Chainalysis 보고서에 따르면 상당수의 암호화 고래가 범죄자입니다 ⋆ ZyCrypto

• Chainalysis 보고서에 따르면 암호 고래의 약 3.7%가 범죄자입니다. 
• 총 자산이 약 25억 달러이므로 수입의 대부분은 Darknet에서 나오는 것으로 보입니다.
• 그러나 법 집행이 보다 효율적으로 진행됨에 따라 합법적인 암호 채택은 불법 사용보다 앞서 있습니다. 

Chainalysis 2022 암호 범죄 보고서에 따르면 범죄자는 암호 고래의 3.7%를 차지합니다. 이는 블록체인 분석 회사가 지난 XNUMX년 동안 시장의 성장과 함께 범죄 활동이 증가했다고 지적한 데 따른 것입니다.

범죄 고래가 보유한 25억 달러 이상

새로운 Chainalysis 보고서에 따르면 약 4,068마리의 범죄 고래가 있으며 이는 전체 암호 고래의 3.7%를 차지합니다. 보고서에 따르면 이 범죄자들은 ​​약 25억 달러의 암호화 자산을 보유하고 있습니다. 보고서는 다음과 같이 읽었습니다. “Chainalysis는 4,068억 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있는 25마리의 범죄 고래를 식별했습니다. 범죄 고래는 전체 암호화폐 고래의 3.7%를 차지합니다.”

그들의 보고서에서 Chainalysis는 이러한 범죄 고래를 식별하는 과정을 보여주었습니다. 이 회사는 1만 달러 이상의 자산을 가진 개인 암호 주소와 불법 출처에서 얻은 자산의 10% 이상이 이 범주에 속한다고 언급했습니다. 

보고서에 따르면 이들 주소 중 1,361개는 알려진 범죄 주소에서 보유 자산의 90~100%를 받았다. 범죄 고래가 받은 자금 출처를 분석한 결과 Darknet 시장이 37.7%의 점유율로 주요 자금 출처였으며 크립토 스캠이 32.4%를 차지했으며 자금 도난, 사기 상점 및 랜섬웨어 공격이 뒤따랐습니다. 나머지를 구성했습니다. 랜섬웨어 공격은 목록에서 가장 작은 소스인 1.9%만 차지했습니다. 

이 고래 768마리에서 얻은 데이터를 사용하여 Chainalysis는 시간대를 사용하여 종방향 위치에 대한 강력한 추정치를 제공할 수 있었습니다. 이 회사는 768마리의 범죄 고래 활동의 대부분이 남아프리카, 사우디 아라비아, 이란과 같은 국가에서 온 것으로 추정합니다.

Chainalysis는 또한 0.15년에 불법 암호화 거래가 암호화 거래의 2021%만을 차지했다고 밝혔습니다. “암호화폐 거래량에서 불법 행위가 차지하는 비중은 그 어느 때보다 낮습니다.” Chainalysis는 불법 암호화 거래가 거래량 면에서 최고 수준임에도 불구하고 이렇게 말했습니다. 그러나 회사는 이러한 활동의 ​​순전한 양이 여전히 우려의 원인으로 남아 있으며 규정이 바람직하지 않을 수 있으므로 무고한 개인과 암호 공간에 위협이 된다는 점을 인정합니다.  

법 집행 기관이 암호화 범죄를 처리하는 데 점점 더 나아지고 있습니다.

보고서에서 Chainalysis는 법 집행 기관의 능력이 "진화 중"이라고 언급하면서 지금까지의 노력을 높이 평가했습니다. 이 보고서는 2021년 CFTC 및 FBI 활동의 예를 인용하여 요점을 뒷받침합니다. 

그들의 보고서에서 Chainalysis는 이러한 암호 범죄가 수행되는 방식과 번성하고 있는 새로운 방법에 대한 분석을 제공하려고 합니다. 법 집행 기관이 이러한 결과를 사용하여 암호 범죄에 더 잘 대처할 수 있기를 바랍니다. 

지난주 뉴욕에서 한 부부가 자금세탁 및 사기 혐의로 체포됐다는 점에 주목해야 합니다. 이는 DOJ가 3.6년 해킹과 관련하여 2016억 달러 상당의 비트코인을 압수한 이후였습니다.