암호화폐 거래소 크라켄, 제재 위반에 대해 재무부와 합의

암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 명백한 이란 제재 위반에 대해 합의했다. cryptocurrency exchange는 잠재적 인 민사 책임을 해결하기 위해 $ 362,159를 송금하고 특정 제재 준수 통제에 추가로 $ 100,000를 투자하기로 합의했습니다.

크라켄, OFAC와 합의

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 월요일 델라웨어에 통합된 암호화폐 거래소인 Payward Inc.(d/b/a Kraken)와의 합의를 발표했습니다. 발표 내용:

Kraken은 이란에 대한 명백한 제재 위반에 대한 잠재적인 민사 책임을 해결하기 위해 362,158.70달러를 송금하기로 합의했습니다. OFAC와의 합의의 일환으로 Kraken은 특정 제재 준수 통제에 추가로 100,000달러를 투자하기로 합의했습니다.

재무부에 따르면 대략 14년 2015월 29일부터 2019년 826월 1,680,577.10일 사이에 "Kraken은 거래 당시 이란에 있었던 것으로 보이는 개인을 대신하여 총 XNUMX건의 거래를 처리하여 총 $XNUMX에 달했습니다."

재무부는 다음과 같이 자세히 설명했습니다.

명백한 위반 당시 Kraken은 플랫폼 전체에서 거래 활동에 대한 IP 주소 차단을 구현하지 않았습니다.

크라켄은 자발적으로 명백한 위반 사항을 공개하고 OFAC의 조사에 협조했으며 암호화폐 거래 플랫폼도 "명백한 위반 사항에 대응하여 상당한 개선 조치를 취했다"고 덧붙였습니다. 발표는 다음을 추가합니다.

이 문제를 파악한 후 Kraken은 제재 관할권에 연결된 IP 주소에 대해 자동 차단을 구현했습니다. Kraken은 또한 제재 모니터링을 지원하기 위해 여러 블록체인 분석 도구를 구현했습니다.

해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)은 시간이 지남에 따라 여러 암호화폐 거래 플랫폼을 승인했습니다. 예를 들어 암호화폐 거래소 비트렉스 지난 XNUMX월 제재 위반 혐의로 기소됐다.

Kraken이 제재 위반에 대해 재무부의 OFAC와 합의하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견란에 알려주십시오.

케빈 헬름 스

Austrian Economics의 한 학생 인 Kevin은 2011에서 Bitcoin을 발견하고 그 후로도 전도자로 일했습니다. Bitcoin 보안, 오픈 소스 시스템, 네트워크 효과 및 경제와 암호 간의 교차점에 관심이 있습니다.