간의 연습을 할 수 있습니다. 거래의 주요 두 분야는 기술 분석과 기본 분석으로 알려져 있습니다. 기술적 분석은 수학적 도구와 특정 패턴을 사용하여 통화 쌍을 매매할지 여부를 결정하는 것을 말하며, 기본 분석은 국가의 통화 가치에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 국내 및 국제 이벤트를 측정하는 것을 말합니다.
외환 또는 외환은 한 국가의 통화를 다른 국가의 통화(다른 통화를 소유함)로 변환하는 행위입니다. 예를 들어 영국 파운드를 미국 달러로 또는 그 반대로 변환하는 것입니다. 통화 교환은 Bureau de Change와 같은 물리적 카운터를 통해 또는 외환 거래로 알려진 통화 투기가 발생하는 브로커 플랫폼을 통해 인터넷을 통해 수행할 수 있습니다. 외환 시장은 본질적으로 다음과 같습니다. 거래량 기준 세계 최대 거래 시장. 국제결제은행(BIS)의 최신 설문조사에 따르면 외환 시장은 현재 매일 5조 달러 이상 거래되고 있으며, 미국 달러와 유로(EUR/USD) 사이에서 가장 많은 거래가 발생하고 있으며, 그 다음이 미국 달러입니다. 일본 엔(USD/JPY), 미국 달러 및 파운드(GBP/USD). 궁극적으로 한 국가의 통화가 다른 통화와 비교하여 가치가 변동하도록 하는 것은 통화 간의 교환입니다. 이것을 환율이라고 합니다. 자유변동형 통화는 수출입과 같은 수요와 공급, 은행, 헤지펀드와 같은 통화 거래자에 의해 결정됩니다. Forex를 위한 소매 거래 강조 금융 이익을 목적으로 외환 시장을 거래하는 것은 한때 금융 기관의 배타적 영역이었습니다. 그러나 1990년대부터 인터넷의 발명과 금융 기술의 발전 덕분에 이제 거의 모든 사람이 이 거대한 시장에서 거래를 시작할 수 있습니다 . 컴퓨터, 인터넷 연결, 외환 브로커 계정만 있으면 됩니다. 물론 화폐 거래를 시작하기 전에 일정 수준의 지식과 실습이 필수적입니다. Once는 자신감을 얻은 후 실제 거래로 이동하기 전에 데모 머니를 사용하여 거래를 하는 것과 같이 데모 계정을 사용하여 약간의 연습을 할 수 있습니다. 거래의 주요 두 분야는 기술 분석과 기본 분석으로 알려져 있습니다. 기술적 분석은 수학적 도구와 특정 패턴을 사용하여 통화 쌍을 매매할지 여부를 결정하는 것을 말하며, 기본 분석은 국가의 통화 가치에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 국내 및 국제 이벤트를 측정하는 것을 말합니다.
이 용어 읽기 및 암호 화폐 투자 및 최소 7.2만 달러를 모집했습니다.
모은 자금으로 거래도 하지 않았다. 오히려 그는 그 수익금을 개인 제트기 전세 여행 경비, 호화 저택 및 기타 부동산 구입, 고급 자동차 구입 또는 임대를 포함한 개인 경비를 마련하는 데 사용했습니다.
Tinoco와 그의 회사는 다른 사람들로부터 모은 자금으로 일부 투자자에게 지불함으로써 수익을 위장하여 고전적인 Ponzi 스타일 계획을 만들었습니다.
한편, CFTC는 투자 분야의 사기범 근절에 적극 나서고 있다. 올해 초 소속사는 2.6만 달러에 대한 바이너리 옵션 사기 또한 다른 발기인을 청구했습니다. 58만 달러 외환 사기.
상품선물거래위원회(CFTC)는 7.2만 달러 이상을 사취한 외환(forex) 및 암호화폐 거래 사기를 저지른 피고인들에 대한 집행 조치에 대한 동의 명령을 받았다고 화요일 발표했다.
