CNBC는 중국 고객이 국가의 암호 화폐 거래 금지를 무시할 수 있도록 허용했다는 주장을 인용하여 Binance에 대한 조사 자료를 발표했습니다.
기사에 따르면 바이낸스 직원과 자원봉사자들은 거래소의 KYC(Know Your Customer), 거주지 및 인증 프로세스를 속이는 방법과 거주지에 대해 거짓말을 하여 바이낸스 직불 카드를 받는 방법을 다른 사람들에게 가르쳤습니다.
이러한 공개는 바이낸스의 자금 세탁 방지(AML) 노력의 효과에 의문을 제기했으며 전문가들은 거래소의 느슨한 KYC 지침 시행이 중국을 넘어 결과를 초래할 수 있다는 우려를 표명했습니다.
암호화 제한을 우회하기 위해 프록시 서버를 사용하는 중국 고객
이 거래소는 중국의 암호화폐 거래 금지 조치를 우회할 방법을 찾는 중국 고객의 꾸준한 흐름을 목격했습니다. 연구에 따르면 중국 및 기타 국가의 고객은 프록시 서버를 사용하여 자신의 위치를 위장함으로써 바이낸스의 규정을 일상적으로 우회합니다.
바이낸스 공식 중국어 대화방의 메시지는 직원과 자원봉사자들이 은행 문서를 위조하거나 잘못된 주소를 제공하고 바이낸스 시스템을 조작하는 것과 관련된 기술을 설명하고 있음을 나타냅니다.
2017년부터 중국에서 암호화폐 거래소가 불법이었고 2021년에는 암호화폐 자체가 불법이 될 것이기 때문에 바이낸스의 중국 고객은 이러한 방법을 사용할 때 상당한 위험을 감수해야 합니다. 중국 시민이 접근하고자 하는 품목은 마찬가지로 중국 법률에 따라 불법입니다.
테러리스트는 그것을 이용할 수 있습니다
바이낸스의 KYC 및 AML 노력은 고객이 공유하는 기술 때문에 의심스럽습니다. Binance, KYC 및 AML과 같은 국제 비즈니스의 경우 고객이 테러나 사기와 같은 불법 활동에 참여하지 않도록 보장하는 데 필수적입니다.
Duke University의 교수이자 연방 예금 보험 회사(FDIC)의 전 최고 혁신 책임자인 Sultan Meghji에 따르면 테러리스트, 범죄자, 자금 세탁업자, 북한의 사이버 범죄자, 러시아 억만장자 등이 이 인프라에 액세스하기 위해 이를 활용할 수 있다고 합니다. ).
한편, 웰스 파고 자금세탁 방지 부서의 짐 리차즈(Jim Richards) 임원은 중국 밖에서 바이낸스의 KYC 통제를 우회하는 데 사용되는 방법의 잠재적 영향에 대해 우려를 제기했습니다.
응답을 요청하자 바이낸스 대변인은 CNBC에 내부 절차를 위반했을 수 있는 근로자에 대해 권한이 없거나 기준에 맞지 않는 제안을 부적절하게 권유하거나 제공하는 등 조치를 취했다고 알렸습니다.
대변인은 또한 최근 러시아의 제재와 관련하여 과감한 조치를 취한 바이낸스가 직원들이 현지 법률 및 규제 정책을 우회하도록 사용자를 제안하거나 지원하는 것을 금지한다고 덧붙였습니다. 이러한 정책을 위반한 것으로 밝혀지면 즉시 해고되거나 감사를 받게 됩니다.
결론적으로 바이낸스의 명백한 KYC 지침 시행 부족과 현지 법률 및 규제 정책을 우회하는 사용자에 대한 직원 및 자원 봉사자의 지원은 불법 활동을 방지하는 거래소의 능력에 대해 심각한 우려를 불러일으킵니다.
이 보고서는 또한 현지 규정을 완전히 준수하기 위해 보다 엄격한 KYC 및 AML 조치를 구현하는 Binance와 같은 국제 기업의 중요성을 강조합니다.
출처: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/