연방 관리들은 수요일 불법 활동 수익의 항구가 된 암호화폐 거래소를 운영한 러시아 국적자를 체포했다고 발표했습니다.
미국 당국, 40세 중국인 체포 아나톨리 레그코디모프 홍콩에 등록된 그의 암호화폐 거래 플랫폼인 Bitzlato가 수억 달러의 더러운 돈을 처리했다는 주장에 대해.
화요일 밤, 연방수사국 요원들 체포 된 마이애미의 레그코디모프.
DOJ는 수요일에 Bitzlato가 "국제 암호화폐 집행 작업"의 일환으로 오프라인 상태가 되었다고 말했습니다.
리사 모나코 법무차관은 이번 체포를 “암호화폐 범죄 생태계에 큰 타격”이라고 설명했다.
Crypto Exchange Bitzlato에서 흐르는 더러운 돈
DOJ는 다음과 같이 주장했습니다. 비츨 라토는 직접 또는 제700자 도관을 통해 마약, 사기 ID 및 기타 불법 상품을 위한 다크넷 시장인 Hydra Market 사용자와 XNUMX억 달러 이상의 암호화폐를 교환했습니다.
DOJ와 독일 법 집행 기관은 Hydra Market에 대해 조치를 취했고 작년 XNUMX월 폐쇄되었습니다.
이미지: 모스크바 타임즈
미국 검사 Breon Peace에 따르면:
"암호화폐를 거래하는 기관은 법 위에 있지 않으며 소유자는 우리의 손이 닿지 않는 곳에 있지 않습니다."
모나코에 따르면 작전에 참여한 인물들은 여러 유럽 국가의 법 집행 활동과 Bitzlato의 컴퓨터 네트워크 몰수를 포함하는 "공동 혼란 캠페인"에 참여했습니다.
미 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 Bitzlato를 "주요 범죄"로 명명하는 명령을 내렸습니다. 자금 세탁 러시아 불법 자금 조달과 관련하여 우려”.
Bitzlato와 미국 고객
Legkodymov는 또한 2022년에서 올해 사이에 마이애미에서 Bitzlato 거래를 실행하고 미국에 있는 IP 주소에서 웹 사이트로 "중요한 트래픽"에 대한 보고를 받은 혐의도 받고 있습니다. DOJ에 따르면 여기에는 250년 2022월에 XNUMX억 XNUMX천만 명이 넘는 방문객이 포함됩니다.
Reuters는 Bitzlato의 웹사이트가 수요일 프랑스 당국에 의해 서비스가 비활성화되었다는 알림으로 대체되었다고 보도했습니다.
규제 당국에 따르면 Bitzlato는 수요일 조치 이전에는 잘 알려지지 않은 암호화 회사였으며 4.5년 이후 약 2018억 달러의 비트코인 거래를 처리했습니다.
그 동안 Bitzlato의 소유자는 Telegram을 통해 교환이 손상되었음을 밝혔습니다.
그들은 고객들에게 인출이 무기한 중단되었음을 알리고 문제가 해결될 때까지 사이트에 코인을 보내는 것을 중단할 것을 요청했습니다.
일일 차트에서 924억 XNUMX만 달러의 암호화폐 총 시가총액 | 차트: TradingView.com
수요일에 레그코디모프는 구금되었고 그를 대신해 발언할 수 있는 변호사가 있는지 여부는 알려지지 않았습니다.
법무부에 따르면 불법 송금 사업을 운영한 혐의로 유죄 판결을 받으면 최대 XNUMX년의 징역형에 처해질 수 있다.
블록체인 분석 스타트업인 체이널리시스(Chainalysis)는 지난주 불법 암호화폐 전송이 20년 사상 최고치인 2022억 달러에 도달했다고 밝혔으며, 이는 주로 승인된 암호화폐 주소의 급증으로 인한 것입니다.
Ronstik/Alamy의 주요 이미지
출처: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/