이 사건의 주요 피고인은 Abner Alejandro Tinoco가 자칭 투자 회사인 Kikit & Mess Investments, LLC를 운영하고 관리 거래 활동을 위해 투자자로부터 받은 자금을 남용했습니다.
CFTC는 2010년 XNUMX월 Tinoco와 그의 회사를 처음 기소했습니다. 처음에 사기당한 금액은 약 3.9만 달러로 추정, 그러나 나중에 7.2만 달러가 넘는 것으로 밝혀졌습니다.
XNUMXD덴탈의 CFTC
CFTC
1974년 미국의 상품 교환법(CEA)은 상품 선물 거래 위원회(CFTC)를 설립했습니다. 위원회는 조작, 사기 및 남용 거래 관행으로부터 시장 활동을 보호 및 규제하고 선물 계약의 공정성을 촉진합니다. CEA에는 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)와 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission) 간의 금융 계약 모니터링에 대한 권한과 책임을 정의한 새드-존슨 협정(Sad-Johnson Agreement)도 포함되어 있습니다. 이들은 오늘날 미국에서 가장 큰 규제 기관 및 당국입니다. 위원회는 미국 선물 거래소에서의 거래가 공정하고 정직하며 시장에서 무결성을 유지하도록 보장하기 위해 노력합니다. 11개의 미국 선물 거래소가 있습니다. 위원회는 정치 영역 외부에 있으며 어떤 정당의 통제도 받지 않습니다. 이를 보장하기 위해 2020명 이상의 구성원이 동일한 정당을 대표할 수 없습니다. CFTC는 최근 개인 거래자를 위험한 선물 세계로 끌어들이고자 하는 스타트업 거래소에 우선권을 부여했습니다. TD Ameritrade Holding Corp.의 전 임원이 이끄는 Small Exchange는 2001년에 상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 승인을 받아 최신 미국 선물 거래소가 되었습니다. CFTC의 규제 당국에 따라 미국에서 현재 거래소는 다음과 같습니다. 시카고 옵션 거래소(CBOE) CME 그룹 국제 통화 시장(IMM) 시카고 무역 위원회(CBOT) 시카고 상품 거래소(CME / GLOBEX) 뉴욕 상품 Exchange(NYMEX) 및 (COMEX) Kansas City Board of Trade(KCBT) NEX Group plc(NXG.L) Intercontinental Exchange(ICE) International Petroleum Exchange(IPE) 2005 New York Board of Trade(NYBOT) 2007 Winnipeg Commodity Exchange(WCE) ) 2008년 TSX 그룹의 천연 가스 거래소 파트너십 2010년 유럽 기후 거래소 2010년 시카고 기후 거래소(CCE) 2013년 NYSE XNUMX년 런던 국제 금융 선물 및 옵션 거래소(LIFFE) 미니애폴리스 곡물 거래소(MGEX) Nadex(구 HedgeStreet) OneChicago(단일주 선물) SSF) 및 ETF 선물) 나스닥 선물 거래소(NFX)
1974년 미국의 상품 교환법(CEA)은 상품 선물 거래 위원회(CFTC)를 설립했습니다. 위원회는 조작, 사기 및 남용 거래 관행으로부터 시장 활동을 보호 및 규제하고 선물 계약의 공정성을 촉진합니다. CEA에는 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)와 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission) 간의 금융 계약 모니터링에 대한 권한과 책임을 정의한 새드-존슨 협정(Sad-Johnson Agreement)도 포함되어 있습니다. 이들은 오늘날 미국에서 가장 큰 규제 기관 및 당국입니다. 위원회는 미국 선물 거래소에서의 거래가 공정하고 정직하며 시장에서 무결성을 유지하도록 보장하기 위해 노력합니다. 11개의 미국 선물 거래소가 있습니다. 위원회는 정치 영역 외부에 있으며 어떤 정당의 통제도 받지 않습니다. 