규칙을 따르지 않는 암호화폐 거래소는 인도 법 집행 기관에서 심각하게 처리합니다.
인도에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나가 인도 집행국의 요원에게 급습을 받았습니다. 이 급습은 365개의 즉시 대출 앱을 모니터링하기 위한 자금 세탁 조사 때문이었습니다.
공식 보고서에 따르면 코인스위치 쿠버와 연계된 XNUMX개 사무실이 이번 수사와 관련해 강제 수색됐다.
보고서는 또한 FEMA 또는 외환 관리법에 대한 여러 위반 가능성에 대해 언급했습니다. 이 법은 인도에서 들어오고 나가는 모든 거래를 규제합니다.
최근의 급습은 다른 여러 회사에 대한 이사회 조사의 일부로 의심됩니다. 인도에서 잘 알려진 암호화폐 거래소인 WazirX도 이달 초 급습을 받았습니다.
인도 최고의 암호화폐 거래소 습격
이 기관은 WazirX에 연결된 XNUMX개 위치를 습격한 후 모든 자산을 동결했습니다. 모두 $ 8.13 만 정확히는. 이사회는 WazirX가 변칙적인 즉시 대출 앱과 연결되어 있다는 증거로 자금 세탁을 했다고 비난했습니다.
집행위원회는 계정 간의 P2P 거래 및 Coinswitch Kuber의 기타 세부 정보를 조사했습니다.
조사를 통해 CoinSwitch Kuber의 부풀려진 유동성 및 매우 편안한 KYC(Know-Your-Customer) 프로토콜과 관련된 주요 문서가 도출되었습니다. 이코노믹 타임즈(Economic Times)의 보고서에 따르면 조사는 KYC 프로토콜이 "80%의 사례에서 가짜이거나 의심스럽다"고 밝혔습니다.
이러한 급습은 자금 세탁 혐의와 연결된 XNUMX개의 암호화폐 거래소에 대한 지속적인 조사의 일부입니다. 그러나 거래소는 STR 또는 의심스러운 거래 보고서를 작성하지 않았음에도 불구하고 현행 KYC법을 준수하고 있다고 주장했습니다.
이미지: Coincu 뉴스
인도의 대출 상어 및 대출 앱
이러한 즉시 대출 앱에 대한 기관의 관심은 조사중인 365 즉시 대출 앱의 정책에서 비롯되었습니다. 그들은 종종 매우 높은 이자율을 청구하며 종종 소위 "전화 발신자"를 통해 청구합니다.
이를 염두에 두고 에이전시는 주장하는 방식도 공유했습니다. 대출 앱이 자신이 레이더 아래에 있다는 사실을 알게 되면 거래소를 사용하여 돈을 해외로 이동시킵니다.
그들은 이러한 거래소를 통해 암호화폐를 구매하고 암호화폐를 다른 계정으로 전송하여 이동합니다. 이러한 세탁 혐의 계정의 대부분은 중국 본토에 있는 경우가 많습니다.
ED가 지역에서 가장 인기 있는 거래소 10곳에 대한 조사를 계속함에 따라 인도에서 암호화폐의 미래는 매우 어둡게 보입니다.
긍정적인 측면은 이러한 급습이 발생했을 때에도 크립토는 여전히 인도에서 많은 사용자 기반을 가지고 있다는 것입니다.
인도 텔랑가나(Telangana) 지방에서 인도 블록체인 포럼(India Blockchain Forum)을 시작했습니다. 이 포럼은 인도를 세계 웹 3.0 개발의 중심으로 만드는 것을 목표로 합니다.
BTC 총 시가총액 410억 XNUMX만 달러 일간 차트 | 원천: TradingView.com
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출처: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/