암호화폐 거래소 Bittrex, 제재 위반으로 24만 달러 벌금

미국 재무부는 화요일 비트렉스(Bittrex)에 24만 달러의 벌금을 부과했다고 발표했다.

A에 따라 신고 화요일 뉴욕 타임즈에서 재무부는 제재 위반으로 Bittrex 거래소에 24.3만 달러의 벌금을 부과하면서 암호화폐 기업에 가장 큰 벌금을 부과했습니다.

Bittrex는이란, 수단, 시리아, 쿠바 및 우크라이나 크림 지역에 기반을 둔 개인과 미국 기업이 거래하는 것을 금지하는 여러 제재를 위반한 혐의를 받고 있습니다.

재무부 해외 자산 통제국 국장인 Andrea Gacki는 암호화폐 기업이 다음과 같은 주제에 대해 다음과 같이 말했습니다.

"미국 국가안보를 위협하는 불법 행위자들의 수단이 될 수 있다"

그는 덧붙였다 :

"전 세계적으로 운영되는 가상 화폐 거래소는 고객이 누구이며 어디에 있는지 이해해야 합니다."

Bittrex는 항상 선의로 행동했다고 주장했습니다. 거래소는 성명에서 이렇게 말했다.

Bittrex는 처음부터 모든 정부 요구 사항을 성실하고 성실하게 준수하기 위해 노력했습니다.

그리고 다음과 같이 계속했습니다.

“이 문제를 완전히 해결하게 된 것을 기쁘게 생각합니다”

FinCEN의 이사 대행 Himamauli Das는 다음과 같이 말했습니다. 기사 Bittrex는 "미국 금융 시스템을 위협 행위자에게 불필요하게 노출시켰습니다." 그는 말했다 :

“Bittrex의 실패로 인해 제재를 받은 관할 구역, 다크넷 시장, 랜섬웨어 공격자를 포함한 고위험 거래 상대방에 대한 노출이 발생했습니다. FinCEN은 가상 자산 서비스 제공업체가 강력한 위험 기반 규정 준수 프로그램을 구현하고 BSA 보고 요구 사항을 충족해야 하며 BSA의 고의적인 위반이 확인되면 주저하지 않고 조치를 취해야 한다는 점을 분명히 했습니다.”

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