이를 보장하기 위해 2020명 이상의 구성원이 동일한 정당을 대표할 수 없습니다. CFTC는 최근 개인 거래자를 위험한 선물 세계로 끌어들이고자 하는 스타트업 거래소에 우선권을 부여했습니다. TD Ameritrade Holding Corp.의 전 임원이 이끄는 Small Exchange는 2001년에 상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 승인을 받아 최신 미국 선물 거래소가 되었습니다. CFTC의 규제 당국에 따라 미국에서 현재 거래소는 다음과 같습니다. 시카고 옵션 거래소(CBOE) CME 그룹 국제 통화 시장(IMM) 시카고 무역 위원회(CBOT) 시카고 상품 거래소(CME / GLOBEX) 뉴욕 상품 Exchange(NYMEX) 및 (COMEX) Kansas City Board of Trade(KCBT) NEX Group plc(NXG.L) Intercontinental Exchange(ICE) International Petroleum Exchange(IPE) 2005 New York Board of Trade(NYBOT) 2007 Winnipeg Commodity Exchange(WCE) ) 2008년 TSX 그룹의 천연 가스 거래소 파트너십 2010년 유럽 기후 거래소 2010년 시카고 기후 거래소(CCE) 2013년 NYSE XNUMX년 런던 국제 금융 선물 및 옵션 거래소(LIFFE) 미니애폴리스 곡물 거래소(MGEX) Nadex(구 HedgeStreet) OneChicago(단일주 선물) SSF) 및 ETF 선물) 나스닥 선물 거래소(NFX)
이 용어 읽기 Tinoco와 그의 회사에 대한 거래 및 등록의 영구 금지를 포함하는 금지 명령 구제 조치가 내려졌습니다. 또한 향후 상품거래법(CEA) 위반도 금지됐다.
피고인들은 또한 배상금, 추징금, 민사상 벌금을 제공해야 하지만 이 수치는 추후 규제당국이 결정할 예정이다.
대규모 사기
CFTC에 따르면 Tinoco는 그의 회사와 함께 최소 2020년 322월부터 사기성 투자 계획을 실행했습니다. 그는 최소 XNUMX명의 고객으로부터 자금을 모으는데 성공했으며 외환
외환
외환 또는 외환은 한 국가의 통화를 다른 국가의 통화(다른 통화를 소유함)로 변환하는 행위입니다. 예를 들어 영국 파운드를 미국 달러로 또는 그 반대로 변환하는 것입니다. 통화 교환은 Bureau de Change와 같은 물리적 카운터를 통해 또는 외환 거래로 알려진 통화 투기가 발생하는 브로커 플랫폼을 통해 인터넷을 통해 수행할 수 있습니다. 외환 시장은 본질적으로 다음과 같습니다. 거래량 기준 세계 최대 거래 시장. 국제결제은행(BIS)의 최신 설문조사에 따르면 외환 시장은 현재 매일 5조 달러 이상 거래되고 있으며, 미국 달러와 유로(EUR/USD) 사이에서 가장 많은 거래가 발생하고 있으며, 그 다음이 미국 달러입니다. 일본 엔(USD/JPY), 미국 달러 및 파운드(GBP/USD). 궁극적으로 한 국가의 통화가 다른 통화와 비교하여 가치가 변동하도록 하는 것은 통화 간의 교환입니다. 이것을 환율이라고 합니다. 자유변동형 통화는 수출입과 같은 수요와 공급, 은행, 헤지펀드와 같은 통화 거래자에 의해 결정됩니다. Forex를 위한 소매 거래 강조 금융 이익을 목적으로 외환 시장을 거래하는 것은 한때 금융 기관의 배타적 영역이었습니다. 그러나 1990년대부터 인터넷의 발명과 금융 기술의 발전 덕분에 이제 거의 모든 사람이 이 거대한 시장에서 거래를 시작할 수 있습니다 . 컴퓨터, 인터넷 연결, 외환 브로커 계정만 있으면 됩니다. 물론 화폐 거래를 시작하기 전에 일정 수준의 지식과 실습이 필수적입니다. Once는 자신감을 얻은 후 실제 거래로 이동하기 전에 데모 머니를 사용하여 거래를 하는 것과 같이 데모 계정을 사용하여 약간의 연습을 할 수 있습니다. 거래의 주요 두 분야는 기술 분석과 기본 분석으로 알려져 있습니다. 기술적 분석은 수학적 도구와 특정 패턴을 사용하여 통화 쌍을 매매할지 여부를 결정하는 것을 말하며, 기본 분석은 국가의 통화 가치에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 국내 및 국제 이벤트를 측정하는 것을 말합니다.
