암호 화폐 관련 범죄를 억제하기 위한 국경 간 법 집행 협력의 핵심 ⋆ ZyCrypto

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암호화폐의 장점 중 하나는 금융 거래가 전 세계적으로 실시간으로 실행될 수 있다는 것입니다. 그러나 이 동일한 이점이 전 세계적으로 암호 관련 범죄를 수행하는 범죄자에 의해 사용되었습니다. 법 집행 기관의 국경을 초월한 협력은 암호 범죄에 연루된 당사자의 조사, 기소 및 유죄 판결로 이어졌습니다.

2020년 24월, 미국 법무부는 미국이 암호화폐 사기 수법으로 브라질 정부를 대신하여 약 XNUMX만 달러 상당의 가상 화폐를 압수했다고 보고했습니다.

보다 최근인 2022년 2016월, 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI)은 XNUMX년 Bitfinex 암호화폐 거래소 해킹 중에 도난당한 암호화폐 세탁 음모에 대한 조사에 협력했습니다. 독일의 Ansbach 경찰국이 그 조사를 도왔습니다. 

2022년 XNUMX월 조 바이든 미국 대통령은 미국에서 디지털 자산의 책임 있는 개발을 보장하기 위한 행정 명령(EO)을 발표했습니다. 다양한 연방 기관이 디지털 자산에 대한 포괄적인 규제 프레임워크를 개발하기 위해 협력할 것을 요청하는 것 외에도 EO는 법 집행 기관에 암호화폐 범죄와의 전쟁에서 국경을 초월한 협력을 모색할 것을 요청했습니다.

EO는 “이 명령이 내려진 날로부터 90일 이내에 법무장관은 국무장관, 재무장관 및 국토안보부 장관과 협의하여 대통령에게 어떻게 해야 하는지에 대한 보고서를 제출해야 합니다. 디지털 자산과 관련된 범죄 활동을 탐지, 조사 및 기소하기 위한 국제 법 집행 협력을 강화합니다.”

5년 2022월 4일 미국 법무부는 XNUMX억 달러가 넘는 예금을 받은 것으로 의심되는 불법 비트코인 ​​거래소를 운영한 혐의로 러시아 암호화폐 자금세탁 혐의자가 그리스에서 미국으로 인도됐다고 보고했습니다. 그리스 법무부는 피고인의 미국 이송을 도왔습니다.

그리고 또 다른 최근 발전으로 한국의 미등록 VASP(Virtual Asset Service Providers)가 주목을 받았습니다. 18년 2022월 16일 보도자료에 따르면 금융정보분석원(KoFIU)은 국내 시장에 비즈니스 서비스를 제공하는 미등록 외국계 VSAP XNUMX개를 수사당국에 통보했다. 금융정보분석원은 미등록 VSAP에 대한 조치의 일환으로 미등록 VSAP 위반 사실을 각국 금융정보분석원(FIU)에 알릴 계획이다.

암호 화폐 활동의 글로벌 특성을 감안할 때 법 집행 기관은 암호 화폐 관련 범죄를 조사하고 기소하기 위해 협력 수준을 높이고 있습니다. 그러한 파트너십은 법의 긴 팔에서 너무 멀리 떨어져 있지 않을 수 있음을 보여줍니다.