Crypto Exchange 창립자, 700,000,000억 달러의 무면허 송금 수수료에 대해 유죄를 인정: DOJ

전 암호화폐 거래소 CEO인 아나톨리 레그코디모프(Anatoly Legkodymov)가 수억 달러 상당의 불법 자금을 불법적으로 운송 및 전송한 혐의로 연방정부 기소에 대해 유죄를 인정했습니다.

미국 법무부(DOJ)는 암호화폐 거래소 비츨라토(Bitzlato)의 창업자인 레그코디모프(Legkodymov)가 이번 주 브루클린 연방법원에서 무면허 송금 사업을 운영한 사실을 인정했다고 밝혔습니다.

법무부 라고 Bitzlato는 회사가 적절한 고객 파악(KYC) 절차를 구현하지 않았기 때문에 범죄 수익과 자금의 안식처가 되었습니다.

또한 이 거래소는 700년 2022월 폐쇄된 마약 시장인 Hydra Market의 사용자들과 XNUMX억 달러 이상의 암호화폐 자산 거래를 촉진한 것으로 알려졌습니다. 

"암호화폐 거래에서 Bitzlato의 가장 큰 상대방은 세계에서 가장 크고 가장 오랫동안 운영된 다크넷 시장인 마약, 도난 금융 정보, 사기성 신분증, 자금 세탁 서비스를 위한 온라인 시장인 Hydra Market이었습니다."  

Legkodymov는 지난 XNUMX월 미국 당국이 Bitzlato를 자금세탁 혐의로 표적으로 삼았을 때 당국에 의해 체포되었습니다.

라고 뉴욕 동부 지역의 미국 검사 Breon Peace,

“오늘 Legkodymov의 유죄 인정은 자신의 암호화폐 거래소인 Bitzlato가 불법 자금 거래에 대한 그의 느슨한 통제를 이용하려는 범죄자들에 의해 공개 개찰구처럼 사용되고 있다는 사실을 그가 잘 알고 있었음을 확인시켜 줍니다. 

피고인은 자신의 '묻지마' 정보센터를 위해 해외의 안전한 피난처에서 활동하고 있다고 생각했을 수도 있지만, 이번 기소와 유죄 판결은 그렇지 않다는 것을 입증합니다.”

탄원 거래의 일환으로 Legkodymov는 Bitzlato를 해산하고 플랫폼 압수 자산 중 약 23만 달러에 달하는 모든 청구를 해제하기로 동의했습니다.

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주요 이미지: Shutterstock/agsandrew/WindAwake