외환 또는 외환은 한 국가의 통화를 다른 국가의 통화(다른 통화를 소유함)로 변환하는 행위입니다. 예를 들어 영국 파운드를 미국 달러로 또는 그 반대로 변환하는 것입니다. 통화 교환은 Bureau de Change와 같은 물리적 카운터를 통해 또는 외환 거래로 알려진 통화 투기가 발생하는 브로커 플랫폼을 통해 인터넷을 통해 수행할 수 있습니다. 외환 시장은 본질적으로 다음과 같습니다. 거래량 기준 세계 최대 거래 시장. 국제결제은행(BIS)의 최신 설문조사에 따르면 외환 시장은 현재 매일 5조 달러 이상 거래되고 있으며, 미국 달러와 유로(EUR/USD) 사이에서 가장 많은 거래가 발생하고 있으며, 그 다음이 미국 달러입니다. 일본 엔(USD/JPY), 미국 달러 및 파운드(GBP/USD). 궁극적으로 한 국가의 통화가 다른 통화와 비교하여 가치가 변동하도록 하는 것은 통화 간의 교환입니다. 이것을 환율이라고 합니다. 자유변동형 통화는 수출입과 같은 수요와 공급, 은행, 헤지펀드와 같은 통화 거래자에 의해 결정됩니다. Forex를 위한 소매 거래 강조 금융 이익을 목적으로 외환 시장을 거래하는 것은 한때 금융 기관의 배타적 영역이었습니다. 그러나 1990년대부터 인터넷의 발명과 금융 기술의 발전 덕분에 이제 거의 모든 사람이 이 거대한 시장에서 거래를 시작할 수 있습니다 . 컴퓨터, 인터넷 연결, 외환 브로커 계정만 있으면 됩니다. 물론 화폐 거래를 시작하기 전에 일정 수준의 지식과 실습이 필수적입니다. Once는 자신감을 얻은 후 실제 거래로 이동하기 전에 데모 머니를 사용하여 거래를 하는 것과 같이 데모 계정을 사용하여 약간의 연습을 할 수 있습니다. 거래의 주요 두 분야는 기술 분석과 기본 분석으로 알려져 있습니다. 기술적 분석은 수학적 도구와 특정 패턴을 사용하여 통화 쌍을 매매할지 여부를 결정하는 것을 말하며, 기본 분석은 국가의 통화 가치에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 국내 및 국제 이벤트를 측정하는 것을 말합니다.
이 용어 읽기 및 암호 화폐 투자 및 최소 7.2만 달러를 모집했습니다.
모은 자금으로 거래도 하지 않았다. 오히려 그는 그 수익금을 개인 제트기 전세 여행 경비, 호화 저택 및 기타 부동산 구입, 고급 자동차 구입 또는 임대를 포함한 개인 경비를 마련하는 데 사용했습니다.
Tinoco와 그의 회사는 다른 사람들로부터 모은 자금으로 일부 투자자에게 지불함으로써 수익을 위장하여 고전적인 Ponzi 스타일 계획을 만들었습니다.
한편, CFTC는 투자 분야의 사기범 근절에 적극 나서고 있다. 올해 초 소속사는 2.6만 달러에 대한 바이너리 옵션 사기 또한 다른 발기인을 청구했습니다. 58만 달러 외환 사기.
출처: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/