블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalysis)는 새로운 암호화폐 범죄 신고 싸움은 어느 정도 효과적이었습니다. 범죄의 양이 최근 몇 년 동안 반드시 감소한 것은 아니지만 범죄와의 싸움으로 인해 현금을 인출하거나 훔친 자금을 법정 화폐로 이체하거나 불법 거래에 참여할 때 범죄자를 특정 플랫폼으로 제한했습니다.
새로운 Chainalysis 보고서에 따르면 범죄자는 그렇게 많은 기업을 보유하고 있지 않습니다.
체이널리시스(Chainalysis)는 보고서에서 대부분의 범죄자가 불법 전송에 관여할 수 있는 디지털 플랫폼이 약 915개로 제한되어 있다고 밝혔습니다. 이는 2012년 이후 기록된 가장 작은 숫자로, 암호화폐가 여전히 매우 새롭고 개발 중인 해라고 할 수 있습니다. 분석 회사는 또한 최근 몇 년 동안 많은 불법 회사가 사업을 중단하여 불법 거래에 참여할 때 더 이상 탐색할 수 있는 큰 피난처가 없기 때문에 더 적은 선택권에 범죄자를 가둔다고 말했습니다.
또한 Chainalysis는 915개의 사용 가능한 선택 중 약 68개 회사가 암호화 공간의 불법 거래 및 현금 인출의 약 XNUMX%를 처리한다고 말했습니다. Chainalysis의 연구 책임자인 Kim Grauer는 다음과 같이 설명했습니다.
이러한 예금 주소 중 일부가 불법 자금으로 XNUMX억 달러 이상 이동하고 블록체인 분석으로 매우 투명하고 쉽게 볼 수 있는 것인데 여전히 작동하는 것을 보는 것은 충격적입니다. , 프로파일 및 (어느 정도) 이 활동을 근절합니다.
Grauer는 보고서가 지난 XNUMX년 동안 범죄가 감소했는지 증가했는지 명확하지 않다고 말했습니다. Grauer는 세부 사항이 다소 까다롭다고 말하며 다음과 같이 언급합니다.
몸값을 사용 가능한 것으로 변환할 방법이 없다면 랜섬웨어 공격을 수행하지 않습니다. 우리가 실제로 보고 있는 OFAC의 모습과 우리가 강조한 점은 돈세탁 오프램프가 범죄를 조장한다는 것입니다. 현재 진행 중인 단속을 통해 사람들은 의미 있는 개입이 될 수 있습니다.
작년에는 대부분의 범죄가 "화이트 칼라"처럼 보이는 경향이 있었습니다. 예를 들어, 디지털 대출 프로토콜인 Celsius가 실패했다고 주장되었습니다. 고객 자금 오용 파산이 시작되기 전에 여름에 2022의.
암호화폐 분야의 골든차일드인 FTX에 대해서도 마찬가지였습니다. 이 회사의 창립자이자 CEO인 Sam Bankman-Fried는 다음과 같은 혐의로 기소되었습니다. 고객 자금 사용 그의 다른 회사인 Alameda Research의 대출금을 갚고 고급 바하마 부동산을 구입하기 위해.
이것을 어떻게 제어합니까?
익명의 재무부 관계자는 다음과 같이 설명했습니다.
광범위한 자금 세탁을 수행하는 방법은 공개된 취약점의 수를 천천히 줄이는 것입니다. 조금씩 틈을 점점 더 작게, 더 작게 만듭니다. 댐의 더 많은 틈을 막으면 열린 구멍을 통해 더 많은 물이 흐릅니다.
출처: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/