Bittrex의 벌금은 훨씬 높을 수 있었지만 OFAC는 위반이 "심각하지 않은" 것으로 결정했습니다.
암호 화폐 교환 비트렉스 미국 재무부는 화해 합의의 일부로 제재를 위반한 혐의로 30만 달러의 벌금을 부과받았다.
해외 자산 통제국(OFAC)은 인기 있는 암호화폐 거래소가 이란, 시리아, 크림 반도와 같은 제재 대상 국가의 사용자가 플랫폼을 사용할 수 있도록 허용했다고 결정했습니다.
불량 지역의 사용자는 263년 28월 2014일부터 31년 2017월 XNUMX일까지 약 XNUMX억 XNUMX만 달러 상당의 거래에 참여했습니다.
제재 집행자는 불법 관할 구역의 총 1,730개 계정이 플랫폼에 참여하는 것을 방지했다고 밝혔습니다.
광고
특히, 이 경우 법정 최대 민사 벌금은 35억 달러에 달합니다. OFAC. 그러나 이러한 위반 사항이 "심각하지 않음"이라는 사실로 인해 벌금이 크게 감소했습니다.
Bittrex는 일부 고객이 제재 장소에 있는지 여부를 확인하기 위해 IP 주소 정보를 적절하게 스크리닝하지 않아 OFAC에서 관리하는 제재 프로그램을 체계적으로 위반했습니다. 이 플랫폼은 또한 이란 여권을 소지한 고객이 계좌를 개설할 수 있도록 허용한 것으로 알려졌다.
2017년 제재 집행관은 Bittrex에 대한 소환장을 발행하여 거래소가 compliance 더 심각하게: IP 주소를 조사하고 제재된 위치에 연결된 계정을 차단하기 시작했습니다.
Bittrex는 성명에서 제재 준수 노력을 강화하기 위해 제XNUMX자 서비스 제공업체의 지원에 의존했다고 설명했습니다.
출처: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations