Crypto Exchange Kraken,이란 제재 위반에 대해 미국 재무부와 합의

암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 이란에 대한 명백한 제재 위반에 대해 미 재무부와 합의에 이르렀다.

미국 기반 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)은 동의하다 연방 기관에 따르면 재무부 산하 해외 자산 관리국(OFAC)과 문제를 해결하기 위해 $362,159의 벌금을 내야 합니다.

회사는 또한 제재 심사를 개선하기 위한 교육 및 기술적 조치를 통해 규정 준수 통제를 강화하기 위해 100,000만 달러를 지출할 것입니다.

"Kraken이 자동화된 인터넷 프로토콜(IP) 주소 차단 시스템을 포함하여 적절한 위치 정보 도구를 적시에 구현하지 못하여 Kraken 플랫폼에서 가상 통화 거래에 참여할 때 이란에 있는 것으로 보이는 사용자에게 서비스를 수출했습니다."

재무부에 따르면 826년 2015월부터 2019년 1.7월까지 총 XNUMX건의 거래가 있었으며 당시 이란에 있었던 것으로 의심되는 사람들에 의해 총 XNUMX만 달러에 달했습니다.

“합의 금액은 Kraken의 명백한 위반이 심각하지 않고 자발적으로 자체 공개되었다는 OFAC의 결정을 반영합니다.”

보도 자료에 따르면 Kraken은 이후 제재 모니터링을 지원하기 위해 제재 관할권과 블록체인 분석 도구에 연결된 IP 주소에 대한 자동 차단을 구현했습니다. 크라켄은 또한 규정 준수 프로그램을 지시하기 위해 전담 제재 책임자를 고용하고 금지된 위치에 있는 고객이 자신의 계정에 액세스하지 못하도록 지리적 위치 차단을 추가했습니다.

2011년에 설립된 Kraken은 2013년에 공개 거래를 시작했으며 중앙 집중식 글로벌 환전소로 운영됩니다.

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주요 이미지: Shutterstock/Yueh Chiang