체이널리시스(Chainalysis)의 새로운 데이터에 따르면 11년 범죄자들의 암호화폐 잔고는 약 2021억 달러에 달했습니다. 이 게시물은 2022년 암호화폐 범죄 보고서의 미리보기였습니다.
블록체인 보안 및 데이터 분석 회사인 Chainalysis는 16월 2022일 암호화 시장에 대한 새로운 보고서를 발표했습니다. 이 게시물은 11년 암호화 범죄 보고서의 미리보기였으며 몇 가지 주목할만한 추세와 통계를 강조합니다. 그중에는 2021년에 범죄자들이 약 XNUMX억 달러 상당의 불법 암호화폐를 보유했다는 사실이 있었습니다.
이 게시물은 법 집행 기관이 범죄자로부터 암호화폐를 압류할 수 있는 능력이 증가하는 것과 같은 몇 가지 긍정적인 추세를 언급하는 Chainalysis로 시작합니다. 콜로니얼 파이프라인 공격에서 미 법무부가 2.3만 달러 상당의 암호화폐를 압수한 것과 같은 몇 가지 주목할만한 사건을 인용합니다.
그런 다음 이러한 발전이 범죄자가 도난당한 디지털 자산을 사용하는 것을 막을 수 있다고 설명합니다. 토론의 대부분은 범죄자가 얼마나 많은 암호화폐를 보유하고 있는지와 법 집행 기관이 압수할 수 있는지 여부에 초점을 맞추고 있습니다.
도난당한 자금은 범죄 암호화폐 잔액의 대부분을 형성하고 다크넷 시장이 그 뒤를 잇습니다. 2021년에는 11년 약 3억 달러에 비해 연말 범죄 잔고가 2021억 달러로 훨씬 더 컸습니다.
많은 범죄자들이 오랫동안 청산하지 않고 암호화폐 자금을 보유하는 경향이 있습니다. 그러나 자금을 훔치고 랜섬웨어 공격을 실행하는 사람들이 가장 빨리 청산하는 경향이 있습니다. Darknet 판매자와 사기 상점이 가장 많이 버티는 경향이 있습니다. 그러나 2021년 평균 대기 시간은 위의 모든 범주에서 역대 수치보다 75% 더 짧습니다. 이는 법 집행 기관의 개입이 증가한 결과일 수 있습니다.
입법자들의 주요 검토 포인트가 될 암호화 범죄
Chainlaysis 게시물은 유익하며 범죄자들이 암호를 사용하여 작업을 수행하는 방법에 대한 많은 통찰력을 제공합니다. 다크넷 시장과 사기는 범죄 고래가 받는 불법 자금의 출처를 지배합니다. 국회의원들은 현재 이러한 불법 행위를 주요 관심사로 보고 있으므로 이 점에 유의해야 합니다.
미국 증권 협회(American Securities Body, NASAA)는 2022년 암호화폐 사기를 최고의 위협으로 선정했습니다. 틈새 시장이 공익을 장악함에 따라 NFT 사기가 증가함에 따라 SEC와 같은 기관이 투자자 보호를 최우선 순위로 두고 싶어하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
다른 국가들도 투자자를 보호하기 위해 이 입찰을 따르고 있으며 영국 MP는 가장 최근에 이를 요구했습니다. 어쨌든 2022년에는 이와 관련하여 많은 변화가 있을 것입니다.
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출처: https://beincrypto.com/criminally-obtained-crypto-balances-estimated-to-top-11-billion-in-2021/