- 2022년 XNUMX월 초 크라켄은 이란 사용자들로부터 비난을 받았습니다.
- Kraken은 이 사건의 잠재적 책임을 해결하기 위해 $362,159를 지불할 것입니다.
미 재무부는 공식적으로 암호화는 이란 거래 혐의로 크라켄 교환.
28년 2022월 XNUMX일 월요일, 해외자산통제국 재무부는 Kraken 모회사인 Payward가 이란 사용자와의 상호 작용에 대한 미국의 제재를 위반했다고 비난한 후 결제 조건에 초점을 맞춘 성명을 발표했습니다.
Kraken에 따르면 "자동화된 인터넷 프로토콜(IP) 주소 차단 시스템을 포함하여 적절한 지리적 위치 도구를 구현"하지 못했다는 주장으로 인해 OFAC의 레이더에 포착되었습니다. 이란이 크라켄 플랫폼에서 가상 화폐 거래에 참여했을 때.”
Kraken은 이 사건의 잠재적 책임을 해결하기 위해 $362,159를 지불할 것입니다. 또한 회사는 지금부터 회사 관행에 추가적인 제재 준수 통제를 구현하는 데 100,000달러를 투자할 것입니다.
크라켄 최고법률책임자(CLO) 마르코 산토리(Marco Santori)는 다양한 언론 매체에 보낸 이메일 성명에서 "크라켄은 우리가 발견한 이 문제를 자발적으로 자체 보고하고 신속하게 수정한 문제를 해결하게 되어 기쁘다"고 언급했다.
Marco는 “이 결의안을 입력하기 전에도 Kraken은 규정 준수 조치를 강화하기 위해 여러 조치를 취했습니다. 여기에는 제어 시스템 강화, 규정 준수 팀 확대, 교육 및 책임 강화가 포함됩니다.”라고 덧붙였습니다. “이러한 향상된 시스템을 통해 우리는 암호 화폐 그래서 전 세계 사람들이 경제적 자유와 포용을 이룰 수 있습니다.”
2022년 XNUMX월 초, TheCoinRepublic은 미국 예금국이 Crypto Kraken을 거래하는 것은 이란 고객이 정부 제재를 무시하고 사이트의 관리를 사용하도록 허용했는지 의심스럽습니다.
재무부는 아마도 무역에 대해 벌금을 부과할 것입니다. 그러나 이행 활동에 대한 일정표는 제시하지 않았다.
13월 XNUMX일, Kraken은 자신의 트윗을 통해 계정이 고객을 보호하기 위해 정지되었다고 밝혔으며 추가로 전체 준비금을 유지하고 다른 고객의 자금은 전혀 영향을 받지 않을 것이라고 말했습니다. 플랫폼은 자금 동결 결정으로 인해 유동성 문제를 겪을 수 있습니다.
11월 11일, FTX는 회사와 자매 회사인 Alameda Research가 Chapter XNUMX 파산 신청을 했다고 발표했습니다. 또한 CEO Sam Bankman-Fried도 사임했습니다. 결과적으로 Kraken 및 기타 여러 회사는 대중의 안전과 관련하여 계정 액세스를 중단할 계획입니다.
출처